15/05/2014
ÿþ. . . A \ M n . . .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r r i
O l t M E 1 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A d t
K O O P H A N D E L T E G E N T
I I I i 1 9 9 1 , 1 1 0 1 t I F
l e N T E R G E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 9 9 9 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I R O P H A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , S t a t i o n s s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I R O P H A R " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
° / E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T
B E S T U U R S O R G A A N E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A D E D A T O 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 3 .
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e t r e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n o f d o c u m e n t e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w B u y s e M a r t i n e , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 ,
i n d a t u m 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ' w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r , l u i d d e a l s v o l g t :
" 8 , B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e
b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I R O P H A R m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , S t a t i o n s s t r a a t
5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 9 . 9 9 7 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 1 7 . 6 6 4 , 5 5 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 1 2 . 4 6 5 , 6 3 E u r o . D e b o e k h o u d i , ( u n d i g e s t a a t
i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e
9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t
d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ° / T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
" o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t . 2 0 : 1 4 _
3 ° / D E R D E B E S L U I T K W I J T I N G M N B E S T U U R D E R S .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r e n a a n
d e b e d r i l f s r e v i s o r v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e h e t o p s t e l l e n v a n z i j n b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t
b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
, . . . r e . e t e . r n a i r , h r A L , c t r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° / M E R D E B E S L U I T O V E R G A N G T E N B I J Z O N D E R E T I T E L .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t :
d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 7 . 6 6 4 , 5 5 E U R ) e n - e e n e i g e n v e r m o g e n v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 2 1 2 . 4 6 5 , 6 3 E U R ) e n d a t e r n o g s l e c h t s e e n h e e l b e p e r k t p a s s i e f i s , w a a r o n d e r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l i i n g , d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n m e v r o u w D e B e u l G o d e l i e v a , d i e z i c h e r p e r s o o n l i j k t o e v e r b i n d t d e z e p a s s i v a v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n .
. - d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
6 0 / V I J F D E B E S L U I T S L U I T I N G B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o c h t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
" o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n z u l l e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r
w o r d e n b e w a a r d o p h e t d o m i c i l i e v a n m e v r o u w D e B e u l G o d e l i e v e , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4
i f b e t i o u c i e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e