04/02/2014
ÿþ~ r t o d w a d 1 1 , 1
r e t r i g e l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O f V f T E
I M V I I ~ I ~ I ~ I I W V ~ I ~ ~ I I I I B I A
* 1 A 0 3 A 0 0 9 a e
2 ó - 0 w L . G I S C H
R B E I : :
N E E R G E L E G D
- 2 0 V - : 2 i f A E C , 2 0 1 3
T A " ' ' , - - . , 1 - - / 7 Y
R E C H e i g f e K V A N
K a d p H A N t ] E L T F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S O D E R K O P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : A k t i e B o l a g ( N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S o d e r k ó p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n L U V A T A
S Ü D E R K Ü P I N G A B d . d . 1 9 / 0 9 1 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t ;
- d e h e r e n E r i k H E D I N e n S e r g i o M A L V A R w e r d e n b e n o e m d a l s g e w o n e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r S t e p h e n S H A W o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r A n d r e a s F O G D E S O N w e r d b e n o e m d a i s p l a a t s v e r v a n g e n d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M a r i a n n e G O V A E R T
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - Z w e e d s e a k t e n ( n o t u l e n e n r e g i s t r a t i e b e w i j s B o l a g s v e r k e t m e t a p o s t i l l e ) - B e ë d i g d e v e r t a l i n g ( n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r e n H a n d e l s r e g i s t e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' . 1 G E L E G D 1 0 - 1 2 - 2 0 l L i
R E C H T B A N K V A N
E L G 1 S C H S T A A T s 3 L ~ ' . ' ' - O N e t F f L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 9 0 1 1
9
B
M O N I T E J R B E L G E
1 9 ` 1 2 - 1 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S Ô D E R K Ó P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : A k t i e b o l a g ( n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S d d e r k i p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a i a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n L U V A T A S Ü D E R K C P I N G A B d . d . 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t :
- d e h e e r S e r g i o M A L V A R w e r d b e n o e m d a l s g e w o o n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g ;
- d e h e e r S t e f a n o C A S S I S w e r d b e n o e m d a l s g e w o o n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g ;
- d e h e e r E r i k H E D I N o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M a r i a n n e G O V A E R T
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- Z w e e d s e a k t e n ( n o t u l e n , r e g i s t r a t i e b e w i j s B o l a g s v e r k e t m e t a p o s t i l l e )
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g ( n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g e n H a n d e l s r e g i s t e r m e t a p o s t i l l e )
O p d e l a a t s t e d t z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 24.06.2013 13211-0090-020
28/11/2012
ÿþ - - - i
d ~ É
- ~ ' t
~ z ,
M o d w a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l c i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f t 1 G E L E G D
1 1 1 1
" i 2 i s a a o a *
1 9 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . T E G E N T
G r i f f i e
V o o
b e h o u a a n h B e l g i s
S t a a f s i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S O D E R K O P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : A k t i e B o l a g ( N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S d d e r k 6 p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L U V A T A S O D E R K O P I N G A B d . d . 1 5 / 0 8 / 2 0 1 2 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t :
- d e h e e r E r i k H E D » N w e r d g e k o z e n t o t l i d v a n d e r a a d e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r S t e p h e n S H A W w e r d g e k o z e n t o t l i d v a n d e r a a d .
M a r i a n n e G O V A E R T
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - Z w e e d s e a k t e n ( n o t u l e n e n r e g i s t r a t i e b e w i j s B o i a g s v e r k e t m e t a p o s t i l l e ) B e ë d i g d e v e r t a l i n g ( n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r e n H a n d e l s r e g i s t e r )
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2012
ÿþr , M o a W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
0 7 N O V , 2 0 1 2
R E C H T K V A N
I K O O P H A ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S O D E R K O P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : A k t i e B o l a g ( N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S i i d e r k o p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L U V A T A S O D E R K O P I N G A B d . d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t I F M E T A L L a f s t a n d d o e t v a n z i j n p l a a t s i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L U V A T A S O D E R K O P I N G A B m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 z o d a t d e h e e r H a n s B , 1 0 R N g e e n d e e l m e e r u i t m a a k t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s w e r k n e m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M a r i a n n e G O V A E R T
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - Z w e e d s e a k t e n ( n o t u l e n e n r e g i s t r a t i e b e w i j s B o l a g s v e r k e t m e t a p o s t i l l e ) - B e ë d i g d e v e r t a l i n g ( n o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r e n H a n d e l s r e g i s t e r )
1 2 1 8 6 7 3 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 05.06.2012 12154-0067-020
11/07/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
~ 1 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 J U N I 2 0 1 1 "
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E C E N T
r i f f i e
J I J j 1 1 1 1 1 1 , 7 1 1 1 1 !
v
b e l a a B e S t e :
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S O D E R K O P I N G
R e c h t s v o r m : A k t i e B o l a g ( N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S i d e r k b p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n L u v a t a S o d e r k d p i n g A B
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 m e t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n L u v a t a S d d e r k ë p i n g A B )
D e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r :
H a n n u W A H L R O O S l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
S t e p h e n S H A W l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v a k b o n d b i j L u v a t a S o d e r k ô p i n g A B d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
V e r k i e z i n g v a n d e f u n c t i o n a r i s s e n v o o r 2 0 1 1 :
- K a r l O l a f E R I K S S O N w e r d v e r k o z e n a l s b e s t u u r s l i d t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g .
