16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
" - " i i / v < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j l i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 2 0 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c D a e n e n s b v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l j z e r b e r g s t r a a t 1 0 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 2
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n B V B A ' L u c D a e n e n s b v b a ' , m e t z e t e l
t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , l j z e r b e r g s t r a a t 1 0 ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
e e n f r a c t i e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v e r k l a r i n g e n - v a s t s t e l l i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 2 4 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) , t o e k o m e n d a a n a l l e a a n d e l e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g .
2 . D e b e i d e v e n n o t e n h e b b e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e i n t e n t i e v e r k l a a r d o m d e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i s n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d 5 e n d e o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n o v e r s c h r i j v i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' d e a c t u e l e v e n n o t e n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p L U C D A E N E N S B V B A :
- d e h e e r D a e n e n s L u c : t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d h e m t o e k o m e n d , t e w e t e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- M e v r o u w V e r c r u y s s e C h r i s t i n e : t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d h a a r t o e k o m e n d , t e w e t e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 5 . 1 0 0 , 0 0 E ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j L U C D A E N E N S B V B A m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , l j z e r b e r g s t r a a t l 0 , _ w e r d h e t 5 d o s s i e r v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1
1 ! 1 1 , 1 1 3
I I I
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
7 0 4 « . Z U V I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r a g v a n 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i l h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z e f e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 . 3 5 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l ,
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R
N I C O L A . ) I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r w a a r d e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 q o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e e l k v a n h e n h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w a a r o m t r e n t e l k v a n d e v e n n o t e n b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g ' v e r k l a a r d h e e f t d e ( n e t t o ) d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n e l k v a n d e v e n n o t e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
. d e h e e r D a e n e n s L u c : z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e d r a g e n d e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 9 0 0 , 0 0 E ) ,
" M e v r o u w V e r c r u y s s e C h r i s t i n e h a a r z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e d r a g e n d e v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ )
H e t b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n v a n e e n n e t t o d i v i d e n d ( 9 0 % ) d a t a a n e i k v a n h e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , i s t o e g e k o m e n ; d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b e d r a g e n d e v o o r d e t o t a l i t e i t b r u t o t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f k o m m a e l f e u r o ( 2 4 1 . 1 1 1 , 1 1 E ) , d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z i j n d e a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n g é é n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . G e z i e n a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n z e l f d e v e r h o u d i n g i n s c h r i j v e n a l s h u n a c t u e l e a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i c h a k k o o r d d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , e n d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v o o r z i t t e r l a a t v a s t s t e l l e n e n a k t e r e n d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r e v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e a c t u e l e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 E " ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
A C H T S T E B E S L I S S I N G M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
"
y
. V e o r - b e h o u d e n a a n h e t g l e l g i s c h S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g