31/12/2013
ÿþ1 1
I n i 1 1 3 1 !
M o d W o r d 1 1 . 1
U n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H r B A N K
V A N K O O P H A N D E L
' ^ D E C . 2 0 1 3
D E N Ó N D E
O n d e r n e m i n g s n r
0 4 5 8 J 0 8 5 . 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L U C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o s s e s t r a a t 8 t e 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d o o m e r p o k t m K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s h d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 2 v e r z e n d i r i g e n t e D e n d e r m o n d e i o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 2 6 b l a d 9 4 v a k 9 o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( E S U ) g e t e k e n d E . A . l n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U C [ > " m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , V o s s e s t r a a t 8 , o p g e r i c h t b i l a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s J a n s s e n s t e H a m m e o p d e r t i g a i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 3 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s J a n s s e n s t e H a m m e o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 6 6 2 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 0 8 5 . 1 7 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e B e s l u i t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; ~ z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n v a n e e n t u s s e n t i j d s b n x t o ' d i W d n n d i t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( . 8 8 O . 0 O 0 . U U E U R w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o d o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n m e r e n d e ' v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e N e e f & P o d n m r s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r ; d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e N e e f & P a r t n e r s , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y D e N e e f , l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" ] n d o n g e t e k a n d e , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , b d n a W o o n m n g o v e u ó g d A u g u a t D e B n o n k g n n o 1 1 b u s 0 U o ! 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i g s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 6 0 2 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ^ L U C O ^ . ~ m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u | t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o n b e d r a g e v a n 1 . 8 8 0 . O 0 0 , 0 0 E o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 Y 6 r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 1 . G Q 2 . 0 0 0 ' 0 Ó E b e d r a g e n ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ' d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r '
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g { n n a ~ ~ a n d u h e t v a n d e i s
~ - - ' ~ - ' - ' - ' - - - - - - ' - ' - = ' - - ' - - - _ ~ ~ - - ` ' . ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e . i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 0 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U C C P , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
C e e l e n L u c 2 0 2 a a n d e l e n
D e S c h r i j v e r I s a b e l l e 2 a a n d e l e n
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E o p 1 , 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l n i e t w o r d e n v e r h o o g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - N i k l a a s , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d W . D E N E E F "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e N e e f & P a r t n e r s , z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r t e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t l e d e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 2 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m e t t o e k e n n i n g v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s .
6 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 6 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e n d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 4 5 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g