LES CARRIERES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LES CARRIERES
Dénomination : LES CARRIERES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.703.986

Publication

02/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-*

MON ITEU

23 -OF. BELGISCH E BELGE

Griffie

Gent

- 2014 Afdeling Oudenaarde

TAATSBLA01 5 ME1 2014

Ondernemingsnr : 0437.703.986

Benaming

(voluit) : LES CARRIERES

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Scheldekant 13 - 9700 OUDENAARDE

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 31/03/2014 blijkt dat

- mevr. An Konincioc, wonende te 9700 Oudenaarde, Drijfweg 6 vanaf 31/03/2014 ontslag heeft genomen

als bestuurder. Dit ontslag werd aanvaard.

- de heer Johan Vende Moortel vanaf heden benoemd werd als bestuurder en dit tot 15/07/2017.

Peter Vande Maartel

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

 .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.04.2014, NGL 22.04.2014 14094-0292-011
10/01/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1ILIlmu1111!111,111111111111119 11ui939

Oudenaarde

3 1 DEC, 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0437.703.986

Benaming (voluit) : LES CARRIERES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel F Scheldekant 13

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze;

vennootschap "LES CARRIERES", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 13 (opgericht:; ii blijkens akte verleden voor notaris Joseph Verbrugghen te Sint Lievens-Houtem op 5 juni 1989),.; il welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris met zetel van de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;, ii aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael-De Brauwere" te Gent op twintig december tweeduizend;; ii dertien, hetgeen volgt.

i * De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de zaakvoerder werd opgesteld;!

ii overeenkomstig artikel 313 § 1, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt;, ii uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging vani! belang zijn voor de vennootschap. ;i

* De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag door de bedrijfsrevisor de besloten ii li vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANDE MOORTEL en C°, vertegenwoordigd door; de heer Bert De Clercq, werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 § 1, lid 1 en lid 2 van het;; ïi Wetboek van vennootschappen dat betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, de;! toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

e iDit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Wartel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door delf

e heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd i:

e aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap;;

i LES CARRIERES NV ;3

lk ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij;, voorkomen in de identificatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomischei il aanvaardbare grondslagen,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

i 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut ders

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2. het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van dei ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven;, aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3. de beschrijving van de inbreng in natura, in casu 1.963 aandelen van de vennootschap VM;

SERVICES CVBA, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid; ;

i; 4. de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomische verantwoord

zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor hef bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geveri ,, aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. de vergoeding bestaat uit 388.225 aandelen van de vennootschap LES CARRIERES NV,.: ,,

zonder vermelding van een nominale waarde. De kapitaalverhoging bedraagt 22.750.000,00 euro.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 9 t.t



6. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig

vastgelegd zijn

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons

verslag geen `fairness opinion' is,

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 16 december 2013,"

* De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met tweeëntwintig miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 22.750.000,00), door middel van de hierna beschreven inbreng in natura om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) op tweeëntwintig miljoen achthonderd vierentwintigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 22.824.368,06), door de uitgifte van driehonderd achtentachtigduizend tweehonderd vijfentwintig (388.225) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

* De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng van 1.963 aandelen in de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VM Services", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, met ondernemingsnummer 0430.105.819, door de heer Van de Moortel Peter, en dat driehonderd achtentachtigduizend tweehonderd vijfentwintig (388.225) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Van de Moortel Peter,

* De heer Van de Moortel Peter heeft verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en heeft verklaard inbreng te doen van de volgende goederen:

- 1,963 aandelen in de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VM Services", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, met ondernemingsnummer 0430.105.819, welke aandelen allen aan hem toebehoren.

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het aangehechte verslag van de zaakvoerder en het aangehechte verslag van de bedrijfsrevisor, werden aan de heer Van de Moortel Peter die heeft aanvaard, driehonderd achtentachtigduizend tweehonderd vijfentwintig (388.225) nieuwe aandelen toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES CARRIERES", zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

* De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort.

* De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntwintig miljoen achthonderd vierentwintigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 22.824.368,06).

