10/02/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) ; L i f e S c i e n c e s P a r t n e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : K l e i n N a z a r e t h 1 2
Z e t e l 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
t e ; O n d e r w e r p ( e r e ) a G s e : O P R I C H T I N G
4 1
e U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t
c H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d
X n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t :
e 1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n
b : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " L i f e S c i e n c e s P a r t n e r s
r n B e l g i u m " .
C 2 . Z e t e l : D e P i n t e , K l e i n N a z a r e t h 1 2 .
s : j 3 . O p r i c h t e r ( s ) :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L S P O p e r a t i o n s B . V " , i n g e s c h r e v e n i n
N h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 2 9 0 8 1 0 ,
c m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 0 7 1 D V A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ,
N J o h a n n e s V e r m e e r p l e i n 9 .
ç b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L S P M a n a g e m e n t G r o u p B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t
ª% , n u m m e r 3 4 2 8 8 0 2 0 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 0 7 1 D V
M S ' A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , J o h a n n e s V e r m e e r p l e i n 9 .
c a
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
c a
c 6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n :
r i ) s u b a ) : 1 2 . 3 4 9 , 3 3 e u r o .
- s u b b ) : 0 , 6 7 e u r o .
t e
r m 7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
t 8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t i b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
P 9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n
m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
s ; O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , d i e n e n z i j s t e e d s m e t t w e e
" s a m e n o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e - v e n n o o t s c h a p , b i n n e n - d e - - p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e " v o l m a c h t ,
O p e i a 3 $ b l . + . + a r p L u i k û v e r m e l d e n ; : : G : c t c . . N a a m e n h a e d a n i a h e i d v a n d c i n s t r u m e n t e r e n d n p i s r f M , e i 4 v a n d e p e r s a ( t i ) n ( e n ; o c v o e g d d C i s r e c h t c r G e r s o o n t e r . e a n z l e n v a r a a e r o r n t e v e l e g e r i w s c o r d i a e r
~ ' í r l 4 s a r r t . e r : h s n d _ e k e r r n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E . F . R G E L E G D
3 0 l a 2 0 1 2
R i . + i E : i a s . , , . V A N
K O C k t ' i i b , j 4 k - e , ' l ' r G E N T
f l n d e r n e m i n g s n r : ~ ~ i ~ e ` 0 3 Q e . 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t à g e n b i j h e t - B a - g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2
m o á 1 1 . 1
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L S P M a n a g e m e n t G r o u p B . V . " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ( e n ) i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r K L E 1 J W E G T M a r t i j n , g e b o r e n t e H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) o p 2 4 j a n u a r i 1 9 5 5 , ' w o n e n d e t e 1 0 7 7 W J A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , H e r m a n H e i j e r m a n s w e g 1 1 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t a l g e m e n e v o r m , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e ,
" r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n a f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t e e n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f ' e e n g e d e e l t e v a n h a a r d o e l ;
- a d v i e s e n b e m i d d e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t , f u s i e , s p l i t s i n g e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n ,
" v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n c o r p o r a t e f i n a n c e ;
- b e l e g g i n g e n i n t o e g e l a t e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , i n p a n d o f i n h y p o t h e e k t e g e v e n o f d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e a n d e r e z e k e r h e d e n o f h e t v e r l e n e n v a n e n i g e g a r a n t i e s t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
J r > o e l a a t s t e b + _ . v a r , v e r m e l d e n i " ~ e ^ x r : N a a m r t r o s d a m p h e i d v a n d e i n s 4 r : : r r a e n t s r e n c e : l o t a r - : , h e z i ; v a n d e p e r s o í n ) n i e r , h é : " o e a t ; d E r e c h ~ , S g 3 r s o a r t a n a a n z i e n v a n d e r o e n t s v e r t e g e r n A i o o r t l i g e r ,
k a a m e r : r t s k i a r e . e n i n ç ;
V Q © r " b s h o u d . z n a a n h e t B e I g i s c Y , [ ~ S t a a t s b l a d
*
m o d 1 1 . 1
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : S u b 1 e n 2 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ( e n ) d o o r d e h e e r C O U V R E U R B r a m G i l b e r t B e a t r i c e , a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A l l e n & O v e r y L L P t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 5 m e i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G e o r g e M i n n e l a a n 1 3 .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n m e v r o u w S T I E R S I n g e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m ( M o n t e n a k e n ) , G r o e n p l a a t s 1 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
C - ' p b i z . v e r , W E ' < r e = m e i e r : ' w > i ; s k t ~ : N a a m e r a z l o e d a n í g h e i c v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t r i i v a r : d e p e r s o e ] r ~ e r r ,
b e v a ¢ ~ d d e r $ c h t w n t a r s c o r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e 4 . = e r t e o e n N o o r c i i p n
" h l ~ ; e ~ . C T : e n Î 1 2 . ; 1 d t e l ' . 9 F 1 ' F 3 Ç ;