26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 j I 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 5 M E ! 2 0 1 k
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I N l i f f g e G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 7 4 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L E I E C O N S U L T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 1 8
( v o l f e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L E I E C O N S U L T " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 9 7 4 . 1 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e â n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d - o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 0 7 m e i 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 3 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , ' g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e c o m p a r a n t o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e ' n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o t e n d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) o f t e ' t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L E I E C O N S U L T o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n . o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e t e n d e d a t - d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t e a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
1 W E E D E B E S L I S S I N G K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 5 3 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 4 2
0 0 1 7 2 6 9 8 3 7 5 4 o n d e r ' K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A L E I E C O N S U L T ' , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k t e S i n t - M a r t e r i s - L a t e m d e d a t o 0 9 m e i 2 0 1 4 , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , D e < k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 i n z a k e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n , w o r d t u i t e e n g e z e t d a t g e l e t o p h e t '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f e i t d a t a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d d e e l n e m e n i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n b e s t a a t d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n ( 5 0 8 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e ( 1 1 5 0 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 5 0 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . ' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s e e n a r t i k e l n e g e n t i e n ( 1 9 ) i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e l a l s v o l g t :
' " A r t i k e l 1 9 . - W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g ; z i j z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t e Z i j n a a n g e p a s t b i j w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e - z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
V o o r -
b e h o u d e n
4 . 0 1 1 " a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g