LOWWOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : LOWWOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.707.427

Publication

06/11/2012
ÿþ reed Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

*iaieoeo9=

Voor-

uehoude aan hel Belgisc

$taatsbh

Ondernemingsnr : 0472.707.427

Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: 9830 SINT-MARTENS-LATEM, 11->u crtibe ercle (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 7 juni 2012 worden :

- mevrouw Martine Verbiest, Buizenbergstraat 4, 9830 Sint-Martens-Latem

- de heer Willem Reyniers, Kerkstraat 2, 9950 Waarschoot

- Kanma BVBA, Sterrenwacht 78, 3550 Heusden-Zolder, die de heer Karel Gielen, Sterrenwacht 78 te 3550

Heusden-Zolder als vast vertegenwoordiger heeft aangesteld

herbenoemd tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar.

Bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 7 juni 2012 wordt mevrouw Martine Verbiest, Buizenbergstraat 4, 9830 Sint-Martens-Latem, herbenoemd tot afgevaardigd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

Martine Verbiest

afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

LOWWOOD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 25.07.2012 12330-0495-013
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 06.07.2011 11273-0279-014
05/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- behoud

aan hr

BelgiSi Staatsb

1

Mod 2.11:1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE~i~~G~;~.E:z~v r.~.-

2 7 CEC. 2010

RECiitPrIttieVUti

~I.nUnu , e rss t rr: ra'\'7

Ondernemingsnr : 0472.707.427

Benaming

(voluit) : "LOVVVVOOD N.V."

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op veertien december tweeduizend en tien, "Geregistreerd twee bladen één renvooi te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 16 DEC 2010. Boek 150 blad 97 vak 16. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR). De ontvanger ai (getekend) J. MARTENS.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOWWOOD N.V." met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

*het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (7.700.000,00 EUR) op het nog terug betaalbaar werkelijk gestort kapitaal, om dit maatschappelijk kapitaal aldus te verlagen van zeven miljoen achthonderdentienduizend euro (7.810.000,00 EUR) tot hon-derdentienduizend euro (110.000,00 EUR), door terugbetaling van een totaal bedrag van zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (7.700.000,00 EUR) aan de aan-deelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, welke terugbetaling overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaats mag hebben twee maanden na de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de authentieke akte houdende beslissing tot kapitaalvermindering.

*de statuten te wijzigen als volgt:

-artikel 5: maatschappelijk kapitaal

Vervanging van de volledige tekst van dit artikel door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR), gesplitst in elf

miljoen aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de;

vennootschap."

-artikel 8: samenstelling van de raad van bestuur

Vervanging van de eerste alinea van dit artikel door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat'

door de wet is voorgeschreven.

Evenwel, indien bij een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene

vergadering der aandeelhouders. Zij kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet."

-artikel 18: deponering van de effecten

Volledige schrapping van de tekst van dit artikel.

-artikel 19: vertegenwoordiging

Schrapping in de eerste alinea van dit artikel van de woorden "en de formaliteiten heeft vervuld om tot de

vergadering te worden toegelaten".

-artikel 20: bureau

Behoud van de eerste alinea van dit artikel en vervanging van de overige tekst door volgende tekst:

"De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze:

mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd."

-artikel 24: maatschappelijke bescheiden

Aanpassing van dit artikel aan de voorheen genomen beslissing (statutenwijziging vastgesteld bij akte van

16/12/2008 voormeld) tot wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar en derhalve vervanging van de;

woorden "dertig december" door "éénendertig december".

Volmacht

*11001943*

I .

Op de laatste blz. van Luik g'

vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

I ~ 1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

1 Staatsblad

"

De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Mevrouw In grid Van S e broeck, Albert De

" Keselstraat 2, 9991 Maldegem-Adegem, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

De Notaris,

Goedele Vandekerckhove

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 31.08.2010 10481-0520-017
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0150-017
02/01/2009 : GE197850
26/06/2008 : GE197850
09/07/2007 : GE197850
03/01/2007 : GE197850
20/07/2006 : GE197850
30/06/2006 : GE197850
09/06/2005 : GE197850
30/06/2004 : GE197850
02/07/2003 : GE197850
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 31.08.2015 15506-0564-015
04/07/2001 : GE197850
19/09/2000 : GEA024296
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0151-015

Coordonnées
LOWWOOD

Adresse
BUIZENBERGSTRAAT 4 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande