LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 443.714.127

Publication

16/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 03.01.2013 13001-0287-006
03/08/2012
ÿþf .A mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be

a Ei str



~ NEERGELEGD

2 4 JULI 2012

Rf~CF,~~ \K ~A1 KOOPi-1.1~1~ TE GE\T

Ondernemingsnr 04437/4127

Benaming (vc,::1 : LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES

(verkort)

Rechtsvarrn Naamloze vennootschap

Zetel Gentstraat 52

9971 Kepri)ke,Lembeke)

Onderwerp akte :Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap, hierna genoemd, opgesteld op twintig juli tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474,073.840 (RPR Brussel),

dat de naamloze vennootschap "LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES', waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 11 mei 2012 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap « Lotus Bakeries Group Services », met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, « de Overgenomen Vennootschap » en de naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan « LOTUS BAKERIES », met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, « de Overnemende Vennootschap » en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in, fine van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering. noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding van de fusie

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van de Overnemende Vennootschap met bijlagen).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

~o

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.07.2012 12368-0404-035
29/05/2012
ÿþ Mud Word 11.1

s llY;! j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

w na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

mtliI11111

-~ ~ . ...,~

- ~ f, ~~~.,i~~~ -. i

1 5 MEI 2012

VAGN

ENT

v

beh aa Bel Stag

iw



Ondernemingsnr : 0443.714.127

Benaming

(voluit) : Lotus Bakeries Group Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentstraat 52, 9971 Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging van een voorstel tot inbreng van een bedrijfstak

Neerlegging van een voorstel tot inbreng van een bedrijfstak "Corporate Services" door Lotus Bakeries, Group Services NV in Lotus Lekkers NV overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen;

Lembeke, 15 mei 2012

i3oonus NV, vertegenwoordigd door Jan Boone,

Gedelegeerd Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2012
ÿþhlod Word 11.1

Le, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iaosse~i"

,\I~__., ~., ~.~~~~..L E GD

" ...._,.._.-...fir_._

1 5 MEI 2012

Ri CF-I BANK VAN

i{C~C~~yC-,~~Lf~ETE TENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.714.127

Benaming

(voluit) : Lotus Bakeries Group Services

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentstraat 52, 9971 Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte c Fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Lotus Bakeries NV en Lotus Bakeries Group Services NV.

Op 11 mei 2012 formuleren de respectieve raden van bestuur van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna volgende voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en met toepassing van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18, § 3 van het BTW-Wetboek.

De aan de voorgestelde met fusie gelijkgestelde verrichting deelnemende vennootschappen zijn: ENERZIJDS:

1. De Naamloze Vennootschap LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0443.714.127 (rechtsgebied Gent) en met BTW-nummer BE 0443.714.127, die voor wat betreft de ondertekening van dit inbrengvoorstel wordt vertegenwoordigd door Boonus NV, vast vertegenwoordigd door Jan Boone in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd bestuurder en CofigoMM BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan Vander Stichele in zijn hoedanigheid van bestuurder, (hierna 'LBGS')

EN ANDERZIJDS:

2. De Naamloze Vennootschap LOTUS BAKER1ES, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0401.030.860 (rechtsgebied Gent) en met BTW-nummer BE 0401.030.860, die voor wat betreft de ondertekening van dit inbrengvoorstel wordt vertegenwoordigd door Mercuur Consult NV, vast vertegenwoordigd door Jan Boone en CofigoMM BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan Vander Stichele, in hun hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, (hierna 'Lotus Bakeries')

Voorafgaande uiteenzetting

Dit fusievoorstel is opgesteld door de respectieve raden van bestuur van LEGS en Lotus Bakeries, in overleg en met wederzijdse instemming, en betreft een met fusie gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met artikel 676, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen, aangezien Lotus Bakeries houdster zal zijn van alle aandelen van LBGS op fusiedatum.

De respectieve raden van bestuur van LBGS en Lotus Bakeries verklaren kennis te hebben genomen van de verplichting van elke bij de met fusie gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschap om dit fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van hun zetel en bekend te maken (artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 722, §6 van het Wetboek van vennootschappen).

