24/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r : t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u c
a a n h r
B o l g i s S t a a t s b
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 9 3 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E M A G I E G e b r o e d e r s
( v e r k o r t ) : L E M A G I E G e b r .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 6 0 B r a k e l , B e r e n d r i e s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N N E T T O - D I V I D E N D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E M A G I E G e b r o e d e r s " i n ' t k o r t " L E M A G I E G e b r " d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s h e t e r o v e r e e n s :
- d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E M A G I E G e b r o e d e r s i n ` t k o r t L E M A G I E G e b r . i n d e z e n o t u l e n o o k " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d w o r d t ;
- d a t d e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , h i e r n a o o k k o r t w e g " d e v e r g a d e r i n g " g e n o e m d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g u i t d e o n t t r e k k i n g a a n b e l a s t e r e s e r v e s , d i t i n h e t k a d e r v a n " a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 " , h i e r n a g e n o e m d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 8 9 . 0 0 0 ) . E e n a f s c h r i f t v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r d a t o p d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n w e r d e n d o o r g e s t o r t w e r d a a n d e b e v o e g d e b e l a s t i n g o n t v a n g e r .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 0 . 1 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 3 7 . 5 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 6 7 . 6 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
B I J Z O N D E R H E D E N B E T R E F F E N D E H E T R E G I M E V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- v e r k l a a r t z i j t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ;
- v e r k l a a r t z i j k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r , o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
D E R D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , z i j n d e 1 ) d e H e e r L E M A G I E L u c G e r m a i n J e a n , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 5 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d t e 9 6 6 0 B r a k e l , G e n t s e s t r a a t 6 7 , e n 2 ) d e H e e r L E M A G I E : J o h a n M a r i e n , g e b o r e n t e O p b r a k e l o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d t e 9 6 6 0 B r a k e l , B e r e n d r i e s 8 , d i e v e r k l a r e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r v o l g e n s
a ) v e r k l a a r t d e H e e r L E M A G I E L u c , v o o r n o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e e n e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 6 5 . 0 5 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t d e a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 6 5 . 0 5 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g ;
b } v e r k l a a r t d e H e e r L E M A G I E J o h a n , v o o r n o e m d e v e n n o o t , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e e n e h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 6 5 . 0 5 0 ) ;
h i j v e r k l a a r t d a t d e a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n h e l f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 6 5 . 0 5 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
2 . D e i n s c h r i j v e r s - v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j h u n v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 9 7 3 1 1 7 1 9 1 4 9 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b a n k m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n b e s c h i k t o v e r d e g e m e l d e s o m v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 0 . 1 0 0 ) .
E e n a t t e s t d a t d e l a a t s t g e m e l d e s t o r t i n g b e v e s t i g t e n d a t a f g e l e v e r d w e r d d o o r d e l a a t s t g e m e l d e b a n k o p h e d e n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n . V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 0 . 1 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 6 7 . 6 0 0 ) , i n t e g r a a l v o l s t o r t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e p l a a t s t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d u s i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n , d i e g e s c h i e d i s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , i n t e g r a a l h e t z i j s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 0 . 1 0 0 ) f i n a a l a a n g e w e n d t e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
V I J F D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E U R 5 6 7 . 6 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T : O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
1 V o o r -
b e t h o u a e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g