18/07/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 9 j u u 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 7 6 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O l s e n s e s t e e n w e g 6 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R B E N O E M I N G B E S T V U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , M e e s t e r k h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I O N , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O l s e n s e s t e e n w e g 6 4 i s b i j e e n g e k o m e n , e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i n a t n e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a s t s t e l l i n g v e r k l a r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 , o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 1 8 6 . 6 6 6 , 6 7 ¬ ) , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" E M S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B v e r v o l g
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d h r . F r a n k L i o n , o p 1 5 m e i 2 0 1 4 o m k r a c h t e n s a r t . 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n m e v r . K a t t y L i o n t e n b e l o p e v a n 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r . F r a n k L i o n t e n b e l o p e v a n 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b i j d e N V L I O N , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O l s e n s e s t e e n w e g 6 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 4 . 2 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V L i o n , w a a r v a n e r 1 . 4 2 4 z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r . K a t t y L i o n e n 2 . 8 4 8 a a n d h r . F r a n k L i o n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l y k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 . 0 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 E ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c l u i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r b e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w a a r o m t r e n t e l k v a n d e v e n n o t e n b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v e r k l a a r d h e e f t d e ( n e t t o ) d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n , e n d i t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g d i e e l k v a n h e n h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , p r o r a t a h u n i n b r e n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- D e h e e r L I O N F r a n k v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g 2 c o u r a n t 2 p z i j n n a a m
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E r e i r g i Z E F
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , a l d u s v e r k l a a r d ;
- M e v r o u w L I O N K a t t y v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , a l d u s v e r k l a a r d .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n i n t o t a a l v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d g e c r e ë e r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 7 2 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e , a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 8 5 6 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r F r a n k L I O N v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 7 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
- d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 4 2 8 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w K a t t y L I O N , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E )
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e r i d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 8 . 0 0 0 , 0 0 f ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 4 . 6 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 4 . 6 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 6 7 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r d e r w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e d e h i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 e ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n i n t o e p a s s i n g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e f e i t e l i j k e s i t u a t i e d a t a l l e a a n d e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , d i t i n g e v o l g e e e n v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b l i j k e n s d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
r f 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
; .
à . .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
A C I I T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s . K w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t z a l h e n
v e r l e e n d w o r d e n b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n ,
i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n :
1 . D e h e e r L I O N F r a n k , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O l s e n s e s t e e n w e g 6 4 .
2 , M e v r o u w L I O N K a t t y , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , H u t t e g e m s t r a a t 1 .
3 . M e v r o u w C H R I S T I A E N S N o ë l l a , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , H u t t e g e m s t r a a t 1
4 . M e v r o u w D H O N D T M a r t i n e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O l s e n s e s t e e n w e g 6 4
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e l k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n
t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n / h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e
l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
, e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - B U T i j i - s - E F r
S t a a t s b l a d
I j \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 r 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e