17/02/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E L R B 1 D - 0 2 - 2 E L G I S C H S T A A
1 ~ 1 2 9 1 0 . 2 4 %
E C H T B A N K V A N ' 1 1 ( 0 O P H A N D e t i f f I E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 2 5 . 3 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L u x h o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i g e m s t r a a t 1 4 2 - 1 4 4
9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V A N I N N I S t e Z i n g e m o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e K r u i s h o u t e m , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 7 7 b l a d 3 1 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e e a . I n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) K . B O S S U Y T .
b l i j k t d a t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U X H O M E .
C O N C L U S I E S V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B . V . B . A . " F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B E I R E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U X H O M E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a a i g e m s t r a a t 1 4 2 / 4 , 9 8 9 0 G a v e r e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 7 . 1 2 5 . 3 3 1 R P R G e n t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j L u x h o m e B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 4 6 . 0 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 9 4 1 . 4 0 0 E U R b e d r a g e n .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 4 1 . 4 0 0 E U R , ' z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; "
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 3 7 . 9 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n L u x h o m e B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 9 4 1 . 4 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 6 . 9 8 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r P i e t e r D h a e n e n s ;
- 1 8 . 9 8 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r K u r t D e R u y c k .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 4 1 . 4 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R n a a r 9 6 0 . 0 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n
t ^ : h o u d 3 n n
a a n h e t
% B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n
d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n "
i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n ( j s - W e s t r e m , 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S T E F A A N B E I R E N S V e n n o o t "
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d e d a t o 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n w e z i g e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n . Z i j v e r k l a r e n o v e r v o l d o e n d e t i j d t e
h e b b e n b e s c h i k t o m v a n g e n o e m d e s t u k k e n g r o n d i g k e n n i s t e n e m e n , e n v e r z a k e n v o o r z o v e e l n o d i g a a n d e
t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e w e t v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s
h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e
w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t u i t g i f t e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 3 7 . 9 6 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e
n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e h e e r P i e t e r D H A E N E N S b r e n g t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d
z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , i n v e r g o e d i n g w a a r v a n h e m a c h t t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 . 9 8 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e h e e r K u r t D E R U Y C K b r e n g t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d
z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , i n v e r g o e d i n g w a a r v a n h e m a c h t t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 . 9 8 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g e r s b e v e s t i g e n d a t d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n v e r z o e k t d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d d e r h a l v e g e b r a c h t o p N E G E N H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e w i j z i g i n g .
B i j g e v o l g l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n s t e ( 1 1 3 8 . 7 1 c s t e ) p e r a a n d e e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
( . . . ) "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e n o t a r i s , F r a n ç o i s s V A N I N N I S .
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d :
- e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g