Het is verdeeld in driehonderd eenennegentigduizend tweehonderd vijfentwintig (391.225) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd eenennegentigduizend tweehonderd vijfentwintigste (1/391.225ste) van het kapitaal."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris lise De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20/12/2013;

2. Coördinatie van de statuten van 23/12/2013.

aIOOr-behoudens aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2015
ÿþ mod 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Asdeling Oudenaarde

Griffie 0 7 JAN. 2015

Ondememingsnr : 0437,703.986

Benaming (voluit) : LES CARRIERES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Scheldekant 13

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze; vennootschap "LES CARRIERES", met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 13 (opgericht; blijkens akte verleden voor notaris Joseph Verbrugghen te Sint-Lievens-Houtem op 5 juni 1989),, welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris, met zetel van dei burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op drieëntwintig december; tweeduizend veertien, hetgeen volgt

* De vergadering heeft de voorzitter ontslaan, wegens voorafgaande kennis, lezing te geven van! het verslag van het bestuursorgaan van 13 november 2014 waarin de voorgestelde wijziging van het; doel verantwoord wordt met een staat der actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap; op 30 september 2014.

* De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van dei bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang vanaf; drieëntwintig december tweeduizend veertien:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor; rekening van derden of in deelneming met derden:

- fokkerij, stoeterij, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering van de; paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord;

- het verzorgen van paarden;

- het geven van rijcessen voor paarden en ruiters;

- de opleiding van jonge paarden;

- de exploitatie van een manege;

- de verhuur van stallen;

- het organiseren van stages, competities en tornooien met betrekking tot paarden.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen van roerende en onroerende aard zoals` bijvoorbeeld de aankoop, het produktief maken, het verkavelen, ruilen, bouwen en verbouwen, de verkoop, het beheer, afbraak en verhuren van roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van alle dienstprestaties, daartoe behoren onder meer het boekhoudkundig,; financieel, administratief, technisch en sociaal beheer en advies, uit uitgeven en verspreiden van; allerlei drukwerken, het ter beschikking stellen van goederen tegen vergoeding onder andere; gebouwen, lokalen, materiëel, rollend materiëel, meubelen, produkten en communicatie media.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel; rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of; financiële verrichting doen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële,: commerciële, financiële, rcerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of! onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de; maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

" 15~~0 8~"

n

ui

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, beheer of anderszins, in aile bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap."

* De vergadering sneeft beslist mevrouw Laura fan de fiPioortel, wonende te 9700 Oudenaarde, Drijfweg 6 te benoemen tot bestuurder voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf drieëntwintig december tweeduizend veertien,

* Er werd beslist om aan ieder van de bestuurders, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, en tot het coördineren van de statuten. Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan ieder van de bestuurders, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde, het register der burgerlijke vennootschappen en eventuele andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van tegenwoordig uittreksel voorkomen,

Geassocieerd notaris lise De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2311212014;

2. Coordinatie van de statuten van 29/12/2014.

'l

A

Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.04.2013, NGL 29.04.2013 13101-0471-012
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.09.2012, NGL 08.10.2012 12606-0026-011
10/11/2011
ÿþ Motl 2,1

r ftr

~:r Q 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber

Be sta,

Oudenaarde

2 7 OKT. 2011

Griffie

*11169759*

1111

Ondernemingsnr : 0437703986

Benaming

(voluit) : LES CARRIERES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHELDEKANT 13 - 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd.1 510 712 0 1 1 blijkt het ontslag van

VM Services CVBA , de heer Peter Van de Moortel , de heer Jozef Van de Moortel en Mevr. An Koninckx

als bestuurder .

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Peter Van de Moortel en Mevr. An Koninckx

benoemd tot bestuurder vanaf heden en dit voor een periode van 6 jaar met ingang

vanaf heden .

Volgens de Raad van Bestuur dd. 15/07/2011 blijkt dat de heer Peter Van de Moortel en Mevr. An Koninckx werden benoemd tot gedelegeerd bestuurder .

Peter Van de Moortel

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 01.04.2011 11077-0054-013
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 22.03.2010 10071-0535-013
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0120-013
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 28.03.2008 08086-0034-014
13/03/2007 : OU034024
31/03/2006 : OU034024
29/03/2005 : OU034024
03/01/2005 : OU034024
29/03/2004 : OU034024
06/03/2003 : OU034024
15/03/2002 : OU034024
21/04/2001 : OU034024
02/04/1999 : OU034024
01/01/1997 : OU34024
01/01/1993 : OU34024
01/01/1992 : OU34024
06/07/1989 : OU34024

Coordonnées
LES CARRIERES

Adresse
SCHELDEKANT 13 9700 OOIKE(OUDENAARDE)

Code postal : 9700
Localité : Ooike
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande