24/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R
N A
i 1 - 1 2 -
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i l 1 1 u u ~ i ~ u i u n i u ~
4 2 7 5 1 8 *
B E L G E
2 0 1 4
~
w ~ K O f } R F - ) A ~ ~ ~ L n T E C ` A d : I
, , ~ -
" . T
2 4 N O V . 2 0 1 4
l
L G I S C H S T A A T S S I _
8 E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 2 0 . 8 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a r t s w e g 2 , 2 6 6 6 6 5 N N B l e i s w i j k , N e d e r l a n d ! A d r e s b i j k a n t o o r : R e g u s G e n t
Z u i d e r p o o r t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e v o l m a c h t e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
O p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e v r o u w J a n e t S U T H E R L A N D , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L i v e r p o o l , o p 9 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e C a l v e l e y M e a d o w s , C a l v e l e y H a l l L a n e , T a r p o r l e y , C h e s h i r e C W 6 9 L G , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B U I V , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( B e l g i ë ) , R e g u s G e n t Z u i d e r p o o r t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , R P R G e n t 0 4 6 2 . 6 2 0 . 8 1 3 ( h i e r n a h e t " B i j k a n t o o r " ) , o p g e l i c h t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 1 9 9 8 a l s b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B V , g e v e s t i g d t e 2 6 6 6 5 N N B l e i s w i j k ( N e d e r l a n d ) , K w a r t s w e g 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e b e n o e m i n g v a n ( i ) M e v r . A l e x a n d r a R o b e r t s o n D O N N E L L Y , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e l l s h i l o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 D u n k e l d A v e n u e , R u t h e r g l e n , U K , G 7 3 3 P T , ( i i ) m e v r . K a t y P R E S T O N , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a n c h e s t e r o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 7 2 , m e t w o o n p l a a t s t e 2 0 W e s t b o u r n e D r i v e , B e a r s d e n , E a s t D u m b a r t o n s h i r e , U K , G 6 1 4 B Q , ( i i i ) d h r . M a r t i n W e i l G I B B O N S , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a i d s t o n e o p 8 o k t o b e r 1 9 7 0 , m e t w o o n p l a a t s t e 2 7 J o h n S t r e e t , L a r g s , A y r s h i r e , U K , K A 3 0 8 H Y , ( i v ) m e v r . M a j a C A S E M I E R v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D e n H a a g o p 6 n o v e m b e r 1 9 5 6 , m e t w o o n p l a a t s t e H e t F o r t 8 , 4 2 5 1 1 2 W e r k e n d a m N o o r d - B r a b a n t , N e d e r l a n d , ( y ) d h r . A n d r e w J a m e s M 1 D D L E C O T E v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B i r m i n g h a m o p 1 5 j u n i 1 9 7 7 , m e t w o o n p l a a t s t e 5 H a v e r s P l a c e , H o p e m a n , M o r a y , U K , I V 3 0 5 S R a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s v a n h e t B i j k a n t o o r ( h i e r n a g e z a m e n l i j k d e " B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s " o f i n d i v i d u e e l d e " B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r " ) a a n w i e d e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m e l k v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t B i j k a n t o o r a l l e d o c u m e n t e n , a a n g i f t e s , b r i e v e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s g e r e l a t e e r d e z a k e n ( ' h u m a n r e s o u r c e s ' ) v a n h e t B i j k a n t o o r , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , b e ë i n d i g i n g - , o n t s l a g - e n o p z e g g i n g s b r i e v e n , b r i e f w i s s e l i n g a a n p e r s o n e e l s l e d e n & v a k b o n d e n , a a n g i f t e s a a n o v e r h e i d s d i e n s t e n e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d s k a s s e n .
D e z e v o l m a c h t e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n w o r d t n i e t e x c l u s i e f t o e g e k e n d i n d i e z i n d a t d e w e t t e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r e n d e d i r e c t i e l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s b e h o u d e n , e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r l e n g i n g e r v a n .
/ - l e t m a n d a a t v a n d e B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r i s ' a d n u t u m ' h e r r o e p b a a r .
