15/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i s t '
N E E R G E L E G D
8 I t A L I u n
K o u g l i É L T T E G Ë N T
O n d e r n e m i n g s n r : f l S 3 ~ o . ~ ~ ÿ . 2 5 ' 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E J O N M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R O E K S T R A A T 2 D , 9 8 5 0 N E V E L E ( M E R E N D R E E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 2 j u l i 2 0 1 3 , d a t w e r d o p g e r i c h t d e : B V B A L E J O N M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , B r o e k s t r a a t 2 D , d o o r .
D e h e e r L E J O N G e e r t E l f f a n P i e r r e , g e b o r e n t e B o m e m o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 1 0 . 3 0 3 9 7 . 6 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n B r u s s e l S y l v i a M a d e l e i n e G e n t i l , w o n e n d t e 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , B r o e k s t r a a t 2 D .
K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o :
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ,
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r i c h t e r s c h r i j f t i n o p a l l e a a n d e l e n , i n g e l d e n v o l s t o r t d e z e g e d e e l t e l i j k t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 5 7 3 7 0 3 9 4 9 9 9 5 8 b i j K B C B a n k L a n d e g e m z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o = ( 1 2 . 5 6 2 E U R )
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
I n d e s t a t u t e n s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e v e r m e l d ;
A r t i k e l 3 - - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f n o g i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
* h e t c o m m e r c i e e l a a n b i e d e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n h e t g e b i e d v a n I C T ( : I n f o r m a t i e e n C o m m u n i c a t i e T e c h n o l o g i e ) e n a l l e h i e r m e e v e r w a n t e s e c t o r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s ( m a a r n i e t l i m i t a t i e f ) ;
- h e t d e s i g n e n , o n t w i k k e l e n , o n d e r s t e u n e n , a a n b i e d e n v a n t o e p a s s i n g e n , s o f t w a r e , p r o g r a m m a ' s , w e b s i t e s , - h e t c o m m e r c i a l i s e r e n ( a a n k o o p , v e r k o o p , d o o r v e r k o o p , h u r e n , v e r h u r e n , i m p o r t , e x p o r t . . ) v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e o f d i e n s t e n ( e i g e n o f v a n d e r d e n ) ,
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e o p d r a c h t e n , i n t e r i m e n a n d e r e m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , o p e r a t i o n e l e p l a n n i n g , B u s i n e s s e n 1 C T r o a d m a p s , o r g a n i s a t i e m o d e l l e n e n o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g , a u d i t s , a n a l y s e s , p r o j e c t m a n a g e m e n t , g o - t o - m a r k e t , m a r k t s t u d i e s , p r o d u c t p o r t f o l i o m a n a g e m e n t . . .
- h e t v o o r b e r e i d e n , o r g a n i s e r e n , v e r s t r e k k e n , c o ë r d i n e r e n v a n s e m i n a r i e s , c o a c h i n g , c o n g r e s s e n , o p l e i d i n g e n , b e u r z e n , . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n b i e d e n v a n ' t o t a a l o p l o s s i n g e n ' a l s e e n d i e n s t d i e a l l e m o g e l i j k e 1 T e l e m e n t e n k a n o m v a t t e n , z o a l s ( m a a r n i e t l i m i t a t i e f ) : h a r d w a r e , s o f t w a r e , v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , b e h e e r v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e ,
- h e t a d v i s e r e n o f b e m i d d e l e n b i j c o n t r a c t o n d e r h a n d e l i n g e n ( ' s o u r c i n g ' ) u i t b e s t e d i n g d o s s i e r s ( ' o u t s o u r c i n g ' ) , g e s c h i l l e n ,
* h e t g e v e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n , m e e r b e p a a l d d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n c r i s i s m a n a g e m e n t , s t r a t e g i s c h m a n a g e m e n t , i n t e r i m m a n a g e m e n t , c h a n g e m a n a g e m e n t , b u s i n e s s m a n a g e m e n t , e v e n a l s o p h e t v l a k v a n 1 C T , I C T p r o c u r e m e n t , o n d e r a n d e r e a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n ,
* h e t h u r e n , v e r h u r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
* h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , c o n s o l i d e r e n v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n n i e t f i n a n c i ë l e a c t i v a .
* h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n ; h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
* d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ;
* h e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
* A d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e h e t b e k o m e n v a n s u b s i d i e s ;
* H e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n d a t a b a n k e n e n s t u d i e s , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r v o e r e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a i s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k e l k e o n d e r n e m i n g k u n n e n s t a r t e n , e l k e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o p r i c h t e n , e e n i n b r e n g v e r r i c h t e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , o n d e r s c h r i j v e n , a a n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n v e r s c h a f f e n , b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j - ' k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a ,
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 - - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n e n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s t e g e n o v e r d e r d e n n i e t t e g e n s t e l b a a r .
A r t i k e l 2 4 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 2 5 W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l f a a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t
A r t i k e l 3 3 Z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 6 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t z i c h z e l f t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r i
o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n z i j n s e d e r t 1 m e i 2 0 1 3 ,
H i j v e r k l a a r t v e r d e r t e z u l l e n i n s t a a n v o o r d e n o d i g e b e k r a c h t i g i n g e n .
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e m e m i n g s l o k e t s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H i l d e M a e n h o u t v a n h e t k a n t o o r D e D e y n e , V e r h o e y e , a c c o u n t a n t s - e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n t e L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t e n b a n k , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R B E R E D E N E E R D L i 1 T f R E K S E t .
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
~ . V o o r - l } e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g