LUMAG BOUWPROJECTEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LUMAG BOUWPROJECTEN
Dénomination : LUMAG BOUWPROJECTEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.139.910

Publication

07/04/2014 : GE165695
04/07/2012 : GE165695
30/05/2012 : GE165695
25/07/2011 : GE165695
06/03/2015
ÿþOndernemingsnr : 0447.139.910

Benaming (voluit) : LUMAG BOUWPROJECTEN

Y

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, met stand-plaats

: Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 16 februari 2015, neergelegd voor registratie, dat volgende

: beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt : "BOUWPROJECTEN

MINNAERT  BERTH",

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing

TWEEDE BESLISSING

[ De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9971 Kaprijke, Lembeke, EeklostraaU

;132/A.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen aan deze beslissing

:DERDE BESLISSING

: De vergadering beslist de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen en beslist elk aandeel op te splitseni

in vijf nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen

Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door 900 aandelen zonder nominale;;

: waarde. ,,

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf en twintigduizend euro (¬ 25.000,-) om het te brengen van honderd vijf en twintigduizend euro (¬ 125.000,-) op honderd vijftigduizend euro e 150.000,-). Deze kapitaalverhoging gebeurt, zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van een bedrag van vijf:; en twintigduizend euro (¬ 25.000,-) uit de beschikbare reserves van de vennootschap in het kapitaal van de;, vennootschap, zoals deze voorkomen op de laatste balans van de vennootschap afgesloten per 30 september;: 2014,

Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld en mij, notaris verzocht te akteren dat het kapitaal van de ven-; pootschap werd verhoogd zodat het thans honderd vijftigduizend euro (¬ 150.000,-) bedraagt en wordt ver-I tegenwoordigd door 900 aandelen zonder nominale waarde.

Vervolgens beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bovenvermelde beslissing zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 150.000,-) en wordt: vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de begin- en afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen en beslist dat het boekjaar voortaan; loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen zodat het zal afgesloten!; worden op 30 juni 2016.

: Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 18 van de statuten aan te passen aan deze beslissing : ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen en beslist dat de jaarvergadering voortaan: zal gehouden worden op 30 november van elk jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden:;

worden op 30 november 2016. .,

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van artikel 15 van de statuten aan te passen aan deze beslissing ZEVENDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

iuu

1 035719*

b['

E St

mod 11.1

I[r;< 1 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eeklostraat 110

9971 Kaprijke (Lembeke)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- mod 11.1

Vbehjecten

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap met name

- de heer Willy Minnaert, voornoemd

- mevrouw Isabelle Berth, voornoemd

- de heer Arsène Berth, wonende te 9971 Kaprijke, Lembeke, Eeklostraat 92

te ontslaan van hun functie vanaf 31 maart 2015.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen en/of herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 april 2015:

11 de naamloze vennootschap Nielan Construct, met zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Eeklostraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondememingsnummer 0463.534.294,

alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, de heer Willy Minnaert, voornoemd, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van heden, neergelegd ter publicatie in bijlagen tot het Belgisch Staatsblad Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder benoemt de naamloze vennootschap Nielan Construct, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, de heer Willy Minnaert, voornoemd, en/of mevrouw Isabelle Berth, voornoemd, als haar vast vertegenwoordiger.

De heer Willy Minnaert, voornoemd, en mevrouw Isabelle Berth, voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

2/ de heer Arsène Berth, wonende te 9971 Kaprijke, Lembeke, Eeklostraat 92 (met rijksregistemummer 48.04.13. 149.12)

31 de heer Ronny Saey, wonende te 9185 Wachtebeke, Melkerijstraat 54/A (met rijksregistemummer 79.09.21. 155.64)

4! de heer Thibeau Stevesyns, wonende te 9971 Keprijke, Lembeke, Heihoek 7 (met rijksregisternummer 95.07.16.211.92)

De bestuurders voornoemd sub 2/, 3/ en 4/ hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden bij afzonderlijke verklaring, in welke verklaring zij tevens volmacht hebben gegeven om in hun naam deel te nemen aan de vergadering van de raad van bestuur ter benoeming van de gedelegeerd-bestuurder. Dit document wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek dit in het dossier te willen bewaren.

De aldus toegekende mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone jaarvergadering van 2021.

BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus samengestelde Raad van Bestuur heeft met één- parigheid van stemmen beslist als gedelegeerd-bestuurder en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen, de naamloze vennootschap Nielan Construct, voornoemd, die, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voor de uitoefening van haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder benoemt de naamloze vennootschap Nielan Construct, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, de heer Willy Minnaert, voornoemd, en/of mevrouw Isabelle Berth, voornoemd, als haar vast vertegenwoordiger.

De heer Willy Minnaert, voornoemd, en mevrouw Isabelle Berth, voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd-bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 11 van de statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

getekend notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd~

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16 februari 2015

-gecoordineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luil~B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2010 : GE165695
30/03/2010 : GE165695
01/07/2009 : GE165695
02/07/2008 : GE165695
09/07/2007 : GE165695
30/06/2005 : GE165695
03/08/2004 : GE165695
27/08/2003 : GE165695
10/08/2002 : GE165695
05/07/2002 : GE165695
29/09/1999 : GE165695
30/04/1992 : GE165695

Coordonnées
LUMAG BOUWPROJECTEN

Adresse
EEKLOSTRAAT 94 9971 LEMBEKE

Code postal : 9971
Localité : Lembeke
Commune : KAPRIJKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande