21/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i t t i e
O n d e r r t e m i n g s n r 0 4 7 4 . 6 8 7 . 2 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E E D S E D A K W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R o n k e n b u r g s t r a a t 1 0 8
9 3 4 0 L e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r P e t r a
F R A N C O I S , a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s J e a n C l a u d e B U Y S m e t s t a n d p l a a t s t e L E D E i n g e v o l g e :
b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 9 j u l i 2 0 1 3 , 1
! ! g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d &
! I b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L E E D S E D A K W E R K E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 3 4 0 L e d e , R o n k e n b u r g s t r a a t 1 0 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 6 8 7 . 2 1 7 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s J e a n C l a u d e B U Y S t e L e d e o p 1 1 a p r i l 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
! ! 8 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 5 - 0 8 / 6 7 5 .
I : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
, i
D e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
, .
1 E E R S T E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
: ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C h r i s t i a a n V a n H a u w e r m e i r e n , v o o r n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 !
a a n t e s t e i l e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e l i j k a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e !
i p a s s e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 0 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i i " A r t i k e l 1 0 - z a a k v o e r d e r ,
,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e n i e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t :
v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
,
, ! i H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e i i v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l e v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n i 1
i f u n c t i e . :
, A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n :
g e w o n e m e e r d e r h e i d . ,
,
i i D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p 1 : v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
, 1 D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t i j r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e t i j W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , k
. ,
i j a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n i : t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e : :
i i r e c h t s p e r s o o n .
,
,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e é i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n 4 1 : o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . 1 ;
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a l v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e ! i : b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s . . : i : D e h e e r C h r i s t i a a n V a n H a u w e r m e k e n g e b o r e n t e A a l s t o p 1 8 m a a r t 1 9 5 7 i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e i j v e n n o o t s c h a p . " . . . O p d e b a t e l a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 1 1 1 j 1 1 I 6 I i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E N i l V A N D E S T A T U T E N I N H O U D E N D E E E N W I J Z I G I N G A A N D E I N T E R N E B E S L I S S I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S E N A A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e i n t e r n e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t i n d i e n e r 2 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n d e z e e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n a l s o o k o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n k a n h a n d e l e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 1 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 b e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t , "
D E R D E B E S L I S S I N G : T O E V O E G I N G V A N E E N B I J Z O N D E R A A N W E Z I G H E I D S - E N M E E R D E R H E I D Q U O R U M O P D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i n t e v o e r e n v o o r a i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s o o k e e n b i j z o n d e r m e e r d e r h e i d s q u o r u m i n t e v o e r e n v o o r g e p l a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . B i j g e v o l g w o r d t a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n o n d e r a a n e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e l u i d t a i s v o l g t :
" E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d u s z o w e l d e g e w o n e , b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n ) k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s 8 0 % v a n h e t a a n t a l s t e m m e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n d i e d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n i n z a k e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n k u n n e n m a a r g e l d i g g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s 8 0 % v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e P V d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s P e t r a F R A N C O I S t e L e d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g