27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I f l I l i l l i l U h i h i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
* 1 2 1 9 1 9 9 9 *
b e a
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S t a
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N E E R G E L E G D
1 6 N O V . 2 0 1 2
R E C H T 3 M l T E V A N I
G E N T
K O O P H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 4 6 6 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e k a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , P o p u l i e r e n h o f 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n k b L r . d . e . n e n
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f é n i n g d d 1 1 / 1 1 / 2 0 1 2
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 2 T E 1 0 . 0 0 U U R
A G E N D A :
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
t o e g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G . K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r C V B A M c k i n l e y A l a s k a ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e
b e s t u u r d e r .
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n b i j g e v o l g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e " d e f a c t o " v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r e n k w i j t i n g v o o r h a a r b e s t u u r .
7 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
A A N W E Z I G :
M e v r . V e e r l e C a r l i e r , b e s t u u r d e r
M e v r . K a t r i e n C a r l i e r
D e h e e r G i l b e r t C a r l i e r
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N :
1 ° D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . H e t v e r s l a g o m v a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E K A C V O A " s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n o f o n t p l o o i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e w e n s e l i j k i s . D a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r z i j n b e s t u u r d e r e n d a t d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t m e v r o u w V e e r l e C a r l i e r o n t h e v e n m o e t w o r d e n v a n h a a r t a a k a l s b e s t u u r d e r e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n z o d a t k w i j t i n g k a n v e r l e e n d w o r d e n o v e r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
2 ° D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C V O A L E K A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 4 . 8 9 2 , 1 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 4 0 . 6 0 4 , 7 3 .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s o p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 8 - 1 1 - 2 0 1 2
C V B A M c k i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
4 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t é é n p a n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r m e v r o u w V e e r i e C a r t i e r , b e s t u u r d e r . Z i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
5 ° D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
6 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V e e r l e C a r t i e r t e o n t h e f f e n v a n h a a r t a a k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w o r d t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
7 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e v o o r w a a r d e n w o r d t v o l d a a n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n o n d e r h a n d s e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d
2 ° e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n a l l e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g a i s b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n e n h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e C V O A L E K A z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r G i l b e r t C a r l i e r , m o m e n t e e l v e r b l i j v e n d i n L o c h r i s t i ( d l g . Z a f f e l a e r e ) , P e r s i j z e r s t r a a t 2 .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n a f g e w e r k t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g .
O p g e m a a k t t e L o c h r i s t i o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
V e e r l e C a r l i e r
~ s t - t , u r r ~ e r ,
I g k , r \ . e e x g c i e c i ; v e t - s i d d , 8 j 4 4 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o v r - b k h o t a t e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e