30/12/2013
ÿþ . H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I l l
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
0 4 2 6 . 8 7 6 . 3 1 3
L U P E F I
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G e n t s e S t e e n w e g 3 8 - 9 1 6 0 L o k e r e n
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D E B R A B A N D E R , t e E k s a a r d e , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U P E F I , m e t z e t e l t e L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 3 8 , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 7 6 . 3 1 3 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d " R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n , é é n b l a d , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 1 3 5 , b l a d 8 4 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) v o o r d e O n t v a n g e r , F i n . D e s k u n d i g e ( g e t . ) C . P R A E T " , h o u d e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n n o g s t e e d s u i t g e d r u k t s t o n d i n B e l g i s c h e f r a n k . Z i j m e r k t e o p d a t d e o m z e t t i n g i n e u r o d e f a c t o r e e d s g e b e u r d i s i n h u n b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n s i n d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e .
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e o m z e t t i n g i n e u r o t e b e v e s t i g e n : i n g e v o l g e d e W e t v a n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e r e g e l s v o o r d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , z o a l s v o o r z i e n i n d e V e r o r d e n i n g ( E G ) n u m m e r 1 1 0 3 / 9 7 v a n d e R a a d v a n z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e n d e V e r o r d e n i n g ( E G ) n u m m e r 9 7 4 / 9 8 v a n d e R a a d v a n d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , w e r d h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o o m g e z e t e n a f g e r o n d , t e g e n e e n c o n v e r s i e k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) b e d r a a g t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 7 , 2 ' v a n b o v e n g e m e l d e W e t w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 6 , 6 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O m v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n .
3 . I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d u i t k e r i n g e n a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D M Y O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s , v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r V a n A c k e r L u c , a a n d e e l h o u d e r , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H i e r b i j b e s l o o t d e h e e r V a n A c k e r L u c , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , g e h e e l z i j n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ( i n g e l d ) , t e w e t e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 2 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 9 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n o m o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k o m a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e a a n k o n d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e :
- d e h e e r V a n A c k e r L u c , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r . , h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A B E L F I N " , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r d u i d e l i j k t e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A B E I . F I N " d a t d e z e i n b r e n g g e e n i n b r e n g i s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , d a a r z i j u i t d r u k k e l i j k g e b r u i k z a l m a k e n v a n h e t D B I - s t e l s e l .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 2 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 1 6 4 5 5 0 4 2 4 3 7 2 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ° " , t e A n t w e r p e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w o r d t a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t : A R T I K E L 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 9 1 3 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D a a r e r d e f a c t o g e e n o n d e r s c h e i d m e e r b e s t a a t t u s s e n a a n d e l e n t y p e - A , a a n d e l e n t y p e - B e n a a n d e l e n t y p e - C b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n t y p e s d i e n a a n g a a n d e .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n h e t b i j z o n d e r d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e b e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t a a n b r e n g e n v a n e e n a a n t a l t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n , h e t s c h r a p p e n v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e t d o o r v o e r e n v a n i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n i n e e n a a n t a l s t a t u t a i r e c l a u s u l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v e r d a g i n g , d e o n v e r d e e l d h e i d v a n a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n e n d e u i t k e r i n g v a n w i n s t e n e n d e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n g e h e e l n i e u w e t e k s t m e t v e r w e r k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n w a a r o v e r , c o n f o r m d e w e t , r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l i s t .
t ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u i k B - V e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g