15/04/2014
ÿþI N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 8 1 0 7 3 *
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A N I t e e f i N e
K O O P F I A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 1 1 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O T I S B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e s t e i n d e s t r a a t 6 6 b u s 2 . 0 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e H e e r T i j s L O W Y C K , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e l a s t m e t d e v o l g e n d e b e k e n d m a k i n g :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t i n d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n 9 9 9 0 M a i d e g e m , W e s t e i n d e s t r a a t 6 6 b u s 2 , 0 4 n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , P i e t e r d e C o n i n c k s t r a a t 1 2 m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t t e M a k i e g e m o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4
T i j s L O V V Y C K
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . _ . . . . . . , . . _ . . _ . . . _ _ . . . , , . , . _ , . . . . _ _ . . . . . . . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014
ÿþC ~ m a d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g l e g e i t d E a G d e a k t e
2 0 - O t . . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T 4 A T Û S ;
O g M i t 2 0 1 4
R E C H ' ! S d N K V A N
K ( ? O t i i I »
G r i f f i e
I ~
i
* 1 9 0 4 1 1 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 1 1 . 3 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O T I S B U S I N E S S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e i n d e s t r a a t 6 6 b u s 2 . 0 4
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g d o e l s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A L o t i s B u s i n e s s C o n s u l t i n g , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , W e s t e i n d e s t r a a t 6 6 b u s ' 2 . 0 4 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t w i j z i g i n g b o e k l a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ; , v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t e d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
t w e e d e b e s l u i t w i i z i g i n q d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t ' i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . "
d e r d e b e s l u i t o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t ; . v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n d o o r , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n H a a r d o s s i e r .
v i e r d e b e s l u i t - d o e l s w i i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t o n a f h a n k e l i j k a d v i s e r e n o p g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , a u d i t , b e d r i j f s a d v i e s , t r e a s u r y e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , a l d a n n i e t i n o n d e r a a n n e m i n g , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n d i e n s t e n w a a r v o o r e e n e r k e n n i n g b i j e e n B e r o e p s i n s t i t u u t i s v e r e i s t ;
- h e t v e r l e n e n v a n s e r v i c e s e n b i j s t a n d b i n n e n d e f i n a n c i ë l e s e c t o r w a a r o n d e r b e g r e p e n o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n , t e b e h e r e n , t e b e g e l e i d e n e n / o f t e c o ö r d i n e r e n i n h e t k a d e r v a n a a n n e m i n g o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t d e v e l o p m e n t , i n n o v a t i e , b o e k h o u d i n g ,
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f i s c a l i t e i t , a u d i t , b e d r i j f s a d v i e s , t r e a s u r y , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r , p e r s o n e e l , v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g , b e h e e r s c o n t r o l e , j u r i d i s c h a d v i e s e n m a r k e t i n g , a l d a n n i e t i n o n d e r a a n n e m i n g , n i e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n d i e n s t e n w a a r v o o r e e n e r k e n n i n g b i j e e n B e r o e p s i n s t i t u u t i s v e r e i s t ;
- h e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , h e t b e g e l e i d e n e n / o f u i t v o e r e n v a n a l l e s e c r e t a r i a a t s w e r k , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s e n h e t l e v e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n d i e d a a r m e e s a m e n h a n g e n ;
- t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d i e n s t e n d o o r g e s c h o o l d e n o n g e s c h o o l d p e r s o n e e l , z e l f s t a n d i g e n o f w e r k n e m e r s , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n z o a l s d o o r d e W e t u i t g e s l o t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n , a l d a n n i e t i n o n d e r a a n n e m i n g ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w i n z a k e m a n a g e m e n t , l e i d i n g , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g , t r a i n i n g , s e r v i c e e n o n d e r s t e u n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t u i t g e v e n v a n p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- h e t o p b o u w e n v a n p a t r i m o n i u m , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e o f
n a a k t e e i g e n d o m o f i n v r u c h t g e b r u i k ;
- h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t n e m e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n / o f c o m m i s s i o n a i r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t e n r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . Z i j w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e W e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . "
v i j f d e b e s l u i t b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o p g e n e r l e i w i j z e w o r d t b e z o l d i g d o f .
" v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n .
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i
2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n h e t j a a r 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
r y
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g