10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.07.2014 14276-0403-020
10/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 8 1 8 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a S u n t e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
M e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 v e r h u i s t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B r a n d s t r a a t 9 ( u n i t 3 0 1 1 ) t e 9 1 6 0 L o k e r e n
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a w o r d 1 1 . 1
. ~ ~ 1 e t ~ -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 F E B 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
.
i l ~ e t - t , t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I E F T V A N K O O P H A N D E L , _
i
1 1 I 1 , 1 J ( t i 2 k S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a S u n t e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
- H e b b e n m e t i n g a n g o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n t s l a g g e n o m e n a i s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r : d h r P i e t V a n P o u c k e , O M N I A B V B A ( R P R 0 8 6 5 . 3 6 4 . 4 1 7 Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n ) e n B i o & N e r g y B V B A ( R P R 0 8 7 9 . 7 9 2 . 8 6 9 Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n ) .
- Z i j n m e t i n g a n g o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a r e n b e n o e m d ( a f l o p e n d o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 9 ) , w a a r b i j d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t e e n o n b e z o l d i g d k a r a k t e r h e e f t :
1 . S U M E C H a r d w a r e a n d T o o l s C o . , L t d . ( 1 9 8 C h a n g j i a n g R o a d , 2 1 0 0 1 8 N a n g j i n g C i t y , C h i n a ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r L i R o n g k u n , g e b o r e n o p 5 n o v e m b e r 1 9 8 0 t e J i a n g S u ( C h i n a ) , e n w o o n a c h t i g i n C h i n a , 1 9 0 C h a n g j i a n g R o a d , 2 1 0 0 1 8 N a n g j i n g C i t y .
2 , d h r P i e t V a n P o u c k e , w o o n a c h t i g i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
3 . O M N I A B V B A , R P R 0 8 6 5 . 3 6 4 . 4 1 7 , Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r P i e t V a n P o u c k e , v o o r n o e m d .
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F I E C H T B A N K V A N 4 Q O P J A { D E L
2 5 J U N I 2 0 1 3
D E N E ~ . e p N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N E A T R O V A T A S U N T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I N E A T R O V A T A S U N T E C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , B T W B E 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 , z i j n d e N I C S A N ( 0 8 0 9 . 6 3 9 . 0 0 6 ) e n I E C O N ( 0 8 0 9 . 6 4 0 . 5 8 8 ) d i e t e g e n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , Z e v e r k l a r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 0 8 7 5 , 4 3 0 , 4 4 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L E L I E J u r g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
' 5 . 1 D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' L I N E A T R O V A T A S U N T E C ' b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r C h i n e e s r e c h t ' S U M E C H A R D W A R E & T O O L S C O . L T D , ' , s c h u l d e i s e r , d i e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e o n b e t a a l d e l e v e r i n g e n v a n m a t e r i e e l d o o r ' S U M E C H A R D W A R E & T O O L S C O , L T D . ' m e t z e t e l t e 1 9 8 C h a n g j i a n g R o a d , N a n j i n g , 2 1 0 0 1 8 , C h i n a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e J i a n g s u e n m e t r e g i s t e r n u m m e r 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 3 , a a n d e N V ` L I N E A T R O V A T A S U N T E C ' m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t B T W - n u m m e r 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3 , s c h u l d e n a a r , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . 2 W i j v e r k l a r e n d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t i n b i j l a g e 1 a a n o n d e r h a v i g v e r s l a g i s g e h e c h t , g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t e n s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
5 . 3 B E j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s m a a r e v e n w e l a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t , d a a r m e e r e k e n i n g h o u d e n d , d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 8 8 . 9 2 8 . 5 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V ` L I N E A T R O V A T A S U N T E C ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
5 . 4 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` L I N E A T R O V A T A S U N T E C ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e Z e l e o p 2 8 m e i 2 0 1 3 ,
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e h e e r J u r g e n L e l i e "
H e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d t n i e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 8 . 9 2 8 . 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e ,
D e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d e w e l k e d e o n d e r n e m i n g n a a r C h i n e e s r e c h t " S U M E C H a r d w a r e & T o o l s C O L t d " , m e t z e t e l t e 1 5 1 F , S U M E C B u i l d i n g , 1 9 8 C h a n g j i a n g R o a d , N a n j i n g , J i a n g s u ( C h i n a ) , P . C . 2 1 0 0 1 8 , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e i n b r e n g g e w a a r d e e r d i s o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , " S U M E C H a r d w a r e & T o o l s C O L t d " , h e t h i e r v o o r v e r m e l d e d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 8 . 9 2 8 . 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , " S U M E C H a r d w a r e & T o o l s C O L t d " , v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L A M B R E C H T B r e c h t , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K a t t e l i n n e s t r a a t 1 5 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 d e w e l k e a a n d e z e g e h e c h t b l i j f t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 9 6 . 4 2 8 . 5 7 2 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n g e r e c h t v a a r d i g d i s , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 , a a n g e v u l d m e t m a i l b e r i c h t d e d a t o 2 9 m e i 2 0 1 3 a l h i e r a a n g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e Z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J u r g e n L e l i e , b e v e s t i g t d e i n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r m e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , b e s l o t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 9 6 . 4 2 8 . 5 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
r
L
.
