25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E f i G E L E G D
1 6 A 7 R . 2 6 1 3
~ . ~ n ~ n ~ H : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = T I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u s V n l ~ ~ I V I I I A w I I I I I N I 9
* 1 3 0 6 9 8 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 0 2 . 4 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V M O M E N T ( )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P a r k T e r H e i d e 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G N A A R B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , a k t e w e l k e g e r e g i s t r e e r d w e r d o p h e t 2 8 r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e G e n t o p 2 a p r i l n a d i e n , b o e k 2 4 6 , v l a d 6 3 , v a k 2 0 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p A V M O M E N T O m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P a r k T e r H e i d e 1 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
H e t v e r s l a g v a n m e v r o u w E s t e l l a V e r s c h u e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" 5 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " E s t e l l a V e r s c h u e r e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r E s t e l l a V e r s c h u e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o r p W e s t 8 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e G C V A V M o m e n t ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P a r k t e r H e i d e 1 2 , b r e n g t h i e r b i j v e r s l a g u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e t a a n g a a n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . V o o m o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 i s o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 5 8 6 , 8 5 e u r o b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t 5 . 4 0 1 , 2 0 e u r o . H e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r n i e l d i n d e s t a a t v a n a c t v i a e n p a s s i v a , b e d r a a g t 3 6 . 5 9 8 , 8 0 e u r o .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e L o c h r i s t i , 2 6 m a a r t 2 0 1 3
E s t e l l a V e r s c h u e r e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( B - 0 0 4 4 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E s t e l l a V e r s c h u e r e n
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 0 0 6 5 1 ) "
2 . O m z e t t i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d a l s o o k d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t B T W - n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j v e n o n v e r a n d e r d , a l s o o k d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n - e n m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r b o r g t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e b l e v e n a a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o -
v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z i j n n a a m t e w i j z i g e n i n L E D - A D .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t h i e r v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d .
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A V M O M E N T O " w o r d t v o l l e d i g e
d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r R O O S E M O N T S t i j n , w o n e n d e t e
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P a r k T e r H e l d e 1 2 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
M a c h t i g i n g t o t v e r r i c h t e n v a n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n S R
F I D U C I A I R E C V m e t k a n t o o r t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 8 4 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m
n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o m v o r m i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n
e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e o m v o r m i n g s a k t e ;
- v e r i f i c a t i e v e r s l a g i n z a k e d e o m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþ M o d P 6 F 1 1 . 1
L r s i k r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : P A R K T E R H E I D E 1 2 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t w i j z i g i n g s a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" V e r h u u r , v e r k o o p e n e x p l o i t a t i e v a n L E D s c h e r m e n
" V e r k o p e n , v e r h u r e n v a n a d v e r t e n t i e r u i m t e , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
d e r d e n
A l d u s w o r d t p u n t 3 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t d e z e a c t i v i t e i t e n a a n g e v u l d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n S t i j n R o o s e m o n t i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e m a n i e r z a l h e t k a p t i a a l z o a l s v e r m e l d i n p u n t 5 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e a l s v o l g t w o r d e n g e w i j z i g d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t i j n R o o s e m o n t e n C o n n y V a n M o l d i e i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k 2 0 9 e n 1 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e s t e l b e r g e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 3
R O O S E M O N T S t i j n
V e n n o o t
a A , t r . ~ ~ a 3 / q a 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
i W 9 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A f í ï f 1 K O O P H A N D E L T E T
0 8 8 6 . 5 0 2 . 4 9 7
A V M O M E N T O
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x c s d u a u i t c u r _ b e l g e