25/03/2014
ÿþ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 2 M A A R T - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 ~ 1 ~ ~ ~ J i u i u i n i
1 1 1 0 1
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V c A i
b e h r
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B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I S A L I M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e s t t e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` t _ 1 5 A U M ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o : ( 1 . 0 0 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 1 . 2 5 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d = a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 4 5 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 2 5 3 ) n a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 1 ) , d e w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T ,
D e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e , d e h e e r S A N T E N S L i e v e n , m e v r o u w S A N T E N S A n n e , a l l e n v o o r n o e m d , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n h e b b e n v o l l e d i g t e v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e g e k e n d b i j d e s t a t u t e n ,
D E R D E B E S L U I T ,
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A K A T ' , v o o r n o e m d , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' n e g e n t i g e u r o ( 3 . 5 9 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o p e r a a n d e e l ( 3 . 3 9 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I S A K A T , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e n t i e n e u r o ( 1 . 0 0 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 8 2 0 0 1 7 2 0 9 5 1 7 6 8 b i j F o r t i s B a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d e z e t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , a l s v o l g t t o e g e k e n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
.
: r e a
V o o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I S A K A T , v o o r n o e m d , a l s
v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 . 0 0 1 . 6 1 0 , 0 0 E U R ) .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t o t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 4 5 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n e n d i e
s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e
v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 9 4 5 . 8 1 0 , 0 0 F U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d w o r d t v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 1 . 2 5 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r n i e u w e e f f e c t e n t e c r e ë r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 1 . 2 5 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t i e n
e u r o ( 1 . 2 5 2 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 5 3 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n '
N E G E N D E B E S L U I T .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p
n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G E R E G I S T R E E R D é é n B L A D 0
v e r z e n d i n g ( e n ) , B O E K : 1 5 1 B L A D : 7 5 V A K : 1 8 O N T V A N G E N : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) V o o r D E E . A .
I N S P E C T E U R ( g e t . ) , D e b e s t u u r s c h e f , L . V A N B O X S T A E L "
B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 0
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ,
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n " . .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r d e r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
E L F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014
ÿþV o o i b e h o u ' a a n h B e l g i s S t a a t s )
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S A L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
T e k s t
I n g e v o l g e v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d c L . 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , k e n n i s g e n o m e n e n g o e d k e u r i n g v e r l e e n d a a n h e t v e r v r o e g d e n v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e H e e r K a r e l D e p o o r t e r , B e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 4 3 5 ) , K o r t r i j k s t r a a t 1 7 5 t e 8 5 2 0 K u u r n e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
d e H e e r L i e v e n S a n t e n s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L i s a k a t N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V I I W I ~ I ~ I I ~ m ~ ~ l ~ l
* 1 4 0 0 0 8 3 5 "
O u d e n a a r d e
1 8 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0435-036
14/06/2013
ÿþr l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 5 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 0 5 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 ' 1 6 5 8 0 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S A L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n P h a n n e - l n v e s t B v b a , B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 t e 1 1 9 0 V o r s t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . A l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n L i s a k a t N V , B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 t e 1 1 9 0 V o r s t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . A l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d , d e H e e r L i e v e n S a n t e n s ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n T o p B r o n n e n D o m e i n N V , B r u s s e l s e s t r a a t 7 0 t e 9 6 6 0 B r a k e l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . A l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d , M e v r o u w F r a n ç o i s e S a n t e n s .
O v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e z e m a n d a t e n w o r d t b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3
- d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P h a n n e - l n v e s t B v b a , v o o r n o e m d , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n L i s a k a t N V , v o o r n o e m d , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L i e v e n S a n t e n s
- d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T o p B r o n n e n D o m e i n N V , v o o r n o e m d , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w F r a n ç o i s e S a n t e n s .
d e H e e r L i e v e n S a n t e n s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L i s a k a t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0220-030
31/10/2011
ÿþt A o d 2 . 0
, 1 , A , - S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ .
I I I I I I I I I I I I I I I U I U I I O u d l e n a a n r ~ 1 9 0 t a . 2 0 1 1
" 1 1 1 6 6 8 8 6 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 5 8 0 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S A L I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
I n g e v o l g e v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 j u n i 2 0 1 1 w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 1 , d e H e e r K a r e l D e p o o r t e r , B e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 4 3 5 ) , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 t e 8 5 2 0 K u u m e , b e n o e m d t o t . c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
L i s a k a t N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
S a n t e n s L i e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0343-023
26/01/2011
ÿþ A w a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I f l Y A I O u d e n a a r d e
E " 1 1 0 1 3 8 9 1 * 1 4 J A N . 2 0 1 1
s t G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I S A L I M "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r T H E R E S E D U F A U X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m , d e 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 1 0 1 . B l a d 5 1 . V a k 1 5 ; B l a d e n : 7 . V e r z e n d i n g e n : 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V a n T h u y n e . " ;
d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d o n s n o t a r i s d a t :
1 / O p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e e n f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' .
2 / H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e n e e r g e l e g d o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' .
3 / D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 1 2 6 8 .
4 / H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e n e e r g e l e g d o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E '
5 / D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d p e r m e d e d e l i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 1 2 6 9 .
6 / D e s t u k k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e l a g e n .
7 / G e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' i n h a n d e n z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' w e r d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n , w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p b a s i s v a n z e l f d e a r t i k e l e n w e r d e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d o m e e n o m s t a n d i g v e r s l a g t e l a t e n o p s t e l l e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 / E r z i c h v a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 / D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n o p e n i g o n r o e r e n d g o e d b e z i t , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t v e r m e l d .
B I J Z O N D E R E O M S C H R I J V I N G E N V O O R W A A R D E N V A N E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N G O E D E R E N W A A R V O O R B I J Z O N D E R E P U B L I C I T E I T S V O O R S C H R I F T E N G E L D E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' P L A S T I S E R V I C E W . D . ' i s e i g e n a a r v a n h e t h i e r n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d , d a t k r a c h t e n s d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S C H R I J V I N G O N R O E R E N D G O E D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S T A D O O S T E N D E N E G E N D E A F D E L I N G S T E N E P L A N T I J N S T R A A T 1 0 .
S t a a t s b l a d E e n o n r o e r e n d g o e d b e s t a a n d e u i t e e n a t e l i e r , a p p a r t e m e n t , b u r e l e n , o p r i t t e n e n v o o r t u i n , o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e s t a a n e n g e l e g e n a l s v o r e n , g e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e B , n u m m e r 1 0 3 / E / 2 , g r o o t n e g e n t i e n a r e v i e r e n v e e r t i g c e n t i a r e ( 1 9 a 4 4 c a )
K a d a s t r a a l i n k o m e n : d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 6 6 5 , 0 0 )
" P a l e n d o f g e p a a l d h e b b e n d a a n : n o o r d : V a n R o s s o m J a n M a r i u s e n D e c r o p M a r g a r e t a I r m a t e O o s t e n d e , G h e s q u i e r e F e r d i n a n d u s A u g g u s t a e n D e V o s M a r i e T h é r è s e t e O o s t e n d e ; o o s t : d e P l a n t i j n s t r a a t ; z u i d D e r e e r e - C a s t e e l e , w e d A u g u s t L e o n / M a r i e H e n r i e t t e t e O o s t e n d e ; w e s t : V l a a m s e D i e n s t v o o r A r b e i d s b e m i d d e l i n g e n B e r o e p s o p l e i d i n g t e O o s t e n d e .
H Y P O T H E C A I R E T O E S T A N D
H i e r o v e r o n d e r v r a a g d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' v e r k l a a r d d a t e r b i j h a a r w e t e n g e e n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s h a n g e n d e z i j n b e t r e f f e n d e h e t v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d , d a t e r g e e n s t e d e n b o u w k u n d i g e i n b r e u k e n b e s t a a n , d a t e r o o k g e e n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s t e g e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h a n g e n d e z i j n e n d a t z i j g e e n d o c u m e n t e n g e t e k e n d h e b b e n z o a l s h y p o t h e c a i r e v o l m a c h t e n e n d e r g e l i j k e , w a a r d o o r e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f e e n o v e r s c h r i j v i n g z o u k u n n e n g e n o m e n w o r d e n o p d e h u i d i g e o v e r g e d r a g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h o u d e n s d e e v e n t u e e l h i e r n a v e r m e l d e .
V o o r m e l d o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n v r i j e n o n b e z w a a r d v a n e e n d e r w e l k e , h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f b e z w a r e n d e o v e r s c h r i j v i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g g e n o m e n o p h e t t w e e d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u g g e o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b o e k 2 5 9 0 n u m m e r 3 6 t e n v o o r d e l e v a n " B A C O B " B a n k , h e d e n D e x i a B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l v o o r e e n h o o f d s o m v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E 2 6 0 . 2 8 8 , 2 0 ) ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e r r e M o u l i n , n o t a r i s t e D e s t e l b e r g e n o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g .
D e x i a B a n k h e e f t z i c h , i n g e v o l g e m a i l v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e e n o o k m e t d e o v e r d r a c h t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d z o a l s g e v r a a g d o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t e r e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t o p h e t b e t r e f f e n d e p a n d w o r d t g e n o m e n , a l s n i e u w e w a a r b o r g v o o r h e t l o p e n d e i n v e s t e r i n g s k r e d i e t m e t n u m m e r 0 7 1 - 0 4 6 6 5 3 4 - 2 5 .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N .
