LUSIM & COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LUSIM & COMPANY
Dénomination : LUSIM & COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.237.619

Publication

12/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri

MO ITEUR BEL

0 ' -02- 2014 ELGIS H STAAT

1,1=J. IL-te

- (nn, ~ a

1

" - `- ~-~ _~

Ondernemingsar : 0844.237.619 Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gaversesteenweg 105, 9800 - Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders - verplaatsing maatschappelijke zetel

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 03 januari 2014 heeft - met onmiddellijke ingang - ontslag verleend als zaakvoerder aan de heer Luc Peirens, wonende te 9770 - Kruishoutem, Deinsesteenweg 256. Aan de heer Luc Peirens werd kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder, tot datum van het ontslag als zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 03 januari 2014 heeft - met onmiddellijke ingang - ontslag verleend als zaakvoerder aan mevrouw Sigrid D'Hont, wonende te 9770 - Kruishoutem, Deinsesteenweg 256, Aan mevrouw Sigrid D'Hont werd kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder, tot datum van het ontslag als zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 03 januari 2014 heeft - met onmiddellijke ingang - de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar: 9800 - Deinze, Kouterlosstraat 8,

Rafal Duleba

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

LUSIM & COMPANY

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 01.07.2013, GGK 25.11.2013, NGL 23.12.2013 13698-0191-010
19/02/2013
ÿþ t wd Word 11,i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ NEERGZLEGD

......_......

D * FED. 2:033

1

1 CFc'Ë17leofft, VAN

KOOprT \ .)s-r r.evT

1 1111

13 9809

bel

ai

Be Sta

Ondernemingsnr ; 0844.237.619

Benaming

(voluit) : LUSIM & COMPANY

(verkort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gaversesteenweg 105, 9800 - Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 december 2012 heeft - met éénparigheid van stemmen - beslist:

de heer Piotr Budzikowski, wonende te 9800 - Deinze, Oude Brugse Poort 56 bus 1, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 20 december 2012.

Luc Peirens zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van deinstrumenterende notaris, hetzij van de. perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

19/03/2012
ÿþN~Ilnl~l~ 1111111111lV~ll" 12058694*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

. 0 7S AART 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT Griffie

Mod Woro 11.1

Ondernemingsnr :CYZ.4L14 ED-)1g

Benaming

(voluit) : LUSIM & COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9800 Deinze, Gaversesteenweg 105

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op één maart 2012, blijkt dat een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door.

1. De heer PEIRENS Luc Jules Henri, geboren te Gent op 8 maart 1960, rijksregister nummer 60.03.08277.85, echtgenoot van mevrouw Sigrid D'Hont, gedomicilieerd te 9810 Nazareth, Ter Meerenstraat 27.

2. De heer DULEBA Ryszard, geboren te Goldap (Polen) op 13 maart 1958, rijksregister nummer 58.03.13 635-20, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Leeuwerikenstraat 54.

3. De heer DULEBA Rafal Marcin, geboren te Elk (Polen) op 2 mei 1982, rijksregister nummer 82.05.02 405-31, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Leeuwerlkenstraat 54.

4. De heer BUDZIKOWSKI Piotr, geboren te Grajewo (Polen) op 29 april 1986, rijksregister nummer 86.04.29 553-23, gedomicilieerd te 1160 Oudergem, Waverse steenweg 1607.

Onder de naam LUSIM & COMPANY, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Gaversesteenweg 105, en waarvan het volledig geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (¬ 18.800,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd achtentachtig (188) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd achtentachtigste (1/188ste) van het kapitaal.

Samenstelling kapitaal (plaatsing en storting van het kapitaal)

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO

(¬ 18.800,00) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in honderd achtentachtig (188) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

maar elk met een fractiewaarde van één/honderd achtentachtigste (1/188ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren dat op de honderd achtentachtig (188) aandelen in speciën werd ingetekend, als

volgt :

1) door de heer Luc Peirens, voornoemd, wordt ingeschreven op zevenenveertig (47) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zevenhonderd euro (¬ 4.700,00), die hij volstort in speciën voor een bedrag van duizend vijfhonderd zeventig euro (¬ 1.570,00). Het bedrag van de door de heer Luc Peirens nog niet, volgestorte inbrengen bedraagt drieduizend honderd dertig euro (¬ 3.130,00).

2) door de heer Ryszard Duleba, voornoemd, wordt ingeschreven op zevenenveertig (47) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zevenhonderd euro (¬ 4.700,00), die hij volstort in speciën voor een bedrag, van duizend vijfhonderd zeventig euro (¬ 1.570,00). Het bedrag van de door de heer Ryszard Duleba nog niet; volgestorte inbrengen bedraagt drieduizend honderd dertig euro (¬ 3,130,00).

3) door de heer Rafal Duleba, voornoemd, wordt ingeschreven op zevenenveertig (47) aandelen, hetzij' voor een bedrag van vierduizend zevenhonderd euro (¬ 4.700,00), die hij volstort in speciën voor een bedrag van duizend vijfhonderd zeventig euro (¬ '1.570,00). Het bedrag van de door de heer Rafal Duleba nog niet volgestorte inbrengen bedraagt drieduizend honderd dertig euro (¬ 3.130,00).

4) door de heer Piotr 13udzikowski, voornoemd, wordt ingeschreven op zevenenveertig (47) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zevenhonderd euro (¬ 4.700,00), die hij volstort in speciën voor een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

bedrag van duizend vijfhonderd zeventig euro (¬ 1.570,00). Het bedrag van de door de heer Piotr Bodzikowski nog niet volgestorte inbrengen bedraagt drieduizend honderd dertig euro (¬ 3.130,00).

De comparanten verklaren dat het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd tachtig euro (¬ 6.280,00) is volgestort in speciën.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd tachtig euro (¬ 6.280,00).

Vaststelling van de deponering.

De ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.280,00) voorafgaand aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer 751-2058828-43 bij de AXA Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1 maart 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

STATUTEN.

Vervolgens hebben de comparanten verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen,

waaruit hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "LUSIM & COMPANY".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 98001 ]einze, Gaversesteenweg 105.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de vcorschriften van statutenwijziging.

De vennootschap kan, zowel in België ais in het buitenland, bestuurs en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Algemene handelsonderneming: algemene bouwonderneming, verbouwen, bouwen, schilderwerken, ramen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, plaatsen van glas, schilderen, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen. plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van behang, binnenhuis decoratie, metaalschrijnwerk, schrijnwerk van hout of van kunststof, stukadoorwerken. Overige bouwinstallatie, overig loodgieterswerk.

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, glazenwasserij, isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, overige werkzaamheden in de bouw, overige waterbouw, dakbedekking en bouw van dakconstructies, aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen, optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, bouwen van individuele huizen, slopen van gebouwen.

Stukadoorswerk, niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling, algemene elektriciteit werken, renovatie en opkuis van gebouwen, import, export algemeen, consulten, diensten aan privé en ondernemingen, volledige binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruimste zin van het woord. De bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de verkoop van tweedehands goederen, en artikels en goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door de tijd en door het gebruiken van deze goederen; de handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode, van aile consumptiegoederen, onderhouds-goederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen; over te gaan tot aile onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering van industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privébedrijven te bevorderen, te verwezenlijken, of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt; aile transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of makelaar, die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van de Europese landen versterken evenals de economische banden tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; het aanbieden van diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het vertalen, het produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma's of publicitaire campagnes; in het algemeen: alle prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke hoedanigheid dan ook; alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van pakketjes; alle werken aan gebouwen die momenteel onbeschermd zijn, alle werken rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen geraamtes en voor koperslagerswerk, waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

het monteren, demonteren en onderhouden van elektromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en van kunststofnamen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations, bestratingsbedrijven; laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen, slopen. De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan met de sociale doelstellingen van de onderneming. Ze kan zich op alle mogelijke manieren interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare, gelijkaardige of verwante doelstelling nastreven of die van dien aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.

Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen. Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieei of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden Uitvoeren van metsel- en voegwerken Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.) Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens. Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden. Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stocm, enzoverder. Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging, lappen van ramen, reinigen van het

interieur van allerlei gebouwen kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen,

appartementsgebouwen, enz. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw, vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzoverder. Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. Proefboren en boren grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet niet behulp van explosieven. Isolatie van koelkamers en  pakhuizen, onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Isolatiewerkzaamheden, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Installatie van stores en zonneschermen Ruimen van bouwterreinen. Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders. Gevelreiniging, onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken. Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Aanleg van telecommunicatielijnen en  netten. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden. Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails). Algemene reiniging van gebouwen

De vennootschap kan zowel in het binnen- en in het buitenland, alle handels- en financiële, industriële roerende en onroerende verrichtingen stelling die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uitte breiden of te vergemakkelijken en in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of verband houdende doelen.

Zij zal door de middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan al deze werkzaamheden uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en

volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van het

uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (¬ 18.800,00), en is vertegenwoordigd door honderd achtentachtig (188) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd achtentachtigste (11188ste) van het kapitaal.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerderlbestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

Indien er meerdere zaakvoerders werden benoemd, vertegenwoordigt elke zaakvoerder de vennootschap alleen optredend jegens derden en in rechte,

De zaakvoerders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder  indien er slechts één is, of de zaakvoerders  indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld -- kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder,

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op VIJFTIEN DECEMBER om 20 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de

wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht

geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering.

Aandelen in onverdeeldheid Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon ais eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen en legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de daaraan verbonden rechten uit,

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is

bepaald.

Verdaging van de vergadering

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen.

Ir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergadering worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen, zoals bepaald in onderhavige statuten.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op twee juli en eindigt op één juli van het daaropvolgend jaar,

Bestemming van de winst - reserve.

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Van deze winst wordt tenminste éénitwintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve eenttiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan; het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Wijze van vereffening.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN.

1. Benoeming van zaakvoerder - Bezoldiging

Meerdere oprichters - mandaat voor onbepaalde duur

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor

onbepaalde duur, vanaf heden:

1. De heer PEIRENS Luc Jules Henri, geboren te Gent op 8 maart 1960, rijksregister nummer 60.03.08277.85, echtgenoot van mevrouw Sigrid D'Hont, gedomicilieerd te 9810 Nazareth, Ter Meerenstraat 27.

2. De heer DULEBA Ryszard, geboren te Goldap (Polen) op 13 maart 1958, rijksregister nummer 58.03.13 635-20, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Leeuwerikenstraat 54,

3. De heer DULEBA Rafal Marcin, geboren te Elk (Polen) op 2 mei 1982, rijksregister nummer 82,05.02 405-31, gedomicilieerd te 1070 Anderlecht, Leeuwerikenstraat 54,

4. De heer BUDZIKOWSKI Piotr, geboren te Grajewo (Polen) op 29 april 1986, rijksregister nummer 86.04.29 553-23, gedomicilieerd te 1160 Oudergem, Waverse steenweg 1607.

5, Mevrouw D'HONT Sigrid Josepha Regine, geboren te Gent op 26 mei 1967, rijksregister nummer 67.05.26 018-62, echtgenote van de heer Luc Peirens voornoemd, gedomicilieerd te 9810 Nazareth, Ter Meerenstraat 27.

Die verklaren het hun verleend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Controle,

De comparanten verklaren voorlopig geen commissaris te benoemen dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zat voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op één juf 2013.

4. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 december 2013, om 20 uur.

5. Volmacht

De oprichters geven volmacht aan de heer Yves Windels, accountant, met kantooradres : Derbystraat 379 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving van de hierbij : opgerichte vennootschap in het ondernemingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten.

N Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Xavier DEWEER, notaris.

Tevens neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte - analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
LUSIM & COMPANY

Adresse
KOUTERLOSSTRAAT 8 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande