02/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 0 3 , 4 ~ ~ ~ i ' 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 . 6 8 0 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O T C O U T U R E F A S H I O N A G E N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; Z a n d s t r a a t 1 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n G O E M I N N E t e R o n s e o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e t h a n s d e n a a m " L I G H T
B L U E " z a l d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N S T A A T A C T I V A E N P A S S I V A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , a l s o o k
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n o n t s l a a t d e
v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G - - U I T B R E I D I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , t e a c t u a l i s e r e n e n u i t t e b r e i d e n e n
a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : Q 0 e 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k l e i n e n g r o o t h a n d e l i n k l e d i n g , s t o f f e n e n s c h o e n e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t b e s t u u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n ' v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n .
D i t o m v a t o n d e r s m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ,
- K l e i n e n g r o o t h a n d e l v a n r i j l a a r z e n , s c h o e n e n , c h a p s , a c c e s s o i r e s e n k l e d i n g v o o r r u i t e r s , z a d e l s , l e d e r e n t u i g , d e k e n s , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , a c c e s s o i r e s e n s u p p l e m e n t e n v o o r p a a r d e n . H e t f o k k e n v a n p a a r d e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n p a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r ; g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g e n s t e l t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e N a e r t B a r t G e r a r d , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , Z a n d s t r a a t 1 , e n s t e l t h i e r b i j e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d , V I J F D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r D e N a e r t B a r t G e r a r d , w o n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , Z a n d s t r a a t 1 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k a v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e H e e r N a e r t B a r t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p e r k i n g w a a r d o o r h i j z i j n m a n d a a t n i e t z o u k u n n e n u i t o e f e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G O V E R D R A C H T S M O D A L I T E I T E N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t s m o d a l i t e i t e n v o o r a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 : O y e r c t a n p v a n a a n d e l e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e , i s e l k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n e l k e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n v o l s t r e k t n i e t i g i n d i e n h i j n i e t g e s c h i e d t m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o f v e r k r e g e n w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n e l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n p e r s o n e n d i e n i e t z o n d e r d e v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g d e v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n : d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t g e v e r e n - v e r k r i j g e r , a l s m e d e h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n e n w a t e r o p i s g e s t o r t .
D e z a a k v o e r d e r i s d a n v e r p l i c h t h e t v o o r s t e l a a n d e d a g o r d e t e s t e l l e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i n e l k g e v a l b i n n e n d r i e m a a n d e n n a p o s t d a t u m v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e n t d o o r t e g a a n , T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k .
W o r d t d e v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g n i e t v e r l e e n d , d a n h e b b e n d e b e l a n g h e b b e n d e v e n n o t e n e n v e r k r i j g e r s h e t r e c h t d e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n t e v r a g e n t e g e n d e p r i j z e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e s c h i k k i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n b e n o e m d w o r d t .
D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e e l e m e n t e n d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e i n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n b e s l i s t e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , d o o r d e h e e r V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , z a l w o r d e n a a n g e s t e l d .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
V o o r d e a f k o o p g e l d t d e z e l f d e v o l g o r d e v a n v o o r k e u r a l s v o o r d e i n t e k e n i n g b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v a s t g e s t e l d e a f k o o p p r i j s z a l i n a f k o r t i n g e n m o g e n b e t a a l d w o r d e n , z o n d e r d a t o p d i e w i j z e e e n t e r m i j n k a n v e r l e e n d w o r d e n d i e l o o p t o v e r m é é r d a n v i j f j a a r , v a n h e t l i c h t e n d e r o p t i e a f .
D e i n d i t g e v a l v e r k r e g e n a a n d e l e n k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n v o o r d e p r i j s v o l l e d i g i s b e t a a l d . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a f g e k o c h t z i j n b i n n e n d r i e m a a n d e n n a d e d e f i n i t i e v e b e p a l i n g v a n p r i j s e n v o o r w a a r d e n , h e b b e n d e o v e r d r a g e r s , o f , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , h e t r e c h t o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n ; d i t r e c h t v e r v a l t i n d i e n h e t n i e t i s u i t g e o e f e n d b i n n e n v e e r t i g d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : O P H E F F I N G E N V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t o p h e f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r
v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e e d s e e r d e r d o o r g e v o e r d e
z e t e l w i j z i g i n g , m e t d e d o o r g e v o e r d e n a a m s e n d o e l w i j z i g i n g , h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
e n d e w i j z i g i n g o m t r e n t d e o v e r d r a c h t s m o d a l i t e i t e n v a n d e a a n d e l e n , z o n d e r v o o r h e t o v e r i g e w i j z i g i n g e n
a a n t e b r e n g e n a a n d e , j a a r r e k e n i n g , b o e k j a a r e n w i n s t v e r d e l i n g .
Z o d a t d e s t a t u t e n t h a n s l u i d e n a l s v o l g t ;
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m " L I G H T B L U E " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , Z a n d s t r a a t 1 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f n a a r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t w e l k d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n
d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n e e n s m o g e n o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g s z e t e l s , f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , b u r e l e n e n b i j h u i z e n o v e r a l w a a r h e t n o d i g z o u k u n n e n
b l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , h e t z i j v a n a f z e v e n s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k l e i n e n g r o o t h a n d e l i n k l e d i n g , s t o f f e n e n s c h o e n e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . h e t b e s t u u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- l i e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n .
D i t o m v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- K l e i n e n g r o o t h a n d e l v a n r i j l a a r z e n , s c h o e n e n , c h a p s , a c c e s s o i r e s e n k l e d i n g v o o r r u i t e r s , z a d e l s , l e d e r e n t u i g , d e k e n s , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , a c c e s s o i r e s e n s u p p l e m e n t e n v o o r p a a r d e n . H e t f o k k e n v a n p a a r d e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n p a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
K a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n v o l g e n s d e s t a t u t e n e n w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
Z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e l f e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e i f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t a l s o n b e p e r k t z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n e e n v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d e n o p g e d r a g e n ,
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d : a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n . D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n h u n v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a n d a a t v a n d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
B i i e e n k o m .
I e d e r j a a r , o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m z e s t i e n u u r , w o r d t v a n r e c h t s w e g e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
i s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s , Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
S t e m r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d e o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d o p g e s t u u r d n a a r d e v e n n o o t s c h a p e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B o e k ï a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . J a a r r e k e n i n g
I e d e r j a a r , o p d e r t i g s e p t e m b e r w o r d e n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n .
D e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r .
W i n s t v e r d e l i n g .
D e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
I . V i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . H e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e o n t z e t t i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g I n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e
r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t e v e n e e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n d e v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V e r d e l i n g v a h e t s a l d o .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N E N M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o a l s d e z e v o o r t v l o e i t u i t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e z a a k v o e r d e r , o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r d e r u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , J a n G O E M I N N E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0 1 1
. d n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d