M a r i a n n e G o v a e r t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n j L u v a t a S ë d e r k d p i n g A B d d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
- N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v a k b o n d b i j L u v a t a S ë d e r k i i p i n g A B d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
- u i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r , m e t d e n a m e n v a n h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.03.2011, NGL 20.06.2011 11185-0539-022
27/01/2011
ÿþ( 6 1
I e
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
L u i k B
i 1 l l 1 H l 1 l U 1 H l 1 l 1 l 1 l l 1 1 H
" i i o i a e 3 e "
. 1 l - 0 1 - 2 0 1 1
R E C H T B A i i ~ ~ K , - - y y K O O P H A N D E L C á ~ F l ~ É ~ T
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S O D E R K O P I N G
R e c h t s v o r m : A k t i e B o l a g ( N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S d d e r k i p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n L u v a t a S f l d e r k o p i n g A B
( U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g m e t d e c l u b v a n d e U n i e b i j L u v a t a S ó d e r k i i p i n g A B d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 )
V e r k i e z i n g e n v a n f u n c t i e s v o o r h e t j a a r 2 0 1 0 :
B e s t u u r s l e d e n : B S r j e H e d l u n d T u s s e n t i j d s e v e r k i e z i n g
L a r s C r o n e r y d M a r i a B o g r e n N i e u w e v e r k i e z i n g 2 j a a r
N i e u w e v e r k i e z i n g 2 j a a r
( U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L u v a t a S ë d e r k i p i n g A B d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 0 )
J o h n P e t e r L e e s i e e n H a n n u W a h l r o o s w e r d e n h e r v e r k o z e n a l s b e s t u u r s l e d e n v a n h e t b e s t u u r v a n h e t b e d r i j f v a n n u t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g .
M a r i a n n e G o v a e r t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g m e t d e c l u b v a n d e U n i e b i j L u v a t a S i i d e r k ó p i n g A B d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
- V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L u v a t a S i d e r k b p i n g A B d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
- u i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r , m e t d e n a m e n v a n h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t a p o s t i l l e , a l s o o k d e b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 28.04.2010 10101-0078-024
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 12.08.2009 09560-0375-023
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.04.2008, NGL 19.05.2008 08146-0295-020
21/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j i f ' z ' = 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ( ( I t i ( t ( l ( i i t ( i t i ~ ~ u ~ ~ e u u
" 1 5 0 , 2 8 1
N E E R G E L E G D
i 1 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A i i b & f f i C E G E N T
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d - _ 1 / 5 L 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 3 4 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U V A T A S Ô D E R K Ô P I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : A k t i e b o l a g ( n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t )
Z e t e l : 6 1 4 8 1 S o d e r k d p i n g , Z w e d e n - b i j k a n t o o r : A f r i k a l a a n 3 0 3 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - a d r e s w i j z i g i n g b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r K a r l E R I K S S O N d . d . 2 6 / 1 1 1 2 0 1 4 .
U i t d e z e o n t s l a g b r i e f b l i j k t d e a f s t a n d d o o r d e h e e r K a r l E R I K S S O N v a n z i j n f u n c t i e a l s l i d v a n d e r a a d v a n
' b e s t u u r p e r 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n L U V A T A "
S Ü D E R K O P I N G A B d . d . 2 2 1 0 1 / 2 0 1 5 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e r g i o M A L V A R l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r t i n T E I K M A N S a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e f a n o C A S S I S a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L U V A T A S O D E R K Ü P I N G A B d . d . 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r t i n T E I K M A N S t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e
h e e r S e r g i o M A L V A R ;
- d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n h e t b i j j k a n t o o r t e B e l g i ë n a a r 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m -
P o o r t a k k e r s t r a a t 4 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a f v a a r d i g i n g v a n d e v a k b o n d U n i o n e n b i j L U V A T A S Ü D E R K O P I N G A B d . d . 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v o o r 1 j a a r v a n d e h e e r J o h a n P E T E R S S O N a l s w e r k n e m e r s - ' v e r t e g e n w o o r d i g e r I n d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K a r l E R I K S S O N ) .
M a r i a n n e G O V A E R T
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- Z w e e d s e a k t e n ( o n t s l a g b r i e f , n o t u l e n e n r e g i s t r a t i e b e w i j s B o l a g s v e r k e t m e t a p o s t i l l e )
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g ( o n t s l a g b r i e f , n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r e n u i t t r e k s e l
H a n d e l s r e g i s t e r )
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 22.06.2007 07259-0233-021
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 18.06.2015 15185-0252-022
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.04.2006, NGL 28.06.2006 06327-0207-023
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 23.06.2016 16210-0514-023