25/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 , 4 8 4 , 7 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t } : L ' E N F A N T S ' A M U S E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 4 b u s 1 4 - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B e g i j n e n w e g e l 1 t e 9 0 9 0 , M e l l e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n d e ; b v b a o p t w e e , e n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V e r b r u g g h e K o e n a l s z a a k v o e r d e r v a n L ' E n f a n t S ' A m u s e , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , D e h e e r V e r b r u g g h e K o e n v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t , d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . D e b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r F i n l a n d s t r a a t 7 A t e 9 9 4 0 E v e r g e m .
C o n c l u s i e : o p h e d e n i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n d e F i n l a n d s t r a a t 7 A t e 9 9 4 0 E v e r g e m e n z i j n d e ; z a a k v o e r d e r s d h r , V e r m e i r e n D i r k e n V e r b r u g g h e K o e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e z e z a k e n t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n a a n d e r d e n , g e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w L i e v e V a n C a u w e n b e r g h e , A c c o u n t a n t , H o u t k a n t l a a n 4 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e , ; i n t e s t a a n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d ,
V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e
z a a k v o e r d e r A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e b v b a
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- N o t u l e n B A V 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , v o o r v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ~
~ - r - : . . , Î ~ ¬ - ~ ~
. ~ . ~ , , ~ _ , a P . - . . . '
1 2 F E B , 2 0 1 5
F i E C H T B A N i ( , Y i f # W O O P H A N D E L
A N T U V F R P F N _ a í r i N 1 F C H F I g r . 1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t : H I I I 1 1 1 1 n 1 2 N l l l ~ l 9 7 1 5 g l l l * l l
"
~ ~ ~ ~ ~ ; ; , r o . - f . ~ ~
i ; i C ~ t ~ á ~ ' í ~ ~ L k - - ~ . ' D
1 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T Z i A N K v a n L K O O P H A N D E ~ 3 r e i 4 i i i i 0 1 - I E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 2 3 P . 4 8 4 . 1 4 4
( v o l u i t ) : L ' E N F A N T S ' A M U S E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k B 2 4 / 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r :
D e h e e r V E R M E I R E N D i r k K a m i e l E l i s a b e t h , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 1 . 2 1 0 1 9 - 2 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 1 7 6 0 3 6 - 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A N T H O N I S G o d e l i e v e J u l e s C l o t h i l d e , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p e l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , Z o n d e r s c h o t s e s t e e n w e g 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p . h e d e n .
D e o p r i c h t e r h e e f t z i j n i n b r e n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
M a a t s c h a p p e l i i k e n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " L ' E N F A N T S ' A M U S E " .
M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
B i j d e o p r i c h t i n g i s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k B
2 4 / 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . H e t s t e l l e n v a n e l k e h a n d e l i n g o m t r e n t d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a l e p r o j e c t e n , o n d e r m e e r i n d e r a d i o - e n t e l e v i s i e w e r e l d , m o d e - i n d u s t r i e , m u s e u m - e n u i t g e v e r s w e r e l d , e v e n t s e c t o r e n s t a n d e n b o u w . E l k e h a n d e l i n g i s a f z o n d e r l i j k e n n i e t b i n d e n d v o o r d e a n d e r e f a c e t t e n . O n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e , c o n c e p t e n v o r m g e v i n g v o o r d e c o r , v i d e o , b e e l d , l i c h t e n g e l u i d , m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n g r a f i s c h e t o e p a s s i n g e n .
2 . H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n v o r m g e v i n g s c o n c e p t e n , l i c h t c o n c e p t e n e n s c e n o g r a f i e ë n v o o r t v - p r o d u c t i e s , m u s e a , t e n t o o n s t e i l i n g e n , b e u r z e n e n i n t e r i e u r s . A l s o o k h e t o n t w e r p e n v a n g r a f i s c h e c o n c e p t e n , h u i s s t i j l e n , d r u k w e r k , l o g o ' s . H e t r e a l i s e r e n v a n a l l e g r a f i s c h e t o e p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e z e v o r m g e v i n g s c o n c e p t e n e n s c e n o g r a f i e ë n . Z e z a l i n d e b r e e d s t e z i n f u n g e r e n a l s u i t g e v e r i j . H i e r i n z a l z i j a l l e v o r m e n v a n b e s c h i k b a r e e n n o g t e o n t w i k k e l e n m i d d e l e n m o g e n a a n w e n d e n .
3 . S t u d i e - , a d v i e s - e n r e a l i s a t i e b u r e a u v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n e n f o l k l o r i s t i s c h e m a n i f e s t a t i e s . Z e z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r v o o r c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s e n o v e r h e d e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . S e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o r m g e v i n g s c o n c e p t e n e n o n t w e r p e n . D i t z o w e l i n a a n k o o p o f a l s v e r h u u r . Z o w e l v o o r e i g e n p r o j e c t e n , a l s e x t e r n e o n t w e r p e n .
5 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h e t p e r s o n e e l t e r u i t v o e r i n g v a n a l d e r e a l i s a t i e s e n d o e l e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t k a n z o w e l d o o r m i d d e l v a n e i g e n p e r s o n e e l , f r e e l a n c e r s , u i t z e n d k r a c h t e n a l s t i j d e l i j k e w e r k k r a c h t e n .
6 . D e f a b r i c a g e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m e u b e l e n , v e r l i c h t i n g s a r m a t u r e n e n i n t e r i e u r i n r i c h t i n g i n d e r u i m s t e z i n . O n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n a l l e m a a t w e r k v o o r z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n w a a r v o o r e e n m a c h t i g i n g z o u o n t b r e k e n . H e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n l i c h t s t u d i e s e n v o r m g e v i n g s a d v i e s a a n b e d r i j v e n , o v e r h e d e n , o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n .
7 . P r o d u c t d e s i g n e n p r o d u c t p r e s e n t a t i e i n d e b r e e d s t e z i n . R e a l i s a t i e e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e z e o n t w e r p e n e n p r e s e n t a t i e s .
8 . H e t t r a n s p o r t e r e n v a n a l l e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n g e r e e d s c h a p p e n d i e n o d i g z i j n t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e s t e l d e d o e l e n .
9 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
1 0 . H e t u i b a t e n v a n m a g a z i j n e n e n s t o c k a g e r u i m t e a a n d e r d e n .
1 1 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
1 2 . H e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f a a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 3 . H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e n m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 4 . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z e k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e a l d a n n i e t e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g e d o e l n a s t r e v e n . D e z e a a n n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f w e l k e w i j z e d a n o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d a c h t ( 4 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r :
1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s
l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l
b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a ~ l i i k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _
1 . B e v o e g h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
2 . W e r k i n g - s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
3 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g g e e n w e r k d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i s v r i j g e s t e l d , h e t j a a r v e r s l a g .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r e l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g b e p a l i n g e n :
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
é é n è n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R V E R K L A R I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r D i r k V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , Z o n d e r s c h o t s e s t e e n w e g 9 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e g e g e v e n s , v e r z a m e l d v o o r d e o p r i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t d i e n t o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e , g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , H o u t k a n t l a a n 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
9 / 8 / 2 0 1 1
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- - . _ . - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -
O p G l l e d e á é s à t s t á 2 b l a a u a ' n r l l a a e u e r f t e d e n R e i b e t d d a l d a a s n e r n b d e d á J i i g l d ? k é n a i e d e s t r s t n e n h a r r t t e a d e c t o t a z 6 a r i á e h e i P a a i e d i E e p u r e m e n a j l e r e n ? b e t a e e g d g e d e a e t h d e p e i r r s o d s n e m a t e i e r a n a t e d # æ d d e t E e r t a g e g e s m a o o ó i g d g e n
V e V e s s s o f d a l d a a s n d t a h d t e k e t a á r g n g