LENNOX BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LENNOX BENELUX
Dénomination : LENNOX BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.626.095

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 25.06.2014 14230-0419-031
24/07/2014
ÿþ"

Mad Word 11.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0404.626.095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark West 75 - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 20 juni 2014 blijkt de herbenoeming van de commissaris, voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot na de algemene vergadering van 2017 voor:

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA

Bourgetlaan 40

1130 Brussel

met als vaste vertegenwoordiger

Dhr. Vercammen Louis

Dibbits Dick

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MAKI

bc

tw st

i

GRIrFii ft CH I BANK VAN

KOOPHANDEL GFN7

14 JULI 2014

AFDELING CND eRMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014
ÿþMori word 11.1

_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

1111111111111)(1,111,11 iw

GRIFFIF RFf`HTPANK VAN KOOPHANDEL.

2 0 FEB. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.626.095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

1. Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van Lennox Benelux NV overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming, genomen op 12 februari 2014

1, Beide aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Dirk Dibbits, woonachtig te Thorbeckelaan 64, 3705 KP Zeist, Nederland, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2019 (die zal beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018).

Zijn mandaat is onbezoldigd.

2. Gelet op het voorgaande besluit beslissen beide aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Il. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Lennox Benelux NV gehouden op 13 februari 2014

1. Gelet op de benoeming op 12 februari 2014 van de heer Dirk Dibbits, woonachtig te Thorbeckelaan 64, 3705 KP Zeist, Nederland, tot bestuurder van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur om de heer Dirk Dibbits, bestuurder, met ingang van diezelfde datum en voor onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat zijn mandaat ais gedelegeerd bestuurder automatisch zal worden beëindigd wanneer zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap een einde neemt.

Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

2. Gelet op het voorgaande besluit beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

ui

G IPÿ~©~KANKOQNE

0 9 JAN 2014

DENEMMOND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0404.626.095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas

(va44edlg adres}

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

I. UITTREKSEL UIT DE BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LENNOX BENELUX NV OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING, GENOMEN OP 20 DECEMBER 2013

1. Beide aandeelhouders nemen unaniem kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer J.H.A. Peeraer als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 september 2013.

2. Beide aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Bruno Vilaseca, woonachtig te 362 chemin du Calice, 01120 La Boisse, Frankrijk, met ingang van 30 september 2013 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2019 (die zal beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018).

Zijn mandaat is onbezoldigd,

3. Gelet op de voorgaande besluiten beslissen beide aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Il. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN LENNOX BENELUX NV GEHOUDEN OP 16 DECEMBER 2013

1. De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer J.H.A. Peeraer ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 september 2013.

Gelet op het feit dat bij de hernieuwing van het mandaat van de heer J.H.A. Peeraer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap op 18 maart 2011 uitdrukkelijk werd bepaald dat voornoemd mandaat automatisch zal worden beëindigd wanneer zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap een einde neemt, stelt de raad van bestuur vast dat het mandaat van de heer J.H.A. Peeraer als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap eveneens met ingang van 30 september 2013 is beëindigd.

2. Gelet op het voorgaande besluit en op de benoeming van de heer Bruno Vilaseca, woonachtig te 362 chemin du Calice, 01120 La Boisse, Frankrijk, met ingang van 30 september 2013 tot bestuurder van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur om de heer Bruno Vilaseca, bestuurder, met ingang van diezelfde datum en voor onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met dien verstande dat zijn mandaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

als gedelegéërd bestùurder automatisch zal worden beëindigd wanneer zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap een einde neemt.

Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn

3. Gelet op de voorgaande besluiten beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Erik Voets

Bijzondere volmachthouder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 16.07.2013 13321-0461-030
20/09/2012
ÿþrt

Voor- behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

Mod Word f1.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

11 SEP. 2012

DENDER MONDE

Gritfie

Ondememingsnr : 0404.626.095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van Lennox Benelux NV genomen op 10 september 2012 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming

1. Beide aandeelhouders beslissen unaniem om met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Robert Villasenior als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

2. Beide aandeelhouders beslissen unaniem om de heer James Kevin Markey, woonachtig te 8101 Greensboro Drive, Plano, Texas 75025, Verenigde Staten van Amerika, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap,

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2018 (die zal beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017).

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen beide aandeelhouders unaniem om volmacht te verlénen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), eik van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen Tiïj hëf1ëlgiscïiStaatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

+iais~saa*

- r r.

