14/07/2014
ÿþb e l
B E
S t a
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 3 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G f e t e R 1 V I O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 4 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L I O N S I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , P o t a a r d e s t r a a t 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I O N S 1 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 9 0 S t e k e n e P o t a a r d e s t r a a t 5 0 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 8 7 4 . 7 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c D e G r a e v e t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 1 - 1 6 / 4 6 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t e g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a i s B a u d o u i n D e f e v r i m o n t t e P e r u w e l z o p 4 j u l i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 6 0 2 5 9 .
D e v e r g a d e r i n g v a t a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a i l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e s ;
- H e t m a k e n v a n s t u d i e s b e t r e f f e n d e k u n s t w e r k e n , g e b o u w e n , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s e n v a n a i l e b u r g e r l i j k e b o u w w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . H i e r o n d e r v a l l e n o o k a i l e b e r e k e n i n g e n , o p m e t i n g e n , w a a r n e m i n g e n , t e s t e n e n o n d e r z o e k i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b o u w w e r k e n , i n s t a l l a t i e s e n k u n s t w e r k e n ;
- H e t a a n n e m e n , u i t v o e r e n , c o ö r d i n e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w k u n d i g e u t i l i t e i t s - e n a n d e r e w e r k e n , b u r e l e n e n w o n i n g e n o f d e l e n d a a r v a n ;
- I n h e t k a d e r v a n v o o r g a a n d e h e t m a k e n v a n a i l e s t u d i e s v o o r a a n b e s t e d i n g e n , h e t h o u d e n v a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t r e c e p t i o n e r e n v a n m a t e r i a l e n , g o e d e r e n e n m a c h i n e s i n f a b r i e k e n e n w e r k p l a a t s e n , h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h b e l e i d e n r a a d g e v i n g e n , h e t h o u d e n v a n c o n t r o l e o p d e w e r k e n t e n b e h o e v e v a n d e g e l i j k e u i t v o e r i n g e n a a n v a a r d i n g d e r w e r k e n ;
- A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r e n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e o f b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e l i j k w e l k e r e c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i e n u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n : o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i s t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a i l e t e c h n i e k e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 3 1 1 0 . 1 1
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o ç a - b e h o i M e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n
o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a i l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n ,
o n d e r h o u d e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n e l l e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n
w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n , b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g
v a n h a a r d o e i ,
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n ,
o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n
b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
Z i j z a l h a a r d o e l m o g e n n a s t r e v e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n o o k a l s
c o m m i s s i e h a n d e l .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n l n B e l g i ë e n i n h e t B u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e
o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t
e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
2 0 1 5 o m 1 9 u u r
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v a n :
d e h e e r V A N L E E U W E N G u y , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P o t a a r d e s t r a a t 6 0 ,
E n d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n :
G V L B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P o t a a r d e s t r a a t 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 0 1 5 . 6 9 2 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N L E E U W E N G u y , d i e a a n v a a r d t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n i n t e g r a l e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n t e n e i n d e d e z e u p t e d a t e n e n
a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T M A d v i e s b u r e a u B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e ,
P a n n e n h u i s s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H O S K E N S D a n n y , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e
P a n n e n h u i s s t r a a t 1 3 , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R N O T A R I S
P o l f n l e e n â f f
V , I S 6 0 S e e k e n e
T U , 0 3 7 7 7 7 7 7 7
% , 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a l i d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g