V o o r -
- m e b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 7 e n 8 d i e t e g e n s t e m m e n , w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o r i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
I n v o o r m e l d e v o l m a c h t g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s " I E C O N " e n " N I C S A N " w e r d u i t d r u k k e l i j k g e v r a a g d h e t g e e n v o l g t :
" A a n v r a a g t o t t o e v o e g i n g a g e n d a p u n t 7 ; v a r i a
B i n n e n d i t a g e n d a p u n t v a r i a n o g m a a l s d e v r a a g t e s t e l l e n o m o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 e e n d e t a i l t e k r i j g e n t e k r i j g e n o v e r d e r e k e n i n g e n e r e l o n e n , c o m m i s s i e l o n e n e n b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r s ( r e k e n i n g 6 1 3 e n 6 1 8 i n d e b o e k h o u d i n g ? ) T o t o p h e d e n k r e g e n w i j n o g s t e e d s g e e n a n t w o o r d o p d e z e e e r d e r g e s t e l d e v r a a g . O o k z i e n w i j d i t g r a a g g e n o t u l e e r d . . .
Z o s n e l m o g e l i j k e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s t e k r i j g e n v a n 2 0 1 2 z o d a t w i j z i c h t k r i j g e n o p d e h u i d i g e s i t u a t i e . O o k z i e n w i j d i t g r a a g g e n o t u l e e r d . . ?
O p d e z e v r a a g w o r d t o n m i d d e l l i j k s c h r i f t e l i j k g e a n t w o o r d d o o r v o o r n o e m d e H e e r V A N P O U C K E P i e t , w e l k a n t w o o r d e v e n e e n s a a n g e h e c h t w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o o l e e r d n o t a r i s )
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 1 9 j u n i
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M J I 1 1 3 1 1 1 I I
i
b e l
a ;
B e S t a
1 - 1 t L t - 1 i 1 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
9 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t o v e r t e g a a n t o t b e s l i s s i n g o m t r e n t d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e p u t - o p t i e d o o r d h r D i d i e r S t e e n h a u t o v e r e e n k o m s t i g d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e i n h o u d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 9 t e b e v e s t i g e n , e n a l d u s o m d e i n k o o p v a n 8 . 7 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n ( : v e r t e g e n w o o r d i g e n d 4 , 2 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) g o e d t e k e u r e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n ( e n d u s z o n d e r k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ) .
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
L i n e a T r o v a t a S u n t e c
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 30.11.2012 12652-0490-054
30/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/02/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/12/2011
ÿþM o b 2 . i
L ~ L i I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- - - - - - - - ~ b i j 9 ~ A ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" i i i s a i a ~ w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a S u n t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e k r e g e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n H e r f s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D h r P i e t V a n P o u c k e w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r n a a s t k e n n i s g e k r e g e n v a n h e t o n t s l a g v a n C O N C O R D E N V ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s D e n y ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G F F i E R c L . r i T t A i J r r
V A N K O O P H A N D E L
1 9 . 1 2 . 7 0 1 1
D E N D E R M O f V D E ,
G r I P i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N E A T R O V A T A S U N T E C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E L E B A A N 1 2 4 T E 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E V E S T I G I N G O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D E P I N T E o p V I E R N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D E N E L F b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I N E A T R O V A T A S U N T E C , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 9 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 . R A A D V A N B E S T U U R .