VAN KOOPHANDEL

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0406-030
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 06.07.2011 11275-0213-030
20/06/2011
ÿþMal 2.1



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIIIIIIIIII I IA III IIIIII~Y Neergelegd ter griffie van de Richtba** von Koophandel le Antwerpen, op . 0 7 Juni 201'

*11090906' Griffie





Ondernemingsnr : 0404626095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtsstraat 15 - 2390 Malle

Onderwerp akte : verplaatsing zetel

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft de heer Luc Verrijsen, bedrijfsrevisor, als wettelijke vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Louis Vercammen, bedrijfsrevisor.

Deze wijziging heeft reeds betrekking op de jaarrekening afgesloten per 31/12/2010.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 13 mei 2011 blijkt dat per 1 augustus 2011 de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar:

Industriepark - West 75

9100 Sint - Niklaas

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 27 mei 2011 blijkt de herbenoeming als commissaris, voor een periode van 3 jaar d.w.z. tot na de algemene vergadering van 2014 voor:

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA

Bourgetlaan 40

1130 Brussel

met als vaste vertegenwoordiger

de heer Vercammen Louis

Aan de firma TBW Accountants BVBA, Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout, wordt volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket.

Tevens wordt volmacht verleend aan TBW Accountants BVBA., Driehoekstraat 48, 2920 Kalmthout, teneinde eventuele inschrijving en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

Peeraer Joseph

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.03.2011, NGL 30.03.2011 11076-0215-034
06/04/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1I NVIIu wIIIIIIIIN I 11

*11051671

Ondernemingsnr: 0404.626.095

Benaming

(voluit) : Lennox Benelux

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsstraat 15, 2390 Malle

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

ffi ,'._,:~  an Oa

Rech

âilk ~3 iis..;tJÎl:éi de.l Antwerpen

09

" ei;ei!ler.

5 AART 2011

I. Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van Lennox Benelux NV genomen op 18 maart 2011 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming

1. Beide aandeelhouders beslissen unaniem om met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Philippe' Kohier als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen.

2. Beide aandeelhouders bevestigen, voor zover als nodig, dat de mandaten van de heer Erik Eduard. Hagethorn, woonachtig te Hadrianussingel 3, 6642 AH Beuningen (Nederland), en de heer Joseph Hendrikus. Adrianus Peeraer, woonachtig te Specht 33, 4793 HN Fijnaart (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap, die ingingen op respectievelijk 18 oktober 2004 en 31 december 2005, tot op deze datum zijn blijven doorlopen ondanks het gebrek aan enige formele verlenging ervan.

Beide aandeelhouders beslissen verder unaniem om de mandaten van de heer Erik Eduard Hagethorn,' woonachtig te Hadrianussingel 3, 6642 AH Beuningen (Nederland), en de heer Joseph Hendrikus Adrianus Peeraer, woonachtig te Specht 33, 4793 HN Fijnaart (Nederland), als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te hernieuwen, zodat ze zullen aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering. te houden in 2016 (die zal beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar. dat eindigt op 31 december 2015).

Hun mandaat is onbezoldigd.

3. Beide aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Robert Villaseilor, woonachtig te 9038 Summer Glen Lane, Dallas, 75243 Texas (Verenigde Staten van Amerika), met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 (die. zal beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015).

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen beide aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het bijzonder ook wat het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van de heer Brian Houghton betreft dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap reeds op 12 november 2008 heeft aanvaard.

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Lennox Benelux NV gehouden op 18 maart 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

1. De raad van bestuur beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van de heer Joseph Hendrikus Adrianus Peeraer, bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur te hernieuwen, met dien verstande dat zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch zal worden beëindigd wanneer zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap een einde neemt.

Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

2. Gelet op het eerste besluit, beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de neerlegging hiervan ter griffie van de rechtbank van koophandel, evenals voor het bijwerken van de registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.10.2009, NGL 13.11.2009 09851-0264-031
31/03/2009 : AN122185
05/03/2009 : AN122185
30/07/2008 : AN122185
01/08/2007 : AN122185
04/08/2006 : AN122185
09/02/2006 : AN122185
03/10/2005 : AN122185
08/11/2004 : AN122185
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 15.07.2015 15323-0506-030
01/09/2004 : AN122185
06/08/2004 : AN122185
11/08/2003 : AN122185
14/04/2003 : AN122185
20/09/2002 : AN122185
18/09/2002 : AN122185
20/09/2001 : AN122185
12/02/2000 : AN122185
22/12/1999 : AN122185
30/01/1998 : AN122185
05/04/1997 : AN122185
07/09/1996 : AN122185
07/10/1992 : AN122185
18/08/1992 : AN122185
28/12/1991 : AN122185
11/10/1991 : AN122185
13/02/1991 : AN122185
10/03/1990 : AN122185
27/08/1986 : AN122185
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 14.06.2016 16180-0146-031

Coordonnées
LENNOX BENELUX

Adresse
INDUSTRIEPARK - WEST 75 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande