20/10/2011
ÿþV o 0 1
b e h o u +
a a n h
B e l g i s
S t a a t s k
M o d z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t a O K T . m n R F : C H 1 1 3 A \ t ' l ' A N K O O i ' H : 1 N n Q f i f ~ e t ; F , . N '
I R N I I I I I I I 1 E I I N ~ I I B I I N E
* 1 1 1 5 9 0 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 2 3 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y N X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 ] 1 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L Y N X " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 7 8 , B T W B E 0 8 9 6 . 3 2 3 . 9 4 6 R R P G e n t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a h e e f t ,
h e t g e e n o o k b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r e v i s o r o f a c c o u n t a n t .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e b o e k e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d e n t e n h u i z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L Y N X B V " , v o o r n o e m d , g e d u r e n d e m i n i m u m z e v e n ( 7 ) j a r e n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t , v e r k l a a r t a l l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- A n n e x e s d u Z V l d m f e u r b ë I g é
V o o r - j t e h o u d e n P t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r s c h i j n e n ; h i j b e t a a l d v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u ' k u n n e n b e s t a a n , m a a r d i t s l e c h t s t o t b e l o o p v a n w a t h i j u i t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e k o m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g
d i e v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- D e H e e r G R O E N R o g i e r F r e d e r i k , g e b o r e n t e A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 7 , m e t d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 7 2 C T A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A l b e r t C u y p s t r a a t 1 8 ;
- D e H e e r K R A M E R J e r o e n C o r n e l i s R i e k e l t , g e b o r e n t e Z a a n s t a d ( N e d e r l a n d ) o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 4 , m e t d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 5 1 C M A m s t e r d a m " ( N e d e r l a n d ) , D e K e m p e n a e r s t r a a t 1 2 9 ;
V I E R D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B o f i d i - R e v a c , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L e e n V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e R u e A u l n o i t 8 t e 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r e n m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , s a m e n o f i e d e r
" a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e " W a a r d e . D e z e m a c h t i g i n g z a l e v e n e e n s g e l d i g z i j n w a n n e e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V E R B I S T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 3 0 / 9 1 2 0 1 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011
ÿþV
b e l
a e
B e S t a
M a 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 2 3 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y N X
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V L A A N D E R E N S T R A A T 7 8 - 9 9 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 6 1 0 6 1 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o a c h i m B o g a e r t a l s z a a k v o e r d e r g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 1 1 2 1 2 0 0 9 .
D e h e e r J e r o e n K r a m e r
Z a a k v o e r d e r
2 4 w t ^ , ~
t ' a s , - d
" e " - ` , " , . , " G r i f f i e . _
r e > > b .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 N 1 I 1 1 1 V p