D e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 . D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . D e b e s t u u r d e r d i e h i e r v o o r z a l w o r d e n a a n g e d u i d , z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a a n e e n ( r e c h t s ) p e r s o o n o p d r a g e n d i e g e e n l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e ( r e c h t s ) p e r s o o n z a l d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f C E O d r a g e n .
A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d , d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s .
W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) o v e r t r e f t . D e z e w a a r d e k a n w o r d e n a a n g e p a s t d o o r d e r a a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I * I 1 I 1 I 7 5 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 . 1 1 . 2 0 1 1
D E N D E R i e m p E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n b e s t u u r b i j g e w o n e b e s l i s s i n g , e n z o n d e r d a t d e r e g e l s v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d a a r v o o r m o e t e n w o r d e n g e v o l g d .
V a l l e n n i e t o n d e r d e b e p e r k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f e n w o r d e n , o n g e a c h t h u n w a a r d e , i n i e d e r g e v a l a a n g e z i e n a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : a l l e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n , o n g e a c h t h u n w a a r d e , d i e k a d e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r g a a n d a r t i k e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r m i n s t e n s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
I n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
D e o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( i n v o o r k o m e n d g e v a l a l g e m e e n d i r e c t e u r ) e n / o f b e s t u u r d e r m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n h u n m a c h t e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k g e g e v e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g t z e l f d e o n t s l a g e n :
- d e h e e r V A N P O U C K E P i e t A d e l h e i d , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 6 m a a r t 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
- d e h e e r S T E E N D A M K u r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 a p r i l 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , V i e r s c h a a r s t r a a t 4 4 .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , H o u t k a n t l a a n 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
' t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o b 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ K
~ w o N ~ ~ ~ u ~ f A K O O P H A N D E _ L
0 : r a ~ c T l o n
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B B E G I S C t i S T / 1 / 2 . 1 f S 3 B E : T U :
. 1 0 . 2 0 1 1
N D E R M O N D E G r i f f i e
v
b e h a a B e S t a ;
" i i v l i i i a o s i z i i " i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
L i n e a T r o v a t a S u n t e c
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g e n f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l d . d . 1 2 1 1 0 / 2 0 1 0 t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( a r t . 6 7 6 , 1 ° W b . V e n n . j u n c t o a r t . 7 1 9 e . v . W b . V e n n . ) t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p ( : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n D A T A S T R U C T B V B A , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 8 5 . 8 5 3 . 2 9 0 , Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n ( : o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
P i e t V a n P o u c k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B I O & N E R G Y B V B A ,
b e s t u u r d e r
P i e t V a n P o u c k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ R
m a t 2 . 1
K a l T Z J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I N I ~ I I I I I I ~ I I Y I N I I
" u i c s a a v
l i t
U 1 - 1 1 1 - 1 - 1 E : R E C H T B A N ; < V A N K O O P H A N D 5 L
2 4 . 1 0 . 2 0 1 1
' ' E i \ l J - - D r 1 l : O i ` 3 n c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a S u n t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r D i d i e r S t e e n h a u t a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 ( d a t u m v a n z i j n s c h r i j v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) ; - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r A n d r i e s B u s s c h a e r t e n d h r K u r t S t e e n d a m a l s b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B I O & N E R G Y B V B A ( Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n , 0 8 7 9 . 7 9 2 . 8 6 9 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t V a n P o u c k e , Z a m a n s t r a a t 3 7 9 1 6 0 L o k e r e n ) e n O M N I A B V B A ( C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , 0 8 6 5 . 3 6 4 . 4 1 7 , m e t t e n v o o r l o p i g e t i t e l d h r P i e t V a n P o u c k e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t t o t O M N I A B V B A d e p e r m a n e n t e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a a n d u i d e n ) a l s b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
P i e t V A N P O U C K E ,
b e s t u u r d e r
B I O & N E R G Y B V B A
B e s t u u r d e r
P i e t V a n P o u c k e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.09.2011, NGL 06.10.2011 11576-0253-047
13/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I Y l l ~ o e ~ l l l l l l l l l l l l a a * l n
b e h a a a i B e l S t a a
i ~ H i i - F c R E C . f T l i A _ N K
V A N K O O P H A N D E L
- 1 J U L 2 0 1 1
D E 1 V D c » , l ~ k E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N E A T R O V A T A S U N T E C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E L E B A A N 1 2 4 T E 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D E P I N T E o p D E R T I G J U N I T W E E D U I Z E N D E N E L F b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I N E A T R O V A T A S U N T E C , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 9 . R A A D V A N B E S T U U R .
