27/06/2014
ÿþM o d W a r z 1 1 1 . i
u l ~ ~ i M ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 J U N ! 2 0 1 4
A F D E L I N d I L E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H O O G S T R A A T 1 5 T E 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( ¬ 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e v e r t e g e n w o o r d i g t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
D e i n t e k e n a a r s o p d e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z i j n d e h e e r B a r t L O U I S t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n e n m e v r o u w L i l i a n e G R I S E Z t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 7 3 7 0 3 0 0 2 8 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t v e r v o l g e n s o m d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 7 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g d i e d e z e l f d e w a a r b o r g u i t m a a k t n a a r d e r d e n a l s h e t
k a p i t a a l e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( ¬ 1 7 , 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 0 ( h o n d e r d d e r t i g ) a a n d e l e n d i e e l k é é n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 1 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E T E K E N D :
B a r t L O U I S ,
z a a k v o e r d e r
L i l i a n e G R I S E Z ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : - v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 4 - 0 1 - 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 2 3 . 5 7 3 . 9 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L G C O N S U L T I N G S E R V I C E S
06/02/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F F ! E F k U r C ; - ) T f " . t K
V A N K O O F 4 . A N r 7 E L
2 4 J A N 2 W 3
D E N D U i i i i 6 O N D E .
1 0 1 7 9 *
V o b e h o a a n B e l g , S t a a f
1
V I I N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 3 . 5 7 3 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L G C O N S U L T I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H O O G S T R A A T 1 5 T E 9 2 8 0 D E N D E R B E L L E ( L E B B E K E ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 - 1 2 - 2 0 1 2 d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , b i j e e n k o m s t e n e n m a n i f e s t a t i e s .
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e r o e p e n v a n t r a i t e u r e n r e s t a u r a t i e h o u d e r ,
- h e t v e r s c h a f f e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s v e r l e n i n g , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g , c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t v o e d i n g s t e c h n o l o g i e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n a a n v o e d i n g s n i j v e r h e i d e n v l e e s w a r e n i n d u s t r i e , i n c l u s i e f a d v i e s v e r l e n i n g b i j o p r i c h t e n e n d o o r l i c h t i n g .
- a l l e b e d r i j v i g h e d e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c u l i n a i r e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D i t o m v a t d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n h o r e c a b e d r i j v e n e n v o e d i n g s z a k e n , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e v a n r e c e p t i e s e n . f e e s t e n v o o r d e r d e n , d e b e r e i d i n g e n v e r z o r g i n g v a n g e r e c h t e n , i n c l u s i e f d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n d e z e w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
- h e t v e r h a n d e l e n , h e t b e w e r k e n , d e i m - e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n , e n a l l e : a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t h e t a r t i k e i 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ' v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r s e n h e t ' , a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s t u d i e , o p l e i d i n g , o r g a n i s a t i e - d i e n s t v e r l e n i n g e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g o p a l l e n i v e a u s , s y s t e e m a n a l y s e e n o n t w e r p , s o f t w a r e a n a l y s e e n o n t w e r p , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e p e r s o n e e l , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l o m t r e n t h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r h u u r e n l e a s i n g , r e p a r a t i e , o n d e r h o u d e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n a l l e r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e , a l s m e d e h e t , o n d e r h o u d d a a r v a n ;
- h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g v a n e n s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d v e r l e n e n " b i j d e t o e p a s s i n g v a n s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s , ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , b i j e e n k o m s t e n e n m a n i f e s t a t i e s .
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e r o e p e n v a n t r a i t e u r e n r e s t a u r a t i e h o u d e r ,
- h e t v e r s c h a f f e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s v e r l e n i n g , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g , c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t v o e d i n g s t e c h n o l o g i e e n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n a a n ' . v o e d i n g s n i j v e r h e i d e n v l e e s w a r e n i n d u s t r i e , i n c l u s i e f a d v i e s v e r l e n i n g b i j o p r i c h t e n e n d o o r l i c h t i n g .
- a l l e b e d r i j v i g h e d e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c u l i n a i r e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , , D i t o m v a t d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n h o r e c a b e d r i j v e n e n v o e d i n g s z a k e n , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e v a n r e c e p t i e s e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V á ó r - t J s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f e e s t e n v o o r d e r d e n , d e b e r e i d i n g e n v e r z o r g i n g v a n g e r e c h t e n , i n c l u s i e f d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g
' v a n d e z e w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
- h e t v e r h a n d e l e n , h e t b e w e r k e n , d e l m - e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n , e n a l l e
" a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ,
- h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d a a r z i j n : d e a a n k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r f r a a i i n g , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p z a l , t e n e i n d e h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t e b e h e r e n e n t e r e n t a b i l i s e r e n , m o g e n o v e r g a a n t o t b e l e g g e n i n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t o f i n d e t o e k o m s t z a l v e r w e r v e n e n d i t u i t e r a a r d b e p e r k t t o t l o u t e r p a t r i m o n i a a l b e h e e r e n z o n d e r c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n t e w i l l e n v e r r i c h t e n ; z i j m a g h i e r t o e a l l e g e b r u i k e l i j k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n s t e l l e n
- d e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g t e s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z c w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n ,
Z i j k a n b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , ' o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! .
n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e c o ö r d i n a t i e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V - C V B A D e D e c k e r &