30/03/2011
ÿþ D M u d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u I I
a a n
B e l g i : S t a a t s t
I ~
~ i i o a a i o e *
G k e e e g e z d P e r 0 % v u d e I t E d 1 ~ - ~ s , m a l b e e e e t i k e w t ± F p e A
o p 1 E M A P l 7 ; 1 1
G r i f f i e
D e a f f i l i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 0 4 8 . 6 7 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : L U C E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e K o o r n m a r k t 4 1 - 4 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M V O R M I N G B V B A I N C V B A O N T S L A G Z A A K V O E R D E R / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n , o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , i s b i j e e n g e k o m e n :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C E R " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e K o o r n m a r k t 4 1 - 4 3 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 4 8 . 6 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A C A C I A C O N S U L T I N G " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D u b u i s s o n O l i v i e r t e E l s e n e o p 2 6 m e i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 6 - 1 1 / 3 6 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n o p 2 2 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 8 1 6 / 1 2 1 6 7 1 , h o u d e n d e o n d e r m e e r e e n w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " L U C E R " , e e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t N e d e r l a n d s e n e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 4 8 . 6 7 3 e n r e s s o r t e e r t o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 4 5 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M U T U V e h b i h i e r n a g e n o e m d s u b 1 / , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s M U S T A F A E r o l Y u s u f h i e r n a g e n o e m d s u b 2 / .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d t e r g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
1 . D e h e e r M U T U V e h b i , v a n N o o r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D r a m m e n ( N o o r w e g e n ) o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 8 4 ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M U T U M e r y e m , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , H a l e w i j n l a a n 5 3 b u s 2 1 .
H o u d e r v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , w e l k e h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n , z o a l s h i j v e r k l a a r t .
2 . D e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v a n B u l g a a r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H a r m a n l i ( B u l g a r i j e ) o p 2 m e i 1 9 7 4 , p a r t n e r v a n m e v r o u w G A L Y A A n g e l o v a G a n e v a , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , M a a l b o o t s t r a a t 1 2 , d i e e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n h e e f t a f g e l e g d t e A n t w e r p e n o p 1 2 m a a r t 2 0 0 9 .
Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h o u d e r v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , w e l k e h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n , z o a l s h i j v e r k l a a r t .
3 . D e h e e r M U T U K a d i r R i f a t , v a n N o o r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D r a m m e n ( N o o r w e g e n ) o p 1 4 m e i 1 9 8 8 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , H a l e w i j n l a a n 5 3 b u s 2 I .
H o u d e r v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , w e l k e h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o r e n , z o a l s h i j v e r k l a a r t .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
h e t B e l g i s c
S t a a t s f d a d
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v o o r n o e m d s u b 2 / , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n t e b e s l i s s e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C E R " i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
a ) b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n 1 / d e h e e r M U T U V e h b i , v o o r n o e m d s u b 1 / , 2 / d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v o o r n o e m d s u b 2 / e n 3 / d e h e e r M U T U K a d i r R i f a t , v o o r o e m d s u b 3 / , a l s b e s t u u r d e r s i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g v a n d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v o o r n o e m d s u b 2 / , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
B I J E E N R O E P I N G E N T O E L A T I N G S F O R M A L I T E I T E N T O T D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e r v o o r g e l e g d . D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t o p r o e p i n g e n v e r z e n d i n g v a r s t u k k e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d s t a a n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R S L A G E N D O C U M E N T E N
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e v o l g e n d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 1 .
B E S L I S S I N G E N
N a d a t d e v e r g a d e r i n g a l h e t v o o r g a a n d e j u i s t b e v o n d e n h e e f t , v a t z i j d e d a g o r d e a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - O M Z E T T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D I N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 3 m a a r t 2 0 1 1 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L E P P E , K E U N E N E N P A R T N E R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , z a a k v o e r d e r , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" H e t o n d e r z o e k d a t w i j u i t v o e r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e B V B A " L U C E R " , O u d e K o o r n m a r k t 4 1 - 4 3 , i n e e n C V B A h e e f t b e t r e k k i n g o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . D i t o n d e r z o e k w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r z a k e g e l d e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . V o o r d e t o e s t a n d v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n k o n g e e n a a n s l u i t i n g w o r d e n g e m a a k t m e t d e o n d e r l i g g e n d e v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n . V o o r h e t o v e r i g e i s n i e t g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
2 . H e t n e t t o - a c t i e f d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 v a n E 3 . 9 5 3 , 5 3 i s l a g e r d a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s e v e n e e n s l a g e r d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m v o o r e e n C V B A ( ê 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . I n g e v o l g e a r t . 7 8 5 W V e n n . z i j n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t h e t b e t a l e n v a n h e t v e r s c h i l , z i j n d e E 1 4 . 5 9 6 , 4 7 .