H e t v o o r n o e m d o n r o e r e n d g o e d g a a t o v e r i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h t h a n s b e v i n d t , z o n d e r w a a r b o r g i n z a k e z i c h t b a r e e n v e r b o r g e n g e b r e k e n , m e t a i l e h e e r s e n d e e n l i j d e n d e , z i c h t b a r e e n o n z i c h t b a r e , g e k e n d e e n o n g e k e n d e , v o o r t d u r e n d e e n n i e t v o o r t d u r e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n w a a r m e d e h e t z o u k u n n e n b e v o o r - o f b e n a d e e l d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e e n e t e d o e n g e l d e n e n z i c h t e g e n d e a n d e r e t e v e r z e t t e n d o c h o p h a a r k o s t e n e n o p e i g e n r i s i c o .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e l e n d u i t d e i n v o o r m e l d e a k t e ( n ) v e r v a t t e b e d i n g e n v o o r z o v e r d e z e t h a n s n o g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t h a a r a a n b e d e e l d e o n r o e r e n d g o e d , e n z a l v a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , l a s t e n e n v o o r h e f f i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e z e l f d e g o e d e r e n z o u d e n b e z w a r e n , b e t a l e n .
E e n h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s l o t e n m e t N V L e c o t , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 H e u l e , V i e r l i n d e n 7 .
H e t a p p a r t e m e n t w e r d v e r h u u r d a a n d e H e e r D i e u s a e r t A n d r é e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w L a m a h i e u F r a n c i n e .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e h u u r c o n t r a c t e n .
D e h o g e r v e r m e l d e o m v a n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , e n h e t v e r s c h i l i n m i n o f m e e r , z e l f s a l o v e r t r e f t d i t é é n / t w i n t i g s t e , z a l t o t v o o r d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p s t r e k k e n o f e e n v e r l i e s v o o r h a a r u i t m a k e n . F U S I E - O N D E R Z O E K / W E T f I G H E I D S C O N T R O L E .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e h e e f t e r k e n d g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E " d o o r e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d e n h e e f t b e s l o t e n t o t d e f u s i e , d o o r m i d d e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` L I S A L I M ' w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e
- - - - - - - -
4
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , ' w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , w a a r b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t z o n d e r v e r e f f e n i n g e n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o e m d e f u s i e v o o r s t e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' m e t a l s z i j n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n g e h e e l o v e r g a a t , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n w e z i g e o n r o e r e n d g o e d , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
V a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n z i j n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n o o g p u n t d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . E v e n m i n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n , i n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e v e r s c h i l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z i g e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A L I M ' .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 - 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M E C H A N I S C H E S C H R I J N W E R K E R I J V A N D A E L E ' d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r P h i l i p p e D e V e y t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a - ' t i e r , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c : r -
b e h o u d e n
a a n h ê t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0181-017
18/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 12.11.2009 09851-0187-018
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 01.07.2009 09370-0193-017
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.08.2008, NGL 25.08.2008 08612-0305-014
01/06/2015
ÿþI k " "
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 8 1 1 1 6 1 1 1 1 I V
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 L i M E I 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 5 8 0 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S A L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d d e v e n n o o t s c h a p L i s a k a t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n L i s a l i m N V
B i j b e s l i s s i n g d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n L i s a k a t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 , w o r d t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i e v e n S a n t e n s , d e h e e r B e r n a r d S a n t e n s m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L i s a k a t N V m . b . t . h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n L i s a l i m N V .
m e v r o u w F r a n ç a i s e S a n t e n s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T o p B r o n n e n D o m e i n N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 06.07.2007 07366-0220-014
09/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S A L I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E H A N D E L I N G V A N P E L Z E R T O O L S A G S A D O O R L I S A L I M N V
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 5 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 9 3 t o t e n m e t 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I S A L I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 5 8 0 . 4 5 5 , h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ;
- D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e l z e r T o o l s A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e E u p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 2 0 . 7 0 5 , h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ,
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t n i e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n i n g e m e e n o v e r l e g h e t v o o r s t e l t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I S A L I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l R o o s s e n s t e W i c h e l e n , o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 6 , o n d e r n u m m e r 4 3 3 5 - 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t t e W a r e g e m , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 6 6 9 4 .
W a a r v a n h e t d o e l a i s v o l g t i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" 1 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e n - i c h t i n g e n . Z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W o r d ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e r t L E
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 g M E 1 2 4 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e n e a a n n e m e r , e n , e v e n t u e e l , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n , v e r k a v e l i n g e n k u n n e n o n d e r z o e k e n e n i n r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n l e g v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n a a n g a a n a l s b o u w a d v i s e u r ( b o u w k u n d i g o n d e r z o e k e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v e r s e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n d e g e b o u w e n ) , a i l e m a t e r i a l e n k u n n e n k o p e n ! a l l e o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . C o ö r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u , v e i l i g h e i d s - e n m i l i e u c o ö r d i n a t i e ,
3 . I n d e m a t e t o e g e l a t e n v o l g e n s d e w e t e n d e s g e v a l l e n d m i t s h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n a l l e w i s s e l s - , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e g e b o u w e n .
4 . H e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r h e t p a t r i m o n i u m b e h e e r .
5 , M a n a g e m e n t B e s t u u r d e r s a c t i v i t e i t
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
- a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o t e c t i e , m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e
w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s e n w e b d e s i g n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l ,
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l ;
1 . v e r k o o p , h a n d l i n g e n s t o c k a g e v a n g o e d e r e n v o o r d e r d e n w a a r o n d e r b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i j z e r w a r e n , b o u w b e s l a g ;
2 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a g e n t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e r u i l i n g e n d e v e r h u r i n g , i n c l u s i e f d e d i v e r s e v o r m e n v a n l e a s i n g , v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n ( z o w e l c o m m e r c i ë l e , g r o n d s t o f f e n , h a l f g r o n d s t o f f e n , f a b r i k a t e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ) v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n .
3 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t ï e o n d e m e m i n g e n . '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n a l s o o k w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e [ e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e N V T o p B r o n n e n D o m e i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w F r a n ç o i s e S a n t e n s
- d e B V B A P h a n n e - I n v e s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e
V e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e V e y t P h i l i p p e
d e N V L i s a k a t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n a r d S a n t e n s
I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e l z e r T o o l s A G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i e l s t r a s s e 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s R i j c k a e r t t e E u p e n o p 2 5 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j u l i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 8 9 5 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t t e W a r e g e m o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 3 6 6 7 .
W a a r v a n h e t d o e l a l s v o l g t i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n e n i n d e e l n a m e m e t d e r d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
d e a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u u r e n d e h a n d e l i n i n d u s t r i ë l e t o e b e h o r e n , v a n
e l e k t r i s c h e w e r k t u i g m a c h i n e s , e n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
d o o r v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t i n v e r b a n d s t a a n t o t h e t d o e l .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e N V L i s a l i m , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d S a n t e n s
- d e B V B A P e l z e r F . , b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F a b r i c e P e l z e r
- d e h e e r P h i l i p p e D e V e y t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r v o o r m e l d e c o m p a r a n t e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
a ) F U S I E
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j d e N V P e l z e r T o o l s A G w o r d t o p g e s l o r p t d o o r d e N V L i s a l i m , d o o r o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G n a a r d e N V L i s a l i m .
D i t v o o r s t e l b e h e l s t d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G o p d e N V L i s a l i m o v e r g a a t , d i e r e e d s h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G .
D e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e d r a g e n .
b ) R U I L V E R H O U D I N G
Z o a l s h o g e r r e e d s u i t e e n g e z e t z a l d e N V L i s a l i m h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G . H e t k a p i t a a l v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G i s v e r d e e l d i n 4 1 7 a a n d e l e n , d e N V L i s a l i m i s r e e d s h o u d s t e r v a n d e z e a a n d e l e n z o d a t b i j g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n a a n d e l e n v a n d e N V L i s a l i m z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n i n r u i l v o o r d e a a n d e l e n v a n d e N V P e l z e r T o o l s A G , l a a t s t g e n o e m d e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d w o r d e n n a h e t f u s i e b e s l u i t .
c ) B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 .
r ,
d ) B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
V o o r - E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n .
. 1 1 b e h o u d e n
a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e ) B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
H e t f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t t e O u d e n a a r d e o p 1 5 m e i 2 0 1 5 .
N V T o p B r o n n e n D o m e i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g n w o o r d i g d d o o r
F r a n ç o i s e S a n t e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 11.03.2006, NGL 07.04.2006 06107-0214-015
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 12.03.2005, NGL 11.04.2005 05114-1192-013
02/04/2004 : ME. - JAARREKENING 30.09.2003, GGK 13.03.2004 04094-0819-013
10/10/2003 : KO152746
02/05/2003 : KO152746
02/05/2003 : KO152746
14/04/2003 : KO152746
08/05/2002 : DE036447
16/05/2000 : DE036447
02/09/1997 : DE36447
10/12/1996 : DE36447
11/10/1996 : DE36447
01/01/1988 : DE36447
08/01/1987 : DE36447
01/01/1986 : DE36447