11/07/2014
ÿþi n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e
t i - t G E L E G D
1 1 1 1 9 1 , 1 1 N 1 1 1
W - - - - " - - - - - . . . . . _ 1 - ^ . . . . . - - - - - - - - - ^ ,
o n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 . 7 8 8 . 2 0 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L ' E A U D E L O
i ;
O n d e r w e r p a i d e K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R A A N P A S S I N G
D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i j U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 " c r e g i s t r a t i e k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 7 a p r i l 2 0 1 4 b l a d e n 6 v e r z e n d i n g e n 0 r e g i s t e r 5 b o e k 5 9 8 b l a d 3 8 v a k 0 5 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; E 5 0 , 0 0 D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i , V e r o n i q u e V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
; .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 7 6 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n e n
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r M e v r o u w S y l v i e D e M e e s t e r , e n e r z i j d s '
! ! d o o r i n b r e n g v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t e n a n d e r z i j d s d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ,
t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
I n v e r g e l d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L ' E a u d e L o " e n o p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j w o r d e n a a n M e v r o u w S y l v i e D e M e e s t e r d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n i i ( 3 7 6 ) t o e g e k e n d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D " t e K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : 1 e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g ,
* } l e t v e r s l a g v a n d e H e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
P , " 7 , B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L ' E a u d e L o " t e n b e d r a g e v a n i n d t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t e n e r z i j d s u i t d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g ! ! c o u r a n t ( l o p e n d e r e k e n i n g ) v a n w e g e m e v r o u w S y l v i e D e M e e s t e r t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 3 4 2 . 6 8 2 , 3 8 E U R ) e n a n d e r z i j d s u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d o o r m e v r o u w D e M e e s t e r t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n ; d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 3 3 , 3 1 7 , 6 2 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e - v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u e P . t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; i :
l ' ' k h = d u r e e r d ,
e ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s e v e r a n t w o o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u i t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a i i n g e r ' a w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l , 3 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t e n e r z i j d s h e t i a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 3 7 6 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : L o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b o t
a a
B e S t a i
/ 2 J U L 1 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 1 0 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
d - p e
V o o r -
e h o u d d h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n 1 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n b i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e ) u n a n i e m w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " L ' E a u d e L o " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 , I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . F l e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 0 4 0 " e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e i m d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t é é n a p r i l e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 8 t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n - s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , d o o r d e e e r s t e z i n v a n d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d n i 7 e n d v i j f t i e n .
6 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e e l f u u r .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . "
7 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e b e s t u u r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s t e D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e I C r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . V e r s l a g e n .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 17.02.2014 14040-0549-019
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 18.02.2013 13041-0356-018
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 17.02.2012 12040-0162-018
08/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 R i t i l t i l l i t
N E E R G E L E G D
2 6 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E r t r i f f i E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 8 7 0 . 7 8 8 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i l ) : L ' E A U D E L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 1 0 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
, = T o t o p h e d e n z i j n d e a a n d e l e n n i e t g e d r u k t . I k , n o t a r i s , b e v e s t i g d a t i n m i j n a a n w e z i g h e i d d i t a a n d e t e n r e g i s t e r i ' ; i s i a a n g e m a a k t e n i n g e v u l d . f i D e R a a d v a n B e s t u u r d o e t d a n o o k h e t n o d i g e v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t g e h o u d e i q
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . . '
: . . ; i I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e : = , v o l g e n d e t e k s t :
! " A r t i k e l 6 . .
! I 6 . 1 . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
" , : : D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n I : I : d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n - ! o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n i i o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n e
, 1
h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
i l T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n q
. . ;
o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , ! ;
w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . . '
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k ; ! ! v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d - v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n ! ! . ; i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . f i W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n ! !
I ! , h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t - g e b r u i k e r ( s ) . = = .
6 . 2 . E r m o g e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n u i t g e g e v e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r r j
s t e m r e c h t d i e n e n t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 4 8 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ! ! 6 . 3 . E r m o g e n c o l l e c t i e v e t i t e l s w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k w i n s t a a n d e l e n , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e
a a n d e l e n v e r m e l d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e . , =
. ! > ; 1 6 . 4 . Z o l a n g e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n h e b b e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l . ! I , 6 . 5 . D e w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e n t i j d e w o r d e n g e ë i s t . ! I D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 6 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . : .
! I 6 . 6 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t e c o n v e r t e r e n i n a a n d e l e n
z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . ! :
' I ! 6 . 7 . G e l i j k h e i d v a n r e c h t e n e n o n v e r d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n . t i E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n . D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j u . i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
= = ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w i n t i g d e c e m b e r :
: =
t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
=
. > 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p , w e l k e t h a n s a a r f o .
,
t o o n d e r z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
m a 1 1 . 1
V o o r - g e h a u d d
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e s c h o r s i n g l a n g e r d u u r t d a n z e s t i g d a g e n , w o r d e n d e b e t r e f f e n d e r e c h t e n v a n r e c h t s w e g e u i t g e o e f e n d d o o r d e s t a t u t a i r e s c h e i d s r e c h t e r .
I s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n o e f e n t d e l a a t s t g e n o e m d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n r e c h t e n u i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r o n t b i n d i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , k a p i t a a l s v e r h o g i n g , k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e h o u d e n s d e g e v a l l e n i n d e z e s t a t u t e n o f d o o r d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a n d e r s b e p a a l d e n o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h i e r v a n o f t e w i j k e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e p a r t i j e n . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m p u n t 5 ) v a n a r t i k e l 6 T r i s d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s - s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e - r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v 6 6 r o f n a d e b i j e e n - k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n - d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a - t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g :
" A r t i k e l 2 2 .
V e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n o f t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e R e e h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e e h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e v o e g d h e d e n
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g :
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g m o e t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p d e h o o g t e w o r d e n g e h o u d e n v a n d e s t a n d v a n z a k e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g . C o n f o r m a r t i k e l 1 8 9 b i s m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
I n d i e n b e w i j z e v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t l n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
3 . V o l m a c h t i n z a k e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e a a n d e B u r g . V e n n . o v v B V B A " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r , S o e n e n & P a r t n e r s " , B a r o n d e G i e y l a a n 5 5 t e 9 8 4 0 D e P i n t e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
«
. . e - - i "
u
V o o r g e h o u d e n m o t l 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n J u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 16.02.2011 11037-0477-018
04/01/2011
ÿþ M O 2 . 1
U I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , r ~ b i j g ~ P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- : , - .
~ ~ D E L 1 0 M
'
G r i f f i e v A ~ .
~ , . . . . .
- ~ ~ . . ~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 8 8 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L ' E A U D E L O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 1 1 0 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 d a t w e r d b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r :
- d e h e e r D e S a e d e l e e r C h r i s t o p h , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , Z o m e r s t r a a t 3 3 b u s a
- m e v r o u w D e M e e s t e r S y l v i e , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , Z o m e r s t r a a t 3 3 b u s a
- d e h e e r D e S a e d e l e e r E r w i n , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , C y r i e l P r i e e l s t r a a t 2 4 1
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 d a t w e r d h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r D e S a e d e l e e r C h r i s t o p h , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , Z o m e r s t r a a t 3 3 b u s a G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 .
D E S A E D E L E E R C h r i s t o p h
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i i i l i v i m 1 1 1 1 1 1 1 1
N i c b e h E a a E B e l ! S t a a
1
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 17.12.2009 09894-0201-017
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 04.02.2009 09035-0334-017
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 28.01.2008 08031-0261-016
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 11.01.2007 07014-0946-014
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 16.09.2016, NGL 26.10.2016 16663-0542-019