In aanmerking nemende dat de respectieve raden van bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen een met fusie gelijkgestelde verrichting door te voeren waarbij het gehele vermogen van LBGS - zowel de rechten als verplichtingen - met toepassing van de artikelen 719 e.v, van het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen, zal overgaan op Lotus Bakeries, verbinden de respectieve raden van bestuur van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om de genoemde verrichting tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden.

Bij deze leggen zij het fusievoorstel vast.

A. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

1) LBGS:

Naam: Lotus Bakeries Group Services

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gentstraat 52, 9971 Lembeke

Ondernemingsnummer: 0443.714.127

B.T.W.-nr.: BE 0443.714.127

Maatschappelijk doel:

'De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

(a)het nemen en beheren van participaties in vennootschappen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvôrderingen, fondsen of andere instrumenten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse rechtspersonen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, instellingen of verenigingen, en het beheren van beleggingen en participaties in deze rechtspersonen;

(b)het verstrekken van leningen, voorschotten of financiële bijstand aan Belgische of buitenlandse rechtspersonen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, instellingen of verenigingen, het verstrekken van zekerheden; en

(c)het verlenen van advies, management en andere diensten aan derden en aan de vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als onderhavige vennootschap krachtens een overeenkomst of .een statutaire benoeming als bestuurder, manager of op een andere wijze.'

Deze opsomming is niet limitatief en omvat geen activiteit waarnaar verwezen wordt in de wet van zes april negentienhonderd vijfenvijftig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,

De vennootschap kan ook het gebruiksrecht op octrooi-, modellen- en merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verwerven, houden, gebruiken, overdragen, huren, onderhuren, in licenties nemen of geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Waarvan het maatschappelijk kapitaal 100.000 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

2) Lotus Bakeries:

Naam: Lotus Bakeries

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gentstraat 52, 9971 Lembeke

Ondernemingsnummer: 0401.030.860

B.T.W.-nr.: BE 0401.030.860

Maatschappelijk doel:

'De vennootschap heeft tot doel:

de fabricatie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren van gelijk welke aard of oorsprong.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking

ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen,

materiaal, machines, transportmiddelen, huren of in leasing nemen.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant

doel of waarvan het doel zelfs onrechtstreeks van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te

vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met

zulkdanige vennootschappen of ondernemingen.'

Waarvan het maatschappelijk kapitaal 3.400.003,65 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 772.563

aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

B. Boekhoudkundige en fiscale verwerking

De fusie zal een boekhoudkundige en fiscale retroactieve werking hebben per 1 januari 2012, zodat de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap, LBGS, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van Lotus Bakeries, vastgesteld wordt op 1 januari 2012.

Er zij hierbij opgemerkt dat de fusie boekhoudkundig en fiscaal zal worden geacht plaats te vinden nadat Lotus Bakeries de bedrijfstak "Area België" heeft ingebracht in Margarinerie Hinnekens NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 33 B, 9971 Lembeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0421.694.038) en de bedrijfstak "Export" heeft ingebracht in Lotus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behou4len aan het 4. Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Lekkers NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke,' ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0881.664.870 en nadat Lotus Bakeries Group Services NV de bedrijfstak "Corporate Services" , heeft ingebracht in Lotus Lekkers NV - inbrengen welke eveneens met boekhoudkundige en fiscale retroactieve werking per 1 januari 2012 zullen worden verricht.

De boekhoudkundige verwerking van de bij de met fusie gelijkgestelde verrichting zal gebeuren overeenkomstig advies 2009/6 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen waarbij voorafgaand aan de met fusie gelijkstelde verrichting zal nagegaan worden of het eigen vermogen van LBGS niet overgewaardeerd is.

De naar aanleiding van de fusie gerealiseerde fusiemeerwaarde zal conform de fiscale bepalingen verwerkt worden.

C. Bijzondere rechten

Lotus Bakeries als overnemende vennootschap kent geen bijzondere rechten toe.

D. Geen bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Aan geen van de leden van de bestuursorganen van de bij de met fusie gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen wordt enig bijzonder voordeel toegekend,

E. Toepassing van artikel 722, § 6 van het Wetboek van vennootschappen

Overeenkomstig artikel 722, § 6 van het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met het feit dat Lotus Bakeries 100% van de aandelen zal bezitten van LBGS, is de goedkeuring van de algemene vergadering van Lotus Bakeries voor voormelde fusie niet vereist, behoudens indien één of meer aandeelhouders van Lotus Bakeries die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, de bijeenroeping van een algemene vergadering van Lotus Bakeries die over het voorstel moet besluiten vragen en dit uiterlijk binnen de zes weken na de openbaarmaking van onderhavig fusievoorstel.

Teneinde de voorgenomen met fusie gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende raden van bestuur van de betrokken vennootschappen aan elkaar alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de respectieve statuten.

Opgemaakt in vier exemplaren op 11 mei 2012. Elke raad van bestuur erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er een bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Lembeke, 15 mei 2012

Boonlis NV, vertegenwoordigd door Jan Boone,

Gedelegeerd Bestuurder.

10/04/2012
ÿþ f -~ ( w Mod 2.1

~ ~i~J\ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 8 KW 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEirethISENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

*iaoosaa*

im

Ondernemingsnr : 0443 714 127

Benaming

(voluit) : Lotus Bakeries Group Services

Rechtsvorm : NV

Zetel : Gentstraat 52, 9971 Lembeke

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba wordt vanaf 14 mei 2011 vertegenwoordigd door de vennootschap "BV BVBA Lieven Adams" (B00638), met zetel te Breestraeten 40, 1785 Merchtem, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Adams (A01210), bedrijfsrevisor, In de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de vennootschap "BV BVBA Peter Opsomer" (B00748), met zetel te Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer (A01838), bedrtjfsyevisor en de vennootschap "BV BVBA Lieven Adams" (B00638), met zetel te Breestraeten 40,1785 Merchtem, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Adams (A01210), bedrijfsrevisor.

Lembeke, 26 maart 2012

Boonus NV, vertegenwoordigd door Jan Boone,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011
ÿþMod 2.1

Luik 'B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



{

Voorbehoud

aan he Belgisc Staatsui

NEERGELEGD

1 5 JUNI 2011

, .

iCE.l t-:T{{a\.; VA.",;

KOOPEI ;E GENT

Ondernemingsnr : 0443.714.127

Benaming

(voluit) : Lotus Bakeries Group Services

Rechtsvorm : NV

Zetel " Gentstraat 52, 9971 Lembeke

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder en gedelegeerd bestuurder - pBenoeming gedelegeerd bestuurder -

1

11111

*11095256*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 6 mei 2011 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

De Raad van Bestuur neemt akte van het einde van het mandaat van de NV Excelsus, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Boone als bestuurder en gedelegeerd

bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 6 mei 2011.

De Raad van Bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen de NV Boonus, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Boone, als nieuwe voorzitter van de Raad van

Bestuur en als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 6 mei 2011.

Lembeke, 19 mei 2011

Boon us NV, vertegenwoordigd door Jan Boone,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 20.05.2011 11121-0063-044
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 17.05.2010 10120-0533-042
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 28.05.2009 09175-0076-040
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 29.05.2008 08173-0346-037
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 05.06.2007 07189-0040-030
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 25.05.2005 05161-0267-019
09/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.05.2004, NGL 04.06.2004 04192-0142-019
04/07/2003 : AA059581
17/10/2000 : AA059581
20/06/1997 : AA59581
28/08/1996 : AA59581
01/01/1993 : AA59581
01/01/1992 : AA59581

Coordonnées
LOTUS BAKERIES GROUP SERVICES

Adresse
GENTSTRAAT 52 9971 LEMBEKE

Code postal : 9971
Localité : Lembeke
Commune : KAPRIJKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande