20/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 - 0 2 - 2 0 1 4 0 4 1 = p s 2 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S 8 1 - A
_ O O N f ~ 7 r
r t ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 5 6 . 8 0 4
i ï B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : L U C V A N D E R S T O C K
M O N I T E U R B E L G E
N i , , . . i + ~ , . ï W ~ r ; ' . . . . ~
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e s
B e l g i s c
S t a a t s b i l
4 0 4 9 2 9 *
i l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; W e i b r o e k k o u t e r 2
9 8 8 0 A a l t e r
ÿ O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W 1 B 9 2 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 0 . 0 1 . 2 0 1 4 , i n m i d d e l s ; ! g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n c i v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g / b e s l i s s i n g t o t . : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 w a a r b i j :
* b e s l o t e n w e r d o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p i s 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g V a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n ; h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 9 3 , 7 7 ) u i t t e : : k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j a a n d e H e e r V a n d e r S t o c k L u c e e n ; ' b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 9 9 6 , 8 8 ) e n a a n ; = M e v r o u w B i e b u y c k F r a n ç o i s e e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ;
n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 9 9 6 , 8 9 ) ; ; = * d e a a n d e e l h o u d e r s h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n t e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j ; £ h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 5 9 4 , 3 9 ) ` o n m i d d e l l i j k ! ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j l " ) e n v o l l e d i g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w l a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 0 h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 5 9 4 , 3 9 ) z i j n d e h e t e n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 1 9 4 , 3 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r , ; c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r ' h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n ; ' a a n d e l e n b e z i t v ó ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
b ) O n d e r s c h r i i v i n c i - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
N a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n ; ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , e l k " ' i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j :
* D e H e e r V a n d e r S t o c k L u c , w o n e n d e t e A a l t e r , W e i b r o e k k o u t e r 2 t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 7 8 . 2 9 7 , 1 9 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ; * M e v r o u w B i e b u y c k F r a n ç a i s e , w o n e n d e t e A a l t e r , W e i b r o e k k o u t e r 2 t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 2 9 7 , 2 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ; h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 6 . 5 9 4 , 3 9 ) , v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r " I N G B A N K d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 1 9 4 , 3 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 6 1 7 5 . 1 9 4 , 3 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v j j f t i g s f e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ! B e v e s t i n i n q z e t e l v e r p l a a t s i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l s v o l g t :
* a r t i k e l 3 0 i . v . m . d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g / b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s : a a n p a s s i n g a a n d e W e t v a n 1 9
m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e , n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a
t " D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e ' b e p a l i n g e n t e r z a k e ; "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , W e i b r o e k k o u t e r 2 i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 0 6 o n d e r n r . 0 6 1 2 8 7 4 0 e n b e s l i s t v e r d e r t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g , D e z e z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , W e i b r o e k k o u t e r 2 ,
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n l M a c h t i g i n q
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 0 . 0 1 . 2 0 1 4 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g