05/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 4 0 7 . 0 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E M A N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - N i k l a a s o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 6 0 2 b l a d 0 9 0 v a k 0 0 0 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E E M A N C O N S U L T I N G " t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 4 5 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 9 . 4 0 7 . 0 5 1 ,
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E E M A N C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 9 - 4 9 0 . D e s t a t u t e n z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d , z o d a t z i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n
o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D o c u m e n t e n
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e d o c u m e n t e n
b e d o e l d o n d e r p u n t 1 ) v a n d e a g e n d a . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 J u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n . D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r v o l g e n s d a t e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n
d a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L E E M A N C a r i , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
v o o r z i j n b e h e e r b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r v e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k : d e h e e r L E E M A N C a r l ,
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n ,
V I J F D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r v e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
Z E S D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b i g . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
u
b e a
s t ~
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d . .
~ F I E R E C H T B A N K V A N K O 0 P H A I v u E L G E N T
G r i f f i e
2 7 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* . "
"
V o o r - : a e h o u d g n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n e l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . -
Z E V E N D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n N A A M d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r n a a m l u i d t " L E E M A N C O N S U L T I N G " , i n v e r e f f e n i n g " .
D e n a a m m o e t i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r . " .
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r D U U R d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
A C H T S T E B E S L U I T : V o l m a c h t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r a n k M u l l e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t &