09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 29.08.2014 14538-0479-016
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 22.08.2012 12453-0158-019
11/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 l W l E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E ! 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
"
1 H 1 1 I I V f l I I 1 1 , 1 * 1 1 0 3 5 * i
V
b e h a a B e '
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 1 . 6 7 7 , 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i s i n e E p s t e i n C o s m e t i c s
( v e r k o r t ) ; L E C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : G e n t s e w e g ( H S D ) 3 0 9 b u s A 7 . 1
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n j
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C H , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 . 6 7 7 , 3 0 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s j P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 , T o e l i c h t i n g b i j e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e f u s i e v e r s l a g e n e n o v e r i g e s t u k k e n , ; i H e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p d a t u m v a n ; 1 6 m e i 2 0 1 2 , w a a r i n d e g e g e v e n s v o o r k o m e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : ; v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
j ; " I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V V E R M A R C O d o o r d e B V B A U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r l i B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t : i 3 1 . O p b a s i s v a n e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e b e p a l i n g e e n w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t b e k o m e n v a n r i ,
r e s p e c t i e v e l i j k 2 5 0 , 0 0 E U R v o o r d e B V B A L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r d e N V V E R M A R C O . O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d : 4 ( v i e r )
; n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v o o r 1 ( é é n ) a a n d e e l I l
;
v a n d e N V V E R M A R C O .
D e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s m i j n
i n z i e n s r e d e l i j k e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n i n h e t g e g e v e n g e v a l p a s s e n d
1 k d i e n e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d g r o n d s t o f f e n
o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e B V B A L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S p e r
t .
1 3 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n b e d r a g v a n 1 9 0 . 7 9 5 , 1 5 E U R , a a n g e z i e n i k m i n o p d r a c h t p a s ;
l i v e r k r e e g n a v o o r m e l d e b a l a n s d a t u m .
i i l k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e ;
f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
' ? 2 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e i n g e w o n n e n ;
i n l i c h t i n g e n .
W e v e l g e m , 1 6 m e i 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n ,
j " b e d r i j f s r e v i s o r . " .
i i 3 . S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e g e l i j k e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d ;
i i d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 1 1 . 6 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
;
F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t - t - ' " $ ç f m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a t s b l a d
4 , F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M A R C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 ,
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n " V E R M A R C O " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , o p b a s i s v a n e e n t o e s t a n d v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " e n k a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n " V E R M A R C O " v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m w o r d e n o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d c o r i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n v a n " V E R M A R C O " , v o l g e n s e e n t o e s t a n d v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) , m e t d e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 3 0 1 4 4 , 1 0 ) .
6 . U i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " V E R M A R C O " t e g e n i n l e v e r i n g v a n a l l e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) o u d e a a n d e l e n v a n " V E R M A R C O " .
7 , V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) e n v e r d e e l d i s o v e r t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
8 . V e r n i e t i g i n g v a n a l l e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n w e g e n s p a r t i c i p a t i e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p " V E R M A R C O " i n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , z o d a t e r n o g v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o v e r b l i j v e n .
D e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n , m e t e e n b o e k w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 7 6 . 3 7 5 , 6 2 ) , t o e g e r e k e n d a i s v o l g t :
" b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
" o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ¬ 1 0 0 . 9 7 1 , 4 0
" w e t t e l i j k e r e s e r v e ( o v e r s c h o t ) : ¬ 3 . 0 1 4 , 4 1
" b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l : ¬ 2 2 . 3 8 9 8 1
" T O T A A L : ¬ 3 7 6 . 3 7 5 , 6 2
9 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t , a l s v o l g t :
" d o o r a f n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 3 8 9 , 8 1 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l o p n i e u w i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g k a p i t a a l , i n g e v o l g e t o e r e k e n i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n o p b e l a s t e r e s e r v e s g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l ;
" d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 7 5 4 , 2 9 ) , i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
N a d e v e r n i e t i g i n g v a n d e v o o r m e l d e e i g e n a a n d e l e n e n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e i e d e r 1 / 5 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l i s s i n g o m , i n g e v o l g e a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t t e o p e n e n w a a r o p d e h i e r v o o r v e r m e l d e t e g o e d e n v o o r d e v e n n o t e n z u l l e n g e p l a a t s t w o r d e n .
H e t b e d r a g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n z o l a n g d e t w e e m a a n d e n , v e r m e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r s t r e k e n z i j n , o f z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n v e r k r e g e n , z o a l s g e s t e l d i n v o o r m e l d a r t i k e l .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
1 0 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 . l i j s t a k t e n , 4 . v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , e n 5 . r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u I I I U U I Q I I I I I I I I I l
* 1 2 0 7 6 6 2 2 *
1 b e l a :
$ t a
u
V A N K O O P A N O F L
. 1 K
W 6 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G Y M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . W . U s i n e E p s t e i n C o s m e t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g ( H S D ) 3 0 9 b u s A 7 . 1
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B V B A - N A A M S W I J Z I G I N G - N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . W . 1 L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( b l a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 - : A 7 , 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4 , o p g e m a a k t ; d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t : v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 . O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a i s , v o l g t :
" a ) B e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U S I N E E P S T E I N C O S M E T i C S " i s d e ;
v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e ) v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
"
A I d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , ; z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e l w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a t d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e ; i ; v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e .
D e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e i v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t ; 1 1 a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
; j b ) D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o i ; o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e , v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , ' z o a l s o p g e l e g d d o o r ;
a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . '
l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
3 ; D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e ;
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N ?
C O S M E T I C S m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 7 0 7 . 1 1 8 , 4 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 7 5 . 9 5 4 , 8 9 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . ]
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n ; ; ; v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , m e t U i t z o n d e r i n g ; w e l i s w a a r v a n e e n n i e t - g e b o e k t e s c h u l d i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : l ' l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e î l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S a d , 3 7 4 . 0 2 9 , 5 0 E U R i s g r o t e r d a n h e t h u i d i g e ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a d . 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a d . 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R v o l s t a a t a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d a t c o n f o r m a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V D . W , U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S n a a r e e n B V B A , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r " . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " L f S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C " , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
4 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r
d e b e n a m i n g : ' U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g v a n p a r f u m e r i e , k o s m e t i e k e n a a n v e r w a n t e
p r o d u k t e n b e n e v e n s d e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ,
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e
u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t
b e s t g e s c h i k t z a ! a c h t e n .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
h o n d e r d z e v e n e n v j t t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d
( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . D e
z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n
h e m i e u w e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r h a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d . H u n v e r g o e d i n g w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 5
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t
a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n
h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n I s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 1 6
i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n
d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e
t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E r k a n
a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r - b e o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n a n d e r a n d e r e o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g e n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n ;
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , h e t z i j p e r f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w a r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f s a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 9
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r o k v a n d e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
D e z e a f h o u d i n g w o r d t n i e t m e e r v e r e i s t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e e r n a a r g o e d d u n k e n o v e r k a n b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g , z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 3 3
H e t n e t t o o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n a i l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
5 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N H E E S G u n t h e r e n m e v r o u w V A N D E V Y V E R C a r o l i n e , s a m e n w o n e n d t e 2 0 7 0 . Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 1 1 7 B 0 1 1 , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 , e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 . l i j s t a k t e n , 4 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n 5 . r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012
ÿþO p d e l a a t e t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e R n s t r u + n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n ~ a a w a á 1 1 s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t r . _ _ _ _ _
G R I F F I E R F Q H T R A n * _ I
V A N K O O P H A N D E L .
2 9 M R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
,
i 1 1 l I 1 1 1 I l l I 1 l l i 1 1 1 I I I 1 1 ' i 1 I I 1 1 1 1
* 1 3 0 ] 1 5 1 1 *
b r
s
S t
O n d e m e m i n g s n r 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l G E N T S E W E G 3 0 9 A 7 . 1 - 9 1 2 0 H A A S D O N K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e N V D . W . L I S I N E ' E P S T E I N C O S M E T I C S d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V V E R M A R C O , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l e v e n e e n s g e v e s t i g d ' , t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , d o o r d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S ( a f g e k o r t " D . W . L , i ^ . C . " ) , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4 , w e r d o p g e r i c h t m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o i n e L e u n e n t e V i l v o o r d e o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 1 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e . b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 1 o n d e r n u m m e r 3 3 2 9 - 5 . D e s t a t u t e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k B u y s s e n s t e Z w i j n d r e c h t o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 9 4 , h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 o n d e r h e t n u m m e r 9 4 1 2 2 2 - 4 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v o o r w e r p : d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g v a n ' . p a r f u m e r i e , k o s m e t i e k e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n b e n e v e n s d e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n ; z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j , ' , h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V Q . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S b e d r a a g t 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ; ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S w o r d e n ' g e s p l i t s t , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l z a l w o r d e n g e s p l i t s t i n t w e e g e l i j k e a a n d e l e n . H i e r d o o r z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 1 1 . 6 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e N V V E R M A R C O , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 2 0
H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , w e r d o p g e r i c h t m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o D e G r a v e t e V i l v o o r d e o p 2 0 m a a r t 1 9 9 2 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 0 5 1 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e S a e y t e D e e r l i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , h o u d e n d e o n d e r m e e r o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 0 7 1 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r , d e f i n a n c i e r i n g e n h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n t i t e l s e n v e r m o g e n s w a a r d e n v a n a l l e r l e i a a r d ; h e t d e e l n e m e n i n - - h e t f i n a n c i e r e n v a n e n h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e m e t h e t v o o r g a a n d e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ( v o o r h e e n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 2 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
V o o r d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e N V V E R M A R C O z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E R M A R C O v o o r h u n 1 2 5 a a n d e l e n 5 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S o n t v a n g e n . E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s 4 a a n d e l e n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v o o r 1 a a n d e e l v a n d e N V V E R M A R C O .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 5 0 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S ( o p d e m a n i e r c f r . s u p r a ) , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g I n a c h t w o r d t g e n o m e n :
4 ( v i e r ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v o o r 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n d e N V V E R M A R C O
T e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V V E R M A R C O z a l e e n i n s c h r i j v i n g g e b e u r e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S à r a t e v a n d e v o o r n o e m d e r u i l v e r h o u d i n g .
