06/05/2014 : doelsuitbreiding -kapitaalverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, geassocieerd notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op zestien april tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lucq", met zetel te 9080 Lochristi, Dorp West 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0831.057.002, volgende beslîssingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering bevestigt de.zetelverplaatsîng bij beslissing van de zaakvoerder de dato elf februari • tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart
tweeduizend en twaalf, onder het nummer 12061780, zodat de eerste alinéa van artikei 2 van de statuten voortaan luidt als volgt:
"Artikei 2
De zetel is gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp West 15."
TWEEDE BESLISSING- UITBREIDING DOEL
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 15 april 2014 met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2014.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de zaakvoerder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd
ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden met volgende tekst:
"- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: aile verrichtingen met betrekking tot onroerende'goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de bînnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer" of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: allé verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de mil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, oblîgaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, adminîstratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."
c) De vergadering beslist dat artikei drie (3) van de statuten voortaan luidt aïs volgt:
"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel In-België als in het
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het verlenen van aile mogelijke diensten, advies, trainingen en coaching aan derden, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in het kader van bedrijfsbeheer, . organisatie, en informatie- en communicatietechnologie, alsmede het zetelen in raden van bestuur of adviesraden.
bi2. van LyjkB vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon.ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
" Verso - Naam en handtekening.

Hieronder kan begrepen worden: bedrijfsstrategie, business transformation en intégration, begeleiding bij fusîes, acquisities of verkoop van bedrijven of onderdelen daarvan, project management, portfolio management, begeleiding bij herstructureringen, business process optimalisatie.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de bînnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de mil; in het bijzonder het beheer en de valorisatle van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vomi, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, Financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, admïnistratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De termen vermogensbeheer of advies in 'deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten, die haar het best geschikt Ujken.
J> De vennootschap mag aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezen-'lijking van haar doel te vergemakkelijken of om uit te brehden.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door aile ondernemingen, daden of verrichtingen die -3 er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel ' in eigen naam als door "O vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, fiiiaal, agentschap of
kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbreng�sten, onderschrijvïngen, financiële tussenkomsten
§ of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in aile vennoot->schappen of ondernemingen - zo Belgische
â– *sj als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of die van aard zijn
en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen."
3 DERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
� , De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfenvijftîgduizend zeshonderd vijftig euro (€
�5 55.650,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), op ® vierenzeveritigduizend tweehonderd euro (€ 74.200,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij
zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend tweehonderd zesentwintig (2.226) kapitaalaandelen van "S dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
-g . winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven
42 worden op de nieuwe kapitaalsaandelen tegen de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per kapitaalaandeel en
§ ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van honderd (100) procent. £ VIERDE BESLISSING - INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
si En onmiddellijk hebben aile vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun % voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
'53d Vennootschappen,
â> VIJFDE BESLISSING - INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING VAN DE
JB 1. Vervolgens hebben voornoemde vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
.-s financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de tweeduizend tweehonderd zesentwintig
Ifi (2.226) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per
kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
m - de heer Lucq Guy, geboren te Deume (Antwerpen) op vijfentwintig mei negentienhonderd tweeënzestig,
—, ten belope van duizend honderd dertien (1.113) kapitaalaandelen;
S - mevrouw Tuypens Erika, geboren te Gent op zes mei negentienhonderd vierenzestig, ten belope van
duizend honderd dertien (1.113) kapitaalaandelen.
2, De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenvijftigdulzend zeshonderd vijftig euro (€ 55.650,00).
3. De inbrengenin geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE60 7370 3186 7270 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
3o voorschotten en kredieten toestaan, hypothécaire of andere waarborgen verstrekken,
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend
doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn,
NIEUWE KAPITAALAANDELEN

Voor-
behoudan
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
Mi © se ©
ca ca
â– *->
•FF
fSP "3
•M
M ca
blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 01 april 2014, dat bewaard blijft în het dossier van ondergetekende notaris.
ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenvljftigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 55.650,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vierenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 74.200,00), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd achtenzestig (2.968) aandelen zonder nominale waarde, elk één/ tweeduizend negenhonderd achtenzestigste (1/2.968ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
ZEVENDE BESLISSING - MNPASSING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit het artikei vijf (5) van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en wel aïs volgt:
"Artikei vijf
Het maatschappelijk kapitaal îs vastgesteld op vierenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 74.200,00),
volledig volstort, vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd achtenzestig (2.968) aandelen zonder
nominale waarde, elk één/ tweeduizend negenhonderd achtenzestigste (1/2.968ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Zij worden ingeschreven in het register der vennoten, gehouden in de maatschappelijke zetel waar elke belanghebbende het kan inzien."
ACHTSTE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de
neerlegging ervan op de bevoegde griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd: -de eensluidende uitgifte;
-het verslag van de zaakvoerder houdende de doelsuitbreiding încfusief staat van actief en passief;
-de gecoôrdineerde statuten.
Geassocieerd notaris Anne Pede. Merelbeke-Bottetare.
Op de laatste bl? van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoectenigheicS van de mstrumenterënde notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening