04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 25.06.2014 14238-0545-018
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0234-018
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 08.08.2012 12394-0519-013
26/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 8 1 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M C O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , W A T L I N G T O N S T R A A T 6
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m b i j b e s l u i t v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 H a n s V a n H o o l a n d C o m m . V . , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , H a n s V a n H o o l a n d , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B o r i b a t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e a l s
" z a a k v o e r d e r v a n L u m c o b v b a m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t 6 e n g e k e n d o n d e r R P R G e n t b t w B E 0 8 3 9 . 8 8 1 . 7 2 5 .
B o r i b a t
z a a k v o e r d e r
H a n s V a n H o o l a n d C o m m . V .
H a n s V a n H o o l a n d
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o l 2 . 1
M d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I ~ . . ~ xE L ~ ~ ~ x D t 4 ~ l A A R i 2 0 1 2
i ~ C t - í ~ ' . r . ; ' t i K ' V A N
K O O P H A - _ - " G f i f f ê f " ; f i ! ' : e 1 `
l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 6 2 4 *
06/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t . a a n I B e l g i S t a a t s
e t
E R ~ ' . ; R - ~ ~ ~ ~ ~
" ~ . £ ~ .
2 4 M I 2 0 1 2
I I N ~ V I ~ ~ I U N ~ N I I I f W I ~ I I V A V
` 1 2 0 3 1 6 5 6
" " " " . " " " - " r . . . . ~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 8 1 . 7 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L u m c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t l i n g t o n s t r a a t , 6
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 0 e n 7 6 0 - 7 6 2 e n 7 6 4 - 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d ` e l f b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n t e ' . D e n d e r m o n d e I , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , r e g 5 , b o e k 1 1 8 , b l a d 5 9 , v a k 4 , o n t v a n g e n : t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r r n a n s ' , d a t :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U M C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t , 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 8 8 L 7 2 5 , h i e r n a g e n o e m d ' d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ' , i s o v e r g e g a a n ; t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n w e g e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e b e d r i j f s t a k " D a k w e r k e n "
I D E N T I T E I T V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P .
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . L u m m e r z h e i m & C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 3 A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 7 7 . 0 8 3 ,
R E T R O A K T E N .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 ' j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
* G e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , o p v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " D a k w e r k e n " o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t .
* D e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r n o e m d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " D a k w e r k e n " t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t .
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k t o e b e h o r e n d e a a n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v u l d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K .
D e b e d r i j f s t a k ` D a k w e r k e n ' t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t , e n o m v a t , z o a l s l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n i n d e o n d e r h a n d s e v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n n e m i n g s w e r k e n s p e c i f i e k v o o r d a k w e r k e n , a l s m e d e h e t k l a n t e n g e g e v e n s b e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g e n , m e e r s p e c i f i e k a l l e i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 e n d e i n d e g e d e t a i l l e e r d e e l e m e n t e n ( z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ) :
- c o n t r a c t e n ,
- o r d e r s p e r 3 0 / 6 , - d e g o o d w i l l ,
- d e I n t e l l e c t u e l e E i g e n d o m s r e c h t e n ,
- d e e i g e n d o m m e n v a n d e a c t i v a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d
- d e l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n ,
- d e h a n d e l s b e n a m i n g , l o g o , u i t h a n g b o r d , c l i ë n t e e l
- h a n d e l s o r g a n i s a t i e e n k n o w h o w
- d e u i t r u s t i n g ,
- d e v o o r r a a d ,
- d e v e r z e k e r i n g e n ,
- a l l e g e s c h i l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t v a n d e d a k w e r k e n i n b e g r e p e n d e
h a n g e n d e e n t o e k o m s t i g e g e s c h i l l e n ,
- d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , i n b e g r e p e n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t h a n g e n d e e n t o e k o m s t i g e
g e s c h i l l e n ,
- d e l i q u i d e m i d d e l e n ( z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 6 / 2 0 1 1 )
- d e i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a k w e r k e n e n b e s c h e i d e n ,
" - a l l e b o e k e n e n d a t a m e t b e t r e k k i n g t o t d e " D a k w e r k " a c t i v i t e i t e n ,
- h e t v o l l e d i g e p e r s o n e e l s b e s t a n d d a t w o r d t a a n g e w e n d v o o r d e a c t i v i t e i t d a k w e r k e n
- h e t e r f p a c h t o p h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t 5 e n 6 , g e k e n d
a l s u n i t 5 e n 6 , k a d a s t r a a l g e k e n d G e n t , 1 3 d e a f d e l i n g , S e c t i e S , 4 1 2 Y 2 , 4 1 2 C 3 e n d e e l v a n
4 1 2 B 3 , v o o r e e n d u u r v a n z e v e n e n t w i n t i g j a a r ,
- u i t r u s t i n g s g o e d e r e n , h e t u i t b a t i n g m a t e r i a a l e n h e t m e u b i l a i r i n z i j n h u i d i g e s t a a t , w a a r v a n
e e n i n v e n t a r i s b i j h u i d i g e o v e r e e n k o m s t w o r d t g e v o e g d
- r o l l e n d m a t e r i a a l
- v o o r r a d e n e n o r d e r s w a a r o m t r e n t v e r d e r n a d e r e o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n a a n g e g a a n
- s c h u l d e n
- w a a r b o r g e n
- a b o n n e m e n t e n o p n u t s v o o r z i e n i n g e n
- d o m e i n n a a m o p h e t i n t e r n e t " .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T .
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t h e t g e n o t v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . V a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t h e t b e d r i j f s r i s i c o v a n a f d i e d a t u m .
B i j E a g e n b i j l i é t S é l g i s c l i S t a a t i b l ü d _ 0 6 7 0 2 1 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n
d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G .
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d m i t s b e t a l i n g
d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e r g o e d i n g i n g e l d .
D e d a a d w e r k e l i j k e b e t a l i n g v a n d e p r i j s z a l g e s c h i e d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n o n d e r d e
v o o r w a a r d e n w e l b e k e n d t u s s e n p a r t i j e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v o l m a c h t e n d e
o p m e t i n g s p l a n n e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 8 1 . 7 2 5
1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 I 1 1 . 1 1 I I I I I M A
b e l
a ;
B E S t a
~ N E E R G E L E G D
1 e i N O V . 2 0 1 1
l . E . 0 h l P e r t f f i e ' . a t
K E 7 O P 1 - I , 1 . \ L ; F a - , T F G E N
B e n a m i n g : L u n 1 C 0
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t l i n g t o n s t r a a t , 6
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n B e d r i j f s t a k o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l
V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n B e d r i j f s t a k o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k e " D a k w e r k " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . L u m m e r z h e i m & C o " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 3 A , R P R G e n t , 0 4 0 1 . 0 7 7 . 0 8 3 w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U M C O " , m e t . z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t , 6 , R P R G e n t , 0 8 3 9 . 8 8 1 . 7 2 5
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 8 8 7 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 9 8 8 1 7 2 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e w e t e n :
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O R I B A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 , B T W B E 0 8 1 8 . 4 8 8 . 3 7 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 1 8 . 4 8 8 . 3 7 4 .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , a k t e w e l k e e e r l a n g z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t , d a t :
1 ) D e h e e r V A N H O O L A N D H a n s , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 1 0 2 9 - 3 8 7 - 4 7 , g e h u w d m e t m e v r o u w D e C o r d i e r C a t h e l i n e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 .
D e h e e r V a n H o o l a n d H a n s v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 0 4 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D U Y T S C H A E V E R M a a r t e n t e G e n t b r u g g e o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 3 7 6 0 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t b r u g g e o p 1 3 o k t o b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 3 0 4 5 8 7 .
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N H O O L A N D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , L a g e H e i r w e g 4 , B T W B E 0 8 6 5 . 1 8 7 . 4 4 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 6 5 . 1 8 7 . 4 4 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r V a n H o o l a n d H a n s , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 0 2 3 5 .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u m c o
E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g L u m c o m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t 6 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e w a t e r d i c h t h e i d s - m e m b r a m e n , g e b u t u m i n e e r d e o f a n d e r e ;
- h e t o p s l a a n , b e w e r k e n , v e r w e r k e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e r l e i k o o l w a t e r s t o f f e n ,
i n b e g r e p e n d e z e g e b r u i k t i n d e w e g e n b o u w , a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e b i t u m i n a , a l l e s o o r t e n
a s f a l t e n e n e m u l s i e s , b r a n d s t o f f e n , e n z o v o o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t f a b r i c e r e n , b e w e r k e n , v e r w e r k e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e r l e i i s o l a t i e m a t e r i a l e n , i n b e g r e p e n k u n s t s t o f s c h u i m e n , e n h u n v e r w e r k i n g t o t a l l e r h a n d e s a n d w i c h p a n e l e n , a l s o o k h u n p l a a t s i n g ;
- h e t u i t v o e r e n , z o w e l i n n i e u w b o u w a l s i n v e r n i e u w b o u w v a n a l l e r l e i s o o r t e n g e b o u w e n , i n b e g r e p e n v o o r d e k o e l n i j v e r h e i d e n d i t z o w e l i n h u n g e h e e l a l s o o k t e n d e l e z o a l s h e t d a k , d e i s o l a t i e , d e s t r u c t u u r , e n z o v o o r t , d i t m e t a l l e g a n g b a r e e n t o e k o m s t i g e t e c h n i e k e n e n m a t e r i a l e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e w e r k e n a l s o o k h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e f a b r i c e e r d e g o e d e r e n e n a l l e s w a t o n r e c h t s t r e e k s o f r e c h t s t r e e k s o p d e z e i n d u s t r i e e n h a n d e l b e t r e k k i n g h e e f t , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g i n z i c h e e n b e p e r k i n g i n h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e h e e r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k e w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 8 . 5 5 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V a n H o o l a n d H a n s , v o o r n o e m d , v o o r 1 8 5 , 5 0 e u r o o f v o o r 1 a a n d e e l ,
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o r i b a t , v o o r n o e m d , v o o r 1 8 . 3 6 4 , 5 0 e u r o o f v o o r 9 9 a a n d e l e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 7 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g b e s l i s t , z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W e r d b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o r i b a t .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m 1 7 u u r .
V o l m a c h t
V o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o r i b a t , h a n d e l e n d i n h a a r v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 07.07.2015 15293-0428-015