N a d e f u s i e z a ! h e t k a p i t a a l v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
K a p i t a a l N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v 6 O r d e f u s i e : 9 9 . 1 5 7 . 4 1 E U R K a p i t a a l v e r h o g i n g n . a . v . d e o p s l o r p i n g v a n d e N V V E R M A R C O : 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R
' 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R
~
c r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 . 1 0 0 a a n d e l e n ( 1 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 I 2 . 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
( 1 ) A a n t a l a a n d e l e n v d ô r d e f u s i e : 1 . 6 0 0 ( n a v o o r a f g a a n d e s p l i t s i n g a a n d e l e n )
T e c r e ë r e n a a n d e l e n n . a . v . d e f u s i e : 5 0 0
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a d e f u s i e : 2 . 1 0 0 a a n d e l e n
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e N V V E R M A R C O w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E R E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N 1 N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
i n g e v o l g e d e f u s i e z a l d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S 1 . 6 0 0 e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n , w e l k e n a d e f u s i e a l l e m a a l z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d . D e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n , m e t e e n b o e k w a a r d e v a n 3 7 6 . 3 7 5 , 6 2 E U R , z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d a i s v o l g t :
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : 1 0 0 . 9 7 1 , 4 0 E U R
- w e t t e l i j k e r e s e r v e ( o v e r s c h o t ) : 3 . 0 1 4 , 4 1 E U R
- b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l : 2 2 . 3 8 9 , 8 1 E U R
T e z e l f d e r t i j d z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e f u s i e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R w o r d e n v e r m i n d e r d , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R o p 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l w o r d e n g e b r a c h t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n a l s v o l g t :
- d o o r a f n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 . 3 8 9 , 8 1 E U R ( t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g k a p i t a a l , i n g e v o l g e t o e r e k e n i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n o p b e l a s t e r e s e r v e s g e i n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l ; c f r . s u p r a ) ; e n
- d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 7 . 7 5 4 , 2 9 E U R , i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
N a d e v e r n i e t i g i n g v a n d e v o o r m e l d e e i g e n a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S b i j g e v o l g 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e i e d e r 1 / 5 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
~
V o o r -
n b e h o u c T e n
" a a n h e t B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v e r d e r o o k n o g v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o o r v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S :
- o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V i n e e n B V B A ; e n - w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C " .
A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R
D e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l a f h a n g e n v a n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
A l d u s g e t e k e n d v o o r D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S N V :
d e h e e r G ü n t h e r V a n H e e s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R M A R C O N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k $ v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o l n E e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n c n g
29/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S
( v e r k o r t ) : D . W . L . E . C .
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : K M O Z o n e B e v e r e n P a r k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 - 9 1 2 0 H a a s d o n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O O R D I N A T I E
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 I l I l 1 1 1 1 i i A i u i m N i u i u i i
" i a o a ~ s o 3 *
b e r a r B e S t a
1 1 1
[ I , 1 ~ , ( , ~ } , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i " I - - T - - B A N ; " ' "
O O P H A N D E L
1 6 F E B 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
G R I F F I E R E
"
1
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012
ÿþI C I i a o a ~ s i I I I I I I I I I N I I I I I I ~ o
= ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I l
G R I I t ~ R 1 ' f ; H T R A t + ) K
V A ~ K O O P H A N D E l .
1 G F E B . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S E W E G 3 0 9 A 7 . 1 - 9 1 2 0 H A A S D O N K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V V E R M A R C O , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l e v e n e e n s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 , 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , d o o r d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r D . W , U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S N V :
d e h e e r G ü n t h e r V a n H e e s ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R M A R C O N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0593-020
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