03/01/2014
ÿþ N i o t l W a r ù i i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i n 1 1 1 1 1 »
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 3 2 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 b u s 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e : -
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 8 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n .
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 8 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 1 , n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e - s t e e n w e g 3 3 b u s 2 0 1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n b e s l i s t o m d e . t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 6 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e - - l a s t i n g e n .
D i t v e r s l a g z a l h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . T o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n - v i e r d u i z e n d e u r o ( E 2 0 4 . 0 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ' p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s w i n d e D e D e y n e , g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n : 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n : h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B E S L U I T
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l :
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- l n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e ' u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B , 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- I n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e ' n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n
d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t
o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " u i t m a a k t
L o v e n d e g e m , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s w i n d e D E D E Y N E ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t
o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p t w e e - h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 1 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e r s h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
7 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r P i e t e r D e S t e r c k e , v o o r m e l d v e n n o o t s u b 1 , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 9 1 . 8 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
M e v r o u w E v e l i e n D e S t e r c k e , v o o r m e l d v e n n o o t s u b 2 , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 , 8 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i - z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 1 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
9 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n o m z e t e v e r e e n v o u d i g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
" A . V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s g e s t i c h t o n d e r d e
b e n a m i n g " L O P R O J E C T S "
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p -
s e s t e e n w e g 3 3 b u s 2 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t b o u w p r o m o t i e e n i m m o b i l i ë n
i n c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e t e w a a r d e m a k i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e b e v o r d e r i n g , d e o m -
v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e g e m e u b e l d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e -
b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t l a t e n o p r i c h t e n e n d e r e a l i s a t i e v a n a i l e o n r c e r e n d e g e b o u w e n o f o n r o e r e n d e c o m p l e x e n ,
a l s m e d e a f b r a a k w e r k e n e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b o u w m a t e r i a l e n o f a a n v e r w a n t e g o e d e r e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l s m e d e
h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n , f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n , e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n ; a m b a c h t e l i j k e e n i n d u s t r i e p a r k e n o n t w i k k e l e n i n o n d e r o n t w i k k e l d e g e b i e d e n o f d e z e o p d r a c h t a a n d e r d e n t o e v e r t r o u w e n o f o v e r d r a g e n ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n k a p i t a l e n , s p e c i ë n , e f f e c t e n e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e s , d o c h d i t e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , h o l d i n g h o u d e n ,
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l z i j a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - I N B R E N G - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 4 5 . 1 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d { 1 . 0 0 0 } a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . A f b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t g e d a a n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
C . M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E L E N
A r t i k e l 7 . G e l i j k h e i d v a n r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , ' d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
E l k e a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e r o p b r e n g s t e n v a n d e v e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d i e z o w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n .
B e h o o r t d e b l o o t - e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o o t - e i g e n a a r , d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t a a n d e l e n t e k o p e n w e g e n s e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A r t i k e l 9 . V e r h a n d e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n o m h e t e v e n w e l k e h a n d h e t o v e r g a a t ,
D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D . B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
A . I n d i e n e r i n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
B . I n d i e n e r i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 2 . B i j e e n k o m s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e , v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r , b i j a f w e z i g h e i d e r v a n , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s a l s e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
D e b i j e e n k o m s t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g i s v e r m e l d . A r t i k e l 1 3 . B e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
B . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n g e r e c h t v a a r d i g d d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l , d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
C . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n e v e n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t m e e r d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 4 . V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n , w a a r b i j d e g e d e l e g e e r d e n b o v e n d i e n t e k e n e n v o o r d e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d ,
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d .
A r t i k e l 1 6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s . H i j m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n w i j z e n , w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t . H i j m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n s g e l i j k s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n b e p a a l d d e e l v a n e e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e t a k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , u i t o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n a a n i e d e r m a n d a t a r i s b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n .
D e r a a d b e p a a l t d e v o l m a c h t e n , d e b e z i g h e d e n , d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e i n h e t v o r i g l i d v e r m e l d e p e r s o n e n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s , v a n w i e d e b e z o l d i g i n g e n b e p a a l d w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n ,
D e r a a d m a g t e n a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g i n t r e k k e n .
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r m a g o o k a a n l a s t h e b b e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n ,
A r t i k e l 1 7 . T o e z i c h t .
V o o r w a t h e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e t r e f t z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h r i c h t e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
E . D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r o p d e z e s d e v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n
A l l e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n ,
A r t i k e l 1 9 . B i j e e n r o e p i n g v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r k u n n e n z o w e l e e n
j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g e n t e l k e n s
w a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e m a c h t i g d e n v e r p l i c h t
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 1 . S t e m m i n g d o o r l a s t h e b b e r .
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p i e d e r e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i -
g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e p e r s o o n l i j k s t e m g e r e c h t i g d i s .
A r t i k e l 2 2 . S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 . B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j
g e b r e k e v a n h e m d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f b i j g e b r e k e a a n d e z e l a a t s t e d o o r d e o u d s t e
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a b e h o u -
d e n s w a n n e e r d e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t a l l e p u n t e n
o p d e d a g o r d e a k k o o r d g a a n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e
a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . H e t a m e n d e m e n t m o e t b e h a n d e l d w o r d e n i n d i e n h e t ,
d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d .
A r t i k e l 2 5 . P r o c e s s e n - v e r b a a l .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n
v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r o f t w e e .
b e s t u u r d e r s .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 . J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d .
A r t i k e l 2 7 . M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
T e n m i n s t e a n d e r h a l v e m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s t u k k e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , v o o r z o v e r d i e i n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d z i j n . D e z e m o e t e n n a z i e n o f h e t j a a r v e r s l a g d e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e j a a r r e k e n i n g , e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p s t e l l e n .
A r t i k e l 2 8 . R e s u l t a a t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e w i n s t b e s t e m m i n g .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 9 . I n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l u i t e n o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e b e t a l i n g s d a t u m e r v a n v a s t s t e l l e n .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 0 . O n t b i n d i n g .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h u n m a c h t e n e n w e d d e n b e p a l e n . W e r d e n d e z e m a c h t e n n i e t b e p a a l d d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ,
H . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 1 . W o o n s t k e u z e .
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n , w o r d t v e r m o e d , m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e m g e l d i g a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n o f d a g v a a r d i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 3 2 . V e r w i j z i n g n a a r d e w e t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r d e w e t , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t m o e t e n w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n g e a c h t , "
1 0 . B e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P i e t e r D e S t e r c k e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e S t e e n w e g 3 3 b u s 2 0 1 , e n m e v r o u w E v e l i e n D e S t e r c k e , w o n e n d e t e 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k ) , L i n d e s t r a a t 4 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
1 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r s
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s s e n o m d e h e e r P i e t e r D e
S t e r c k e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e S t e e n w e g 3 3 b u s 2 0 1 , e n m e v r o u w E v e l i e n D e
L u i k B - V e r v o l g
S t e r c k e , w o n e n d e t e 9 0 4 2 G e n t ( b e s t e l d o n k ) , L i n d e s t r a a t 4 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
p u b l i c a t i e l i j s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e