D e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s .
D e z e p e r s o n e n m o g e n n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e B e s t u u r d e r s t e n a l l e t i j d e o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d i e g e n e d i e d a a r t o e g e z a m e n l i j k v e r k o z e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n .
A l s d e v o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g i s o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e K l a s s e A B e s t u u r d e r i n l e e f t i j d .
I n h e t g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r , m o e t z i j i n d e m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n d e z e f u n c t i e u i t t e o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n e n d e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n o p h a a r v a n t o e p a s s i n g .
Z i j z a l t e n a l l e n t i j d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
c o n f o r m d e w e t t e l i j k e p r i n c i p e s t e r z a k e a a n g e s t e l d w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e z e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l d i t o n m i d d e l l i j k g e m e l d
T w o r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n f i n e a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e " . D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , h e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 . Q U O R U M .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n e r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r o n d e r d e k l a s s e A b e s t u u r d e r .
D e B e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f E - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
E e n B e s t u u r d e r k a n t w e e l e d e n v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n v e r d u i d e l i j k i n g v a n d i t a r t i k e l , h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
l n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r g a a n d a r t i k e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r m i n s t e n s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n b e s t u u r d e r s a m e n .
D e o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f b e s t u u r d e r m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s v o o r l e g g e n v a n h u n m a c h t e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n e e n e f f i c i ë n t e b e s l u i t v o r m i n g , e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 b i s . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e
t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e
r a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 4 . A N D E R E
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s g e r e g e l d i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n w e l k e t u s s e n d e p a r t i j e n z u l l e n g e s l o t e n w o r d e n e n i n d e m a t e d a t e e n a f w i j k i n g w o r d t t o e g e s t a a n z u l l e n d e z e l a a t s t e p r i m e r e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , g e g e v e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z e l f d e o n t s l a g e n :
- d e h e e r S T E E N D A M S v e n A n n i e J a n , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , D r i j k o n i n g s t r a a t 1 1 ; - d e h e e r S A M Y N W i m K a r e l J o r i s , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 ;
- d e h e e r U Y T T E R H O E V E N E r i k J a c q u e s B r u n o , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , S n e p p e n s t r a a t 2 6 ;
- d e h e e r S M E T S S t e f a a n , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f K r u i s e n s t r a a t 1 4 . A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , H o u t k a n t l a a n 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
. V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
G R Î F F I E Y , c C H T 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 . 0 4 " 2 0 1 1
D E I t F i l f i t e M O N D E
I 1 I
1 I I
I 1 I 1 1 I I
" 1 1 0 6 A 6 8 9 ~
b 1
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i n e a T r o v a t a S u n t e c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m S a m y n , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 8 5 6 0 W e v e l g e m , e n v a n C O N C O R D E N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T O P C L A S S N V ( d h r J a c q u e s D e n y ) , R P R 0 4 5 1 . 9 7 7 . 3 3 9 , M e n e n s e s t e e n w e g 2 9 5 8 9 4 0 W e r v i k p e r 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 t e b e k r a c h t i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e d a d e n , h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r C O N C O R D E N V e n W i m S a m y n s i n d s 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n .
P i e t V a n P o u c k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 08.06.2010 10153-0522-045
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 11.06.2009 09210-0297-019