B r u g g e , 3 m a a r t 2 0 1 1
B V B A C L E P P E , K E U N E N E N P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n
P E T E R V A N D E W A L L E , z a a k v o e r d e r " .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r d e v o o r g e n o e m d o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n d e h e b b e n g e n o m e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
Z i j v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n d e v e r s l a g e n e n m e t d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e s .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n z u l l e n s a m e n m e t d e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d a t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n , b e s l i s t z i j d e r e c h t s v o r m v a n d e e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m , d e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p a l s m e d e d e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r b l i j v e n o n g e w i j z i g d . Z o d o e n d e z a l i n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e t b e d r a g v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B l i j v e n i n b e z i t :
1 . v a n d e h e e r M U T U V e h b i , v o o r n o e m d s u b 1 / , z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . v a n d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v o o r n o e m d s u b 2 / , v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
3 . v a n d e h e e r M U T U K a d i r R i f a t , v o o r n o e m d s u b 3 / v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n d i e d o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R D E R O M G E Z E T T E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 e n v o o r
o n b e p e r k t e d u u r , t e b e n o e m e n , 1 / d e h e e r M U T U V e h b i , v o o r n o e m d s u b 1 / , d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f ,
v o o r n o e m d s u b 2 / e n 3 / d e h e e r M U T U K a d i r R i f a t . Z i j a a n v a a r d e n h i e r b i j h u n m a n d a a t m e t b e v e s t i g i n g d a t z i j
n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , a i s
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r M U T U V e h b i v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L I S S I N G S T A T U T E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P :
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C E R " v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
N a a m - z e t e l - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m " L U C E R " ,
m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e K o o r n m a r k t 4 1 - 4 3 , e n m e t a l s d o e i :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) - U i t b a t i n g v a n c a f e ' s , b a r s , k a n t i n e s , h e r b e r g e n , k o f f i e h u i z e n , d a n s z a l e n , d i s c o t h e k e n , p r i v é - c l u b s e n
a n d e r e d r a n k s l i j t e r i j e n ( b i e r h a l l e n i n b e g r e p e n ) , i n d e r u i m s t e z i n ;
- U i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e , c a f é - r e s t a u r a n t s ( t a v e r n e s ) ;
- U i t b a t i n g v a n e e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g z o a l s f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n e n d e r g e l i j k e ;
- C a t e r i n g ; _ ~
V p o r - b e h o u d e n h e t B e l g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
- U i t z e n d k o k s e n h e t v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s : h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n
v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s , h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s ,
r e c e p t i e s e n z o v o o r t ;
- H o t e l s e n m o t e l s ;
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n e n z o v o o r t ;
- P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , u i t v o e r i n g e n i n r i c h t i n g v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n , o p t r e d e n s e n
a m u s e m e n t s p r o g r a m m a ' s ;
- B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n e v e n e m e n t e n h a l l e n ;
2 ) - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , b e g e l e i d i n g , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , h e t m a r k e t i n g b e l e i d , h e t p r o d u c t i e - e n o n t w i k k e l i n g s b e l e i d , h e t t e c h n i s c h b e l e i d , h e t p r o m o t i e - e n v e r k o o p s b e l e i d , h e t f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n p e r s o n e e l s b e l e i d . H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k t e r z a k e e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i e n t i e e n z o v o o r t ;
- D e ( r e ) o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r h o u d i n g e n ( i n t e r n e n e x t e r n ) b i n n e n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ) H e t b e h e e r , d e u i t b o u w e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n . D i t o m v a t :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t ( v e r ) b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t ( v e r ) h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n e n o r d e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h e t u i t b a t e n , ( v e r ) h u r e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e - s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i e l e , c o m m e r c i é l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u l t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m t n i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n h e t B e l g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r o o k e e n r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d e n , w a a r v a n d e l e d e n d o o r h a a r z e l f w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r o f d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d . A a n h e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s t u u r d e r , i n g e v a l e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r i s .
I n g e v a l e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b e s t u u r d e r k a n e e n g e d e e l t e o f d e t o t a l i t e i t v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n v o o r e e n b e p a a l d e o f e e n o n b e p a a l d e d u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B e s t e m m i n g w i n s t e n l i q u i d a t i e s a l d o
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
E e n e v e n t u e l v e r l i e s d i e n t d o o r d e v e n n o t e n t e w o r d e n t e n l a s t e g e n o m e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
V I E R D E B E S L I S S I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R O O R S P R O N K E L I J K E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M U S T A F A E r o l Y u s u f , v o o r n o e m d s u b 2 / , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o o k z a l g e l d e n v o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a n u a r i t o t h e d e n .
T o t s l o t w i j s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n d e a r t i k e l s 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 8 5 . D e v e n n o t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p z i j n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n : I ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
2 ° ( . . ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1