14/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ A V W ~ I ~ I ' ~ p N I I W I ~ ~ I N
1 9 2 9 0 4 *
O u d e n a a r d e
5 F E U . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 7 9 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r s t r a a t 2 7 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V a n d e r l i n d e n , n o t a r i s t e B r a k e l , o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L I E V E , m e t z e t e l t e - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , N e d e r s t r a a t 2 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r N O B E L S K r i s t i a n , w o n e n d e t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l , A r t h u r O d e v a e r t s t r a a t 4 , t h a n s n o g g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e h e e r N O S E L S K r i s t i a n h e e f t v e r k l a a r d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t i n t e r n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e r e g e l i n g i n z a k e h e t i n t e r n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n d a t i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , d e z a a k v o e r d e r s , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n t e h a n d e l e n a l s c o l l e g e b i j h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
v e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n d a t z o l a n g e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s e n z o l a n g e r e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e e l u i t m a a k t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t :
- h e t z i j d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e w o n e e n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e ' b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 9 2 0 , 4 3 ) o p h o n d e r d . v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 1 3 4 . 3 8 6 , 0 6 ) ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z a l w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n ° g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e : b e s t a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n . d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n , h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n . V I E R D E B E S L I S S I N G : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n l e v e r v o l g e n s t u u s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w V A N H O U T T E L i e v e R i k a A n n i e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 1 2 . 0 6 - 0 9 8 . 3 6 ) , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 6 d e c e m b e r 1 9 7 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D i e p e n d a l e L i e v e n , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , Z u l z e k e s t r a a t 3 9 ,
D i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r d h e e f t , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l d u s t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 0 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o o t z o n d e r v o o r b e h o u d i n g e s t e m d m e t d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e m e v r o u w V a n h o u t t e L i e v e o p d e h o n d e r d t a c h i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
G e n o e m d e m e v r o u w V a n h o u t t e L i e v e e n d e a a n w e z i g e v e n n o o t h e b b e n v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t , g e l e t h e t h u i d i g n e g a t i e f s a l d o v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n w a a r d e t o e g e k e n d k a n w o r d e n a a n d e a a n d e l e n . Z i j h e b b e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d d e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l v a s t t e l e g g e n o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t g e n o e m d e m e v r o u w V A N H O U T T E L i e v e v e r k l a a r d e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n a l d u s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) ,
D e v o o r z i t t e r e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) ,
D e z e v o l s t o r t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n c o t s c h a p p e n g e b e u r d d o o r s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 4 7 0 4 2 8 7 5 0 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g g e d a a n d o o r m e v r o u w V a n h o u t t e L i e v e w e r d e n a a n m e v r o u w V a n h o u t t e L i e v e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 1 3 4 . 3 8 6 , 0 6 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
a ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O E N Z E S C E N T ( ¬ 1 3 4 . 3 8 6 , 0 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 7 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a a a n a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t
" O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
- k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 6 5 , 6 3 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 1 0 0 . 9 2 0 , 4 3 ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n z e s c e n t ( E 1 3 4 . 3 8 6 , 0 6 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , "
c ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 1 4 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . A a n d e z e p e r s o n e n a l l é é n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d , D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r t e b e p a l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
~ - ~
J .
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ~ d e h e e r N O B E L S K r i s t i a n , w o n e n d e t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l , A r t h u r O d e v a e r t s t r a a t 4 .
D e z e h e e f t z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
c ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . "
d ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 7 - . I n t e r n b e s t u u r
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z i j h e t e e n g e w o n e z a a k v o e r d e r o f e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d a n i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t a l d u s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e h a n d e l e n a l s c o l l e g e b i j h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
e ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 1 8 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z i j h e t e e n g e w o n e z a a k v o e r d e r o f e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z o l a n g e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s e n z o l a n g e r e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e e l u i t m a a k t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e w o n e e n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r r i c h t w o r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l é é n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f e e n g e w o n e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , k u n n e n o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r e e n d u u r d i e z i j b e p a l e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n e e n l a s t h e b b e r d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t h o e f t t e z i j n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n d e c r e a t i e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I N I S T R A T I O N , C O N S U L T A N C Y &