13/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
E ( - 4 ' I \
I r i l e f t i z < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k i t e I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N n P , G E N T
3 1 U T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
* 1 5 0 5 3 0 2 5 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 9 . 3 3 5 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o o n b e d r i j f O n g e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , M e e r s k a n t 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
W J I U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L o o n b e d r i j f O n g e n a " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , M e e r s k a n t 1 8 0 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 6 0 , v a k 1 1 ,
s : I O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e A d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) K i n d e r m a n s M a r c , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v o o r z i t t e r h e e f t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n
v o o r g e l e z e n .
e D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u c C a l l a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a l l a e r t L u c , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p L O O N B E D R I J F O N G E N A b e s t a a t u i t a c t i v a v a n d e h e e r G e o r g i u s O N G E N A v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
N a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
~ " + d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 , 1 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L O O N B E D R I J F
O N G E N A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i e .
L o n d e r z e e l , 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r "
- O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n
e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 1 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n - ' g e - ' s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d .
D e H e e r O n g e n a G e o r g i u s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M e e r s k a n t 1 8 0 v e r k l a a r d e d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n :
G E M E E N T E Z E L F 2 e a f d e l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a a n I n t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E e n p e r c e e l g r o n d m e t b e s t a a n d e l o o d s e n n i e u w o p t e r i c h t e n l o o d s , e n w e i l a n d , g e l e g e n M e e r s k a n t 1 8 0 e n K a m e r s h o e k , k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e C , d e e l v a n n u m m e r s 5 9 1 1 A e n 5 9 4 1 F , g r o o t v o l g e n s n a g e m e l d e m e t i n g 3 4 a 5 6 c a 6 5 d m a .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 , 1 3 6 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r O n g e n a G e o r g i u s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M e e r s k a n t 1 8 0 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 3 2 2 ) a a n - ' d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - ' n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 3 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o t r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n é é n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u c C a l l a e r t , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g