25/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L i s L L - o i t r . i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K '
V A N K O O P H A N D E L
1 5 . 0 1 2 0 1 1
D E N D E R W O N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 0 9 8 5 *
O n d e r n e n i i n g s n r : 8 8 5 . 8 4 1 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E E N E S O N N E & C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 2 0 E r o n d e g e m , E r o n d e g e m d o r p 2
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E E N E S O N N E & C O " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) , E r o n d e g e m d o r p 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d g a r d v a n O u d e n h o v e t e D e n d e r h o u t e m , v e r v a n g e n d e n o t a r i s M a r c B a u w e n s t e H a a l t e r t , w e t t e l i j k b e l e t , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 0 3 / 0 0 0 1 4 5 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 5 . 8 4 1 . 5 1 3 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v o o r t a a n t e l k e n s t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n
t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n .
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s i n g e g a a n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n
t i e n , w o r d e n v e r l e n g d e n z a l h e t a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d a t u m w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d i e n t t e w o r d e n i n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i . A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n : v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . A k t e r e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d r i e b e s t u u r d e r s d e h e e r D i m i t r i L e e n e s o n n e , m e v r o u w D a n i e l l e S c h e l f h o u t e n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e e n e s o n n e " - h e b b e n v e r k l a a r d h u n o n t s l a g t e g e v e n i n h u n :
f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g z a l h e n k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t b i j d e v o l g e n d e :
j a a r v e r g a d e r i n g .
4 . B e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
i n g a a n d o p h e d e n , b e n o e m d :
- d e h e e r D i m i t r i L e e n e s o n n e , w o n e n d t e 9 4 2 0 E r o n d e g e m , E r o n d e g e m d o r p 2 ;
- m e v r o u w D a n i e l l e S c h e l f h o u t , w o n e n d t e 9 4 2 0 E r o n d e g e m , E r o n d e g e m d o r p 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E E N E S O N N E " , m e t z e t e l t e E r g e - M e r e ;
( E r o n d e g e m ) , E r o n d e g e m d o r p 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 4 3 5 . 7 5 1 . 2 1 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i m i t r i L e e n e s o n n e , v o o r n o e m d ;
- j u f f r o u w L e e n e s o n n e S t é p h a n i e , w o n e n d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r o n d e g e m ) , E r o n d e g e m d o r p 2 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . V o l m a c h t c o l r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i ç i s c h S t a a t s b l a d
V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . V o l m a c h t v e r v u l l i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W a l r a e v e n s N i c k , w o n e n d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a s t e e l s t r a a t 1 7 0 , a a n m e v r o u w D e g r a n d e L u t , w o n e n d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a s t e e l s t r a a t 1 7 0 e n a a n d e h e e r E v e r a e r t F i l i p , w o n e n d t e 9 2 0 0 M e s p e l a r e , S i n g e l w e g 2 , i e d e r b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
E n o n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g . D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i L e e n e s o n n e , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : j u f f r o u w S t é p h a n i e L e e n e s o n n e , v o o r n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F r é d é r i c B a u w e n s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g