09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
b e t a a E 3 e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 3 5 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 9 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
- M e r r e t N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B a p t i s t e C L A E S .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
P e t e r D E N I L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 Q S £ P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G t i f i t i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13331-0029-015
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12336-0480-016
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11299-0447-013
06/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 3 5 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v c ~ l i t } : L E S C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 9 - 9 1 4 0 T e n u e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t :
O p u n a n i e m e w i j z e w e r d b e s l i s t d e h e e r J a n B a p t i s t e C l a e s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n i n d e B V B A P r o j e c t P i e t e l b e e k i n n a a m e n .
v o o r r e k e n i n g v a n d e N V L e s c o .
P e t e r D E N I L ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N e I F ~ M O N D E
D i u L u i u i I I f l 1 1 I I M I I
* 1 1 1 0 1 9 6 6 "
V o o r - I b e h o u d e n
a a s , h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a ü
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k H v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2011
ÿþb r M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I f l I 1 H I I H I 1 I I I I M I I
" i i o a ~ a s s *
b e a B , s t z
G R I F F I E R E C t - 1 T B V A N K O O P H A N D E L
C 8 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D F G ~ ~ O N D r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 3 5 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p v i e r f e b r u a r i 2 0 1 1 . : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e d e v i e r d e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . B o e k 4 4 9 b l a d 5 9 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) , G u i d o . V e r c r u y s s e n F i s c a a l D e s k u n d i g e , d a t d e n v L e s c o v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h u i d i g e t e k s t o n d e r a r t i k e l 2 2 " v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a k t e n e n : r e c h t s v o r d e r i n g e n t e w i j z i g e n .
a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h a n d . . l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l k . i , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s e l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a f s l u i t e n e n g e v e n v a n l e n i n g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n o f e l k e ' r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H i e r o p v o l g e n d w o r d t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r u i t t r e k s e l
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10301-0277-011
27/03/2015
ÿþ M o r i w o r d 1 1 . 1
I ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t - - -
Q G R l F P f E
I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 9 5 6 7 6 *
1
I 1
I 1 I I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 3 5 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 9 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l n o t u l e n z i t t i n g r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n B a p t i s t e C L A E S , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e h e e r J a n B a p t i s t e C L A E S v o o r z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M e r r e t N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n B a p t i s t e C L A E S .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
P e t e r D E N I L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09396-0391-012
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 21.08.2008 08583-0259-012
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 23.07.2007 07435-0392-011
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 20.02.2006, NGL 17.03.2006 06074-4271-013
21/02/2006 : SNT000133
13/04/2005 : SNT000133
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0209-016
07/04/2004 : SNT000133
17/04/2003 : SNT000133
12/04/2002 : SNT000133
02/04/1999 : SNT000133
01/01/1997 : SNT133
23/05/1995 : SNT133
02/04/1994 : SNT133
01/01/1993 : SNA3494
01/01/1992 : SNA3494