06/11/2012
ÿþ r e e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i e o e o 9 =
V o o r -
u e h o u d e a a n h e l B e l g i s c
$ t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 0 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , 1 1 - > u c r t i b e e r c l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 7 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n :
- m e v r o u w M a r t i n e V e r b i e s t , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- d e h e e r W i l l e m R e y n i e r s , K e r k s t r a a t 2 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t
- K a n m a B V B A , S t e r r e n w a c h t 7 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , d i e d e h e e r K a r e l G i e l e n , S t e r r e n w a c h t 7 8 t e 3 5 5 0
H e u s d e n - Z o l d e r a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 7 j u n i 2 0 1 2 w o r d t m e v r o u w M a r t i n e V e r b i e s t , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , h e r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M a r t i n e V e r b i e s t
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L O W W O O D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d
a a n h r
B e l g i S i S t a a t s b
1
M o d 2 . 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ~ i ~ ~ G ~ ; ~ . E : z ~ v r . ~ . -
2 7 C E C . 2 0 1 0
R E C i i t P r I t t i e V U t i
~ I . n U n u , e r s s t r r : r a ' \ ' 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 0 7 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L O V V V V O O D N . V . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 D E C 2 0 1 0 . B o e k 1 5 0 b l a d 9 7 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M A R T E N S . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O W W O O D N . V . " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h e t n o g t e r u g b e t a a l b a a r w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s t e v e r l a g e n v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n - d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w e l k e t e r u g b e t a l i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s m a g h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
* d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
V e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n e l f
m i l j o e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p . "
- a r t i k e l 8 : s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t '
d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n .
E v e n w e l , i n d i e n b i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n a f g e z e t . "
- a r t i k e l 1 8 : d e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
V o l l e d i g e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l .
- a r t i k e l 1 9 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
S c h r a p p i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n d e w o o r d e n " e n d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n " .
- a r t i k e l 2 0 : b u r e a u
B e h o u d v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l e n v e r v a n g i n g v a n d e o v e r i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s g e v a l l e n d e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n . D e z e :
m o g e n g e k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d a t g e v a l z i j n z i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d . "
- a r t i k e l 2 4 : m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
A a n p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l a a n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( s t a t u t e n w i j z i g i n g v a s t g e s t e l d b i j a k t e v a n
1 6 / 1 2 / 2 0 0 8 v o o r m e l d ) t o t w i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e ;
w o o r d e n " d e r t i g d e c e m b e r " d o o r " é é n e n d e r t i g d e c e m b e r " .
V o l m a c h t
* 1 1 0 0 1 9 4 3 *
I .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g '
v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I ~ 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d
"
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n M e v r o u w I n g r i d V a n S e b r o e c k , A l b e r t D e
" K e s e l s t r a a t 2 , 9 9 9 1 M a l d e g e m - A d e g e m , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g