01/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 1 6 . 9 8 9
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 2 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 J I ! J I F i j 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e 1 1 1 1 1 1
a S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U M A R - I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e r n , S t u i v e n b e r g s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 9 : 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e l d " L U M A R - 1 N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 9 0 W o r t e g e r n - P e t e g e m , S t u i v e n b e r g s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H A M M E A C C O U N T A N T S " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , Z o n n e l a a n 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y V e r h a m m e , e x t e r n a c c o u n t a n t ;
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d e h e e r W i l l y V e r h a m m e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d t a l s v o l g t :
" C O M M E N T A A R E N B E S L U I T O P D E T U S S E N T I J D S E B A L A N S P E R ! ; . ! 2 2 A U G U S T U S 2 0 1 4
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U M A R - I N V E S T b e v i n d t z i c h i n e e n t o e s t a n d d i e v o l l e d i g s c h u l d e n v r i j i s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n t e g o e d v o o r E 3 . 1 1 3 , 1 0 a a n d e z a a k v o e r d e r . D e , b e s c h i k b a r e m i d d e l e n l a t e n r u i m s c h o o t s t o e d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e v o l d o e n a a n d e B e l g i s c h e S t a a t .
H e t o n t b r e k e n v a n e c o n o m i s c h e v o o r u i t z i c h t e n , m e d e h e t f e i t d a t d e a c t i v a v o o r h e t g r o o t s t e d e e l z i c h b e p e r k e n t o t d e t h e s a u r i e m i d d e l e n , l i j k t h e t v e r d e r i n s t a n d h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b o d i g . O m d i e E r e d e n e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v o o r t i j d i g t o t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t e b e s l u i t e n .
O n d e r g e t e k e n d e d a a r t e g e n o v e r m e e n t t e k u n n e n b e s l u i t e n d a t d e i n d e z e b e s p r o k e n t u s s e n t i j d s e E b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U M A R - I N V E S T , e e n w a a r h e i d s g e t r o u w b e e l d w e e r g e e f t v a n d e a c t u e l e t o e s t a n d .
A l d u s o p g e s t e l d o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 i n e v e n v e e l e x e m p l a r e n à 1 s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n .
W i l l y V e r h a m m e A c c o u n t a n t I A B "
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e ' r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n ' i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e , v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e t 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n . . D e z e v o o r w a a r d e n l u i d e n a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I 1 V o o r - 1 . - E r W o r d i - g e ë n 7 v ' è r e - i f e n a á r - á â n g e d i i i é r . -
l l e b o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 2 . E r z i j n g e e n p a s s i v e m e e r v e r s c h u l d i g d .
S t a a t s b l a d 3 . A i l e v e n n o t e n d i e n e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n .
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a f g e s l o t e n o p h e d e n , v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r h e e f t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b e s l u i t o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n d o o r d e h i e r a a n w e z i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k w o r d t e r k e n d .
D E R D E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G N E T T O L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a f g e s l o t e n o p h e d e n , o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n a l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , o n d e r f a s t o m a l l e e v e n t u e l e n o g o p d u i k e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n - l a s t e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n e e d e g g i n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g e n .
D e t o e b e d e l i n g w o r d t t e v e n s d o o r d e e n i g e v e n n o o t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t i n d i e n e n v a n d e v e r e i s t e f i s c a l e a a n g i f t e n e n d e t o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o o t z o a l s v o o r m e l d , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a i n h o u d i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V I E R D E B E S L U I T B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r L i e v e n D e B r a b a n t , d i e g e l a s t w o r d t m e t d e b e w a r i n g e r v a n , e n d i t o p h i e r n a v e r m e l d a d r e s , z i j n d e t e W o r t e g e m - P e t e g e m , S t u i v e n b e r g s t r a a t 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t i n g e v a l d e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n a f g e s l o t e n , a i l e e v e n t u e e l n o g t e b e t a l e n b e d r a g e n o f t e o n t v a n g e n t e g o e d e n d i e n e n ' t e w o r d e n g e r e g e l d d o o r d e h e e r L i e v e n D e B r a b a n t , t i t u l a r i s v a n r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 0 2 4 6 8 1 1 2 4 3 0 1 4 0 .
Z E S D E B E S L U I T - A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r h a m m e A c c o u n t a n t s " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , Z o n n e l a a n 9 , o m n a m e n s e n v a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d n i e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e
e x t e n e a c c o u n t a n t , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g