I n i e d e r g e v a l w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s o m h e t B i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s t o e g e k e n d m i d d e l s d e z e b e s l i s s i n g , a u t o m a t i s c h i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d i n d i e n d e c o n t r a c t u e l e ( a r b e i d s ) r e l a t i e v a n d e B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r i n k w e s t i e m e t h e t B i j k a n t o o r e n / o f d e V e n n o o t s c h a p i s / w o r d t b e ë i n d i g d .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r
L I F E T E C H N O L O G I E S E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ' a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
À e b : e » v m . i v u L i e , y . 1 , 1 3 c u i e k ,
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
§ e o L s i e n
a h a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 21.06.2013 13193-0538-030
11/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 2 0 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a r t s w e g 2 , 2 6 6 5 N N B l e i s w i j k , N e d e r l a n d
A d r e s b i j k a n t o o r : R e g u s G e n t Z u i d e r p o o r t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d . d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
W i j o n d e r g e t e k e n d e n , D a v i d H a r p e r S m i t h e n M a r t i n R i e m e n s , h a n d e l e n d i n o n z e h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r e n m e t d e t i t e l v a n r e s p e c t i e v e l i j k D i r e c t e u r A e n D i r e c t e u r B v a n L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e N i e u w e r k e r k a a n d e n I J s s e l , m e t a d r e s t e K w a r t s w e g 2 , 2 6 6 5 N N B l e i s w i j k , N e d e r l a n d , m e t e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë ( h e t " B e l g i s c h B i j k a n t o o r " ) g e l e g e n t e R e g u s G e n t Z u i d e r p o o r t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 2 0 . 8 1 3 ( R P R G e n t ) , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e c p 3 0 . 0 8 . 2 0 1 2 w e r d e n g e n o m e n d o o r d e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . H e t B e s t u u r b e s l i s t d a t a l l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D i a n n e M a r i e D e u i t c h m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ( m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r z o a l s b e s l o t e n i n h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 ) m e t i n g a n g v a n h e d e n / 3 0 . 0 8 . 1 2 i n g e t r o k k e n w o r d e n .
2 . H e t B e s t u u r b e n o e m t m e v r o u w J A N E T S U T H E R L A N D , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e C a l v e l e y M e a d o w s , C a l v e l e y H a l l L a n e , T a r p o r l e y , C h e s h i r e C W 6 9 L G , m e t i n g a n g v a n h e d e n / 3 0 . 0 8 1 2 t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r . I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , w c r d e n a a n m e v r o u w J a n e t S u t h e r l a n d d e z e l f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a l s v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D i a n n e M a r i e D e u i t c h . H e t B e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t z i j d e z e m a c h t e n z e l f s t a n d i g k a n u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e n o f f i r M a c L e c d
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
- P i e + n e e 4 & _ e e 3 a C : - L e ) S e a , t . d , d . 3 0 A D ? ) 1 0 . 1 Q
» . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e M a d W o r d
k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ~
I U [ I I I I I 1 1 1 1 1 I I
~ I I ~ I I ~ ~ ~ ~ l l ~ l l ~ l ~
I ~ l l ~ ~ l ~ i 1 1 l l
* 1 3 0 2 5 0 9 6 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a a r
12/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 10.09.2012 12558-0529-033
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2011, NGL 05.04.2012 12084-0201-028
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 05.04.2012 12084-0202-024
09/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 - 0 7 - 2 0 1 1
- M u s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 6 2 0 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P L I E D B I O S Y S T E M S E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : H o o g e v e e n e n w e g 1 0 0 , 2 9 1 3 L V N i e u w e r k e r k a a n d e n I J s s e l , N e d e r l a n d B e l g i s c h b i j k a n t o o r : S u i k e r k a a i 1 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - A d r e s w i j z i g i n g - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g m a c h t e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d d . 1 4 j u l i 2 0 1 1 :
1 . W i j o n d e r g e t e k e n d e n M a r t i n J a n R i e m e n s e n G e n o f f i r M a u d M a c L e o d ( d e " O n d e r g e t e k e n d e n " ) , h a n d e l e n d i n o n z e h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r e n m e t d e t i t e l v a n r e s p e c t i e v e l i j k D i r e c t e u r A e n D i r e c t e u r B v a n L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t ' s t a t u t a i r e z e t e l t e N i e u w e r k e r k a a n d e n I J s s e l , m e t a d r e s t e K w a r t s w e g 2 , 2 6 6 5 N N B l e i s w i j k , N e d e r i a n d , m e t : e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë ( h e t " B e l g i s c h B i j k a n t o o r " ) , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t :
1 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 g e w i j z i g d w e r d e n d a t d e n a a m v a n d e i V e n n o o t s c h a p o p h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B . V . " .
2 . D e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 . I n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z i j n d e n i e u w e a r t i k e l e n 1 3 . 1 e n 1 9 . 1 v a n d e s t a t u t e n ' r e l e v a n t .
A r t i k e l 1 3 . 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n a a n t a l v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s A e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s B . I e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e t i t e l v a n d i r e c t e u r A d a n w e l d i r e c t e u r B . "
A r t i k e l 1 9 . 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p . D e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
k o m t m e d e t o e a a n e e n b e s t u u r d e r A e n e e n b e s t u u r d e r B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . "
3 . D e i n b i j l a g e a a n g e h e c h t e s t a t u t e n d e m e e s t r e c e n t e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e : V e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
4 . E l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n o p h e d e n d i r e c t e u r e n z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d i e h o e d a n i g h e i d ' g e m a c h t i g d z i j n o m , e e n b e s t u u r d e r A e n e e n b e s t u u r d e r B g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
( i ) m e v r o u w G e n o f f i r M a u d M a c L e o d , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 5 7 F o t h e r i n g a y R o a d , G l a s g o w , G 4 1 4 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d a l s D i r e c t e u r B o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
( i i ) d e h e e r D a v i d H a r p e r S m i t h , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 6 9 8 6 C o r t e L a n g o s t a , C a r l s b a d , C a l i f o r n i e 9 2 0 0 9 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , b e n o e m d a l s D i r e c t e u r B o p 1 6 j u l i 2 0 0 9 v o o r e e n : o n b e p a a l d e d u u r ;
r
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c i
S t a a t s b t E
f l I I l l f 1 1 l l I I l l I l f U I H I i i w i u
" 1 1 1 2 2 5 , 5 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) d e h e e r C l a u s H e i n r i c h V e r h a g e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e S t r e s e m a n n p l a a t s 7 5 , 3 0 6 8 J L R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , b e n o e m d a l s D i r e c t e u r A o p 2 3 j u l i 2 0 1 0 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ; e n
( i v ) d e h e e r M a r t i n J a n R i e m e n s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e Z a a g m o l e n 6 , 2 9 0 6 R K C a p e l l e a a n d e n I J s s e l , N e d e r l a n d , b e n o e m d a l s D i r e c t e u r A o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t a d r e s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 0 v e r p l a a t s t w e r d n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K w a r t s w e g 2 , 2 6 6 5 N N B l e i s w i j k , N e d e r l a n d .
I l . O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e o p 7 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d e n g e n o m e n d o o r d e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
H e t B e s t u u r i s o v e r e e n g e k o m e n d a t :
a ) d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n M E N N O D E J O N G t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e B r a n c h e h i e r b i j p e r d i r e c t w o r d e n i n g e t r o k k e n ;
b ) M E T D I E N V E R S T A N D E D A T , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e k o r t i n g s r i c h t l i j n e n ( " d i s c o u n t i n g g u i d e l i n e s " ) e n d e f i n a n c i ë l e - g o e d k e u r i n g s m a t r i x , z o a l s g e w i j z i g d , w o r d t n a g e l e e f d , C R I S T I N A E L I Z A B E T H M E H N E R T - R E U T E R d e b e v o e g d h e i d m o e t k r i j g e n o m :
( i ) d o c u m e n t e n t e t e k e n e n o p g r o n d w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j f t o p p u b l i e k e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n d e B r a n c h e ;
c ) M E T D i E N V E R S T A N D E D A T , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e k o r t i n g s r i c h t l i j n e n ( " d i s c o u n t i n g g u i d e l i n e s " ) e n d e f i n a n c i ë l e g o e d k e u r i n g s m a t r i x , z o a l s g e w i j z i g d , w o r d t n a g e l e e f d , C H R I S T I A N E M E E S d e b e v o e g d h e i d m o e t k r i j g e n o m :
( i ) d o c u m e n t e n t e t e k e n e n o p g r o n d w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j f t o p p u b l i e k e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n d e B r a n c h e ;
d ) M E T D I E N V E R S T A N D E D A T , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e k o r t i n g s r i c h t l i j n e n ( " d i s c o u n t i n g g u i d e l i n e s " ) e n d e f i n a n c i ë l e g o e d k e u r i n g s m a t r i x , z o a l s g e w i j z i g d , w o r d t n a g e l e e f d , G A B R I E L L A M A N Z O N I d e b e v o e g d h e i d m o e t k r i j g e n o m :
( i ) d o c u m e n t e n t e t e k e n e n o p g r o n d w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j f t o p p u b l i e k e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n d e B r a n c h e t o t e e n m a x i m a l e w a a r d e v a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 .
I I I . O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 w e r d e n g e n o m e n d o o r d e B e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) H e t B e s t u u r b e v e s t i g t d a t a i l e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n e n m a n d a t e n t o t o p h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T H O M A S J R E L A N D S O U T E R m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ( n i e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r z o a l s b e s l o t e n i n h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 9 m e i 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 1 0 ) m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n g e t r o k k e n w e r d e n .
( i i ) H e t B e s t u u r b e n o e m t M e v r o u w D I A N N E M A R I E D E U I T C H , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 2 0 C a i r n s D r i v e , M i i n g a v i e , G 6 2 8 A J , G l a s g o w , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r . I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d e n a a n m e v r o u w D i a n n e M a r i e D e u i t c h d e z e l f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a l s v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T h o m a s I r e l a n d S o u t e r . H e t B e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t z i j d e z e m a c h t e n z e l f s t a n d i g k a n u i t o e f e n e n .
( i i i ) H e t B e s t u u r b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " L i f e T e c h n o l o g i e s E u r o p e B . V . B e l g i s c h b i j k a n t o o r " .
( i v ) H e t B e s t u u r b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r t e v e r p l a a t s e n n a a r R e g u s G e n t Z u i d e r p o o r t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t .
( v ) H e t B e s t u u r b e s l u i t d a t , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e k o r t i n g s r i c h t l i j n e n ( " d i s c o u n t i n g g u i d e l i n e s " ) e n d e f i n a n c i ë l e g o e d k e u r i n g s m a t r i x , z o a l s g e w i j z i g d , w o r d t n a g e l e e f d , A N N E M I E A E C K d e b e v o e g d h e i d m o e t k r i j g e n o m d o c u m e n t e n t e t e k e n e n o p g r o n d w a a r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r i n s c h r i j f t o p p u b l i e k e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g e n n a m e n s h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e n o f f i r M . M a c L e o d
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.01.2009, NGL 30.09.2009 09795-0396-034
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 23.07.2008, NGL 21.10.2008 08779-0297-032
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.05.2008, NGL 11.09.2008 08716-0361-032
05/09/2008 : BL621648
15/06/2007 : BL621648
06/03/2007 : BL621648
13/02/2007 : BL621648
13/02/2007 : BL621648
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 29.07.2015 15361-0451-033
17/11/2003 : BL621648
17/11/2003 : BL621648
17/11/2003 : BL621648
17/11/2003 : BL621648
17/11/2003 : BL621648
26/05/2000 : BL621648
05/03/1998 : BL621648
05/03/1998 : BL621648
05/03/1998 : BL621648
05/03/1998 : BL621648
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 23.06.2016 16210-0392-041