30/04/2014
ÿþV : b e h c a a i B e l l S t a a
m o « t 1 1 , 7
A i i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 A P R , 2 0 1 / 1
G r i f f i e
A F n F I I N G D E N D E R M O N D E
i t l
* 1 4 0 9 1 3 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 3 1 3 . 1 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O U I E S - P E E L M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 6 8 b u s 3
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e I , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 2 8 , b l a d 1 5 , v a k 1 5 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
V e r s l a g v a n b e d r i i f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n D e B a c k e r , V y v e y & C o m , B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f r e v i s o r D o l f D e B e c k e r , d o o r h e n a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R , V Y V E Y & C " , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a L O U J E S - P E E L M A N o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 . 0 6 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 2 . 3 0 9 E U R .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a v a s t t e s t e l l e n . K o s t e n v e r b o n d e n m e t d e v e r e f f e n i n g w e r d e n v o o r z i e n .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . "
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L O U I E S - P E E L M A N " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r & K w i i t i n q
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d o p h e d e n . T e v e n s w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e d i e n s t j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r d e B e s l i s s i n g : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n
d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L O U I E S - P E E L M A N " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e m i j n b i j d e h e e r L o u i e s W i l f r i e d
v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n
v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t , d e h e e r L o u i e s W i l f r i e d , v o o r n o e m d m e t h e t v e r r i c h t e n v a n
d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i t n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; - v e r s l a g e n
b e s t u u r s o r g a a n & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V O o r - ° b e h o u d e n x ~ a ~ t h e ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g