27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 25.06.2014 14211-0343-028
02/09/2014
ÿþI ~ I Î . ~ S ~ s
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a k t e
N E E R G E L E G D
B E L
0 6 A 1 1 6 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
G I S C H
S T A 8 + T S s L A I K 0 0 P H A N D F M S E N T
D N I T E U R B L : L E
z - 0 8 - I 0 %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 3 1 3 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U S A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 5 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n d r i e j a a r : E r n s t & Y o u n g B u r g C v b a ( B 1 6 0 ) , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t . D i t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 5 . E r n s t & Y o u n g C v b a s t e l t m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s a a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
K e l e t e c h b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e H e e r K e e r e m a n P a t r i c k ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 18.06.2013 13195-0144-028
22/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l i < e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 7 0 3 0 *
N E E R G E L E G D
1 0 M L E 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O M E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 1 3 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U S A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O O I E B O S 5 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n v o l g t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o n t s l a g v a n 1 ) F I R S T C A P I T A L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 8 5 8 0 A V E L G E M , B u r c h t h o f 8 , R P R K o r t r i j k , V A T B E 0 8 6 2 . 2 5 1 . 8 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K i n d a r t o K o h a r , w o n e n d e t e I n d o n e s i ë , S u r a b a y a , J I . P u n c a k P e r m a i 2 , n r . 1 5 - 1 7 , p a s p o o r t n r . M 4 2 8 6 1 0 e n v a n 2 ) d e h e e r R e n é R O M B O U T S , w o n e n d e t e B - 9 0 5 0 G e n t , P e t r u s J o z e f T r i e s t h o f 2 2 , w e l k o n t s l a g v a n b e i d e n r e e d s g e l d t s i n d s 1 m a a r t 2 0 1 1 , n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B . S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m m e t e e n p a r i g h e i d o m d i t r e c h t t e z e t t e n , h e t o n t s l a g v a n b e i d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 t e b e v e s t i g e n e n d i t o n t s l a g o n v e r w i j l d t e p u b l i c e r e n i n h e t B S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r e e n d u u r g e l i j k l o p e n d a a n d e l o p e n d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ( i n p r i n c i p e 2 3 m e i 2 0 1 5 ) :
V I T A M E X N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o o i e b o s 5 , R P R G e n t , B 1 W B E 0 4 1 2 . 7 1 8 . 3 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k V A N G E E M .
G e t e k ,
K E L E T E C H B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k K E E R E M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 19.06.2012 12187-0110-028
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0379-029
17/03/2015
ÿþ H o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I D
N E E R G E L E G D
- 5 M A A R T 2 0 1 5
R E C H & t e C V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 1 3 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U S A 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o i e b o s 5 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 5 D E C E M B E R 2 0 1 4
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e N V V i t a m e x e n d e B V B A K e l e t e c h t e k e n n e n h e b b e n g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r o n t h e v e n t e w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g s t e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n m e t h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . P a s n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , z u l l e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r ( s ) k w i j t i n g b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e B V B A J Y V F i n a n c e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r J e a n - Y v e s D e V e l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 e n z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g i n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r N u s c i e n c e N V . D e h e e r P a t r i c k K e e r e m a n w o r d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n d o o r d e B V B A W i n e x p e r i e n c e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e S c h e p p e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 n . o Î , . , , , 4 4 ) , d t - c t 5 1 . 4 2 . _ (
. w . W i n E x P ( - E -
V A ? " . H i e - W U F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.03.2010, NGL 14.04.2010 10092-0167-028
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 11.06.2009 09231-0203-028
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 16.06.2008 08245-0270-028
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 11.06.2007 07209-0307-029
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 10.06.2005 05242-0001-022
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 30.06.2016 16249-0396-027