M & B BEENHOUWERIJ

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. M & B BEENHOUWERIJ
Dénomination : M & B BEENHOUWERIJ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.554.596

Publication

13/06/2014
ÿþ11-1E-1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

03 JUNI 2014

Griffie

11111!!,11.1g811111.

Ondernemingsnr : 0839.554.596

Benaming

(voluit) : M&B Beenhouwerij

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9620 Zottegem, Grotstraat, 24

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris François Story te Zottegem op twintig mei tweeduizend veertien, dat de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M&B Beenhouwerij met eenparigheid van stemmen alle hierna volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT

De vergadering is het er over eens dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M&B Beenhouwerij in deze notulen ook "de Vennootschap" genoemd wordt.

De vergadering verklaart een volledige kennis te hebben van de hierna gemelde gebundelde verslaggeving die aan de onderhavige notulen gehecht blijft:

a.het bijzonder verslag gedateerd op 13 maart 2014, opgesteld door de zaakvoerder, waarin het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap toegelicht wordt en dat vermeld werd in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 28 februari 2014 gehecht

b.verslag gedateerd op 18 april 2014, opgesteld door de Heer Bert DE CLERCQ, bedrijfsrevisor, voor BVBA J. Vende Moortel & Co, bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat, 27, omtrent de voormelde staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de Vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergegeven

Laatst gemeld verslag besluit als volgt:

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de BVBA M&B BEENHOUWERIJ een boekhoudkundige staat afgesloten op 28 februari 2014 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 158.616,83 euro en een netto-actief van 103.871,05 euro.

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 28 februari 2014 van de vennootschap M&B BEENHOUWERIJ BVBA, met maatschappelijk zetel te 9620 Zottegem, Grotstraat 24, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.

De voorwaarden van artikel 184 §5 om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte werden voldaan.

De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde. Eveneens werd een voorziening aangelegd voor de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder gerealiseerd zullen worden..

Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere toekomstige schulden die naar aanleiding van deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of sociale controle aan het licht zouden komen."

De vergadering besluit om de Voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de hiervoor gemelde gebundelde verslagen en van de gemelde staat van actief en passief. De vergadering bespreekt deze verslagen en staat.

Na onderzoek bevestigt de ondergetekende notaris de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Vennootschap overeenkomstig artikel 181 §1 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

TWEEDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

° Voor-bghouden

aan het Belgisch Staatsblad



De vergaderin besluit om de Vennootschap te ontbinden met onmiddellijke ingang.

DERDE BESLUIT

De vergadering verklaart te hebben vastgesteld dat de Vennootschap geen schulden ten aanzien van

derden heeft.

VIERDE BESLUIT .

De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.

VIJFDE BESLUIT

De ontbinding van de Vennootschap stelt van rechtswege een einde aan de opdracht van de enige

zaakvoerder, de Heer BERCKMOES Bruno Marcel Honorine, geboren te Wetteren op 11 april 1970, wonend te

9620 Zottegem, Grotstraat, 24.

De vergadering geeft hem kmijdng, zonder voorbahoud, voor de uitoefening van zijn opdracht van

zaakvoerder.

ZESDE BESLUIT

Nadat de v odadngvootgeoha|dhaaMdaivw|doon|snondevoonwoardond|ngmsteNzÜn|noÓ|ko|1O4§5

van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de vergadering de vereffening als beëindigd te beschouwen

en besluit zij dat de vereffening hierbij afgesloten is. De vennootschap houdt heden op te bestaan.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

ZEVENDE BESLUIT

De vennotenvergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar

neergelegd en bewaard worden te Zottegem, Grotstraat, 24, door de Heer BERCKMOES Bruno, voornoemd.

AOHT8TGBEGLUlT

De vennotenvergadering gaafta|\e machten aan de Heer BERCKMOES Bruno, voornoemd, met recht van

/ndop|ooÍeote|||ng, om de nakomende wettelijke formaliteiten met betrekking tot de besluiten die voorafgaan te

vervullen, en over te gaan tot de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor

ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd voorafaand aan de registratie van de akte, enkel bestemd

voor neerlegging ter bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

elijk hiermee neergelegd getijkvormig afschrift van de akte, verslag zaakvoerder metstaat van actief en passief, verslag bedrijfsrevisor.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aan.ien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.02.2014, NGL 06.03.2014 14061-0208-013
31/01/2014
ÿþ~ " :à1. Mod Word 11.1

rJ

?1 z j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0839.554.596

Benaming

(voluit) : M&B Beenhouwerij

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grotstraat 24 te 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op dd. 31/12/2013, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist om het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Leus Marie-Ann te: aanvaarden met ingang vanaf 31/12/2013.

Aldus opgesteld te Zottegem op 31/12/2013.

Berckmoes Bruno,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

$'trlagerrb'rr-het-Belgisch-Staatsblad-- 31f61/201z1 zainntres tlu 1VIuntíëürtiëlgë

*14031252* I ll1

Oudenaarde

22 JAN 2014

Griffie

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 12.06.2013 13174-0505-013
06/02/2012
ÿþ '7 Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111 uu Oudenaarde

behouden osie33* 2 4 JAN. 2012

aan het Griffie

Belgisch Staatsblad







Ondernemingsnr : 0839.554.596

Benaming

(voluit) : M&B BEENHOUWERIJ

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grotstraat 24 te 9620 Zottegem

Onderwerp akte : Neerlegging verslag revisor inzake quasi inbreng

Werd neergelegd in het vennootschapsdossier ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde:

- Verslag quasi inbreng, dd. 28 december 2011, opgemaakt door BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27.

- Verslag bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 30 december 2011.

Berckmoes Bruno,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2011
ÿþ ~:~?IL R inn i ~s ~ - Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

2 3 SEP. 2011

Griffie

I1,1153 5 NI

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : cAl% 5S4 5' Benaming

(voluit) : M&B Beenhouwerij

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Grotstraat 24

Onderwerp alzte : OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris François Story te Zottegem op twintig september tweeduizend en

elf, geregistreerd te Zottegem, 8 bladen, 1 verzending, de éénentwintig september 2011, boek 515, blad 12, vak

05. Ontvangen : vijfentwintig euro - EUR 25, de eerstaanwezend inspecteur (getekend), S. Gillioen, dat :

1°De Heer BERCKMOES Bruno Marcel Honorine, geboren te Wetteren op 11 april 1970, en zijn echtgenote,

Mevrouw LEUS Marie-Ann, geboren te Sint-Lievens-Houtem op 11 juni 1972, samen wonend te B-9620

Zottegem, Grotstraat, 24.

samen een handelsvennootschap opgericht hebben;

2°die de vorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt :

«M&B Beenhouwerij».

3°waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Grotstraat, 24;

4°aangegaan voor onbepaalde duur en aanvangend op 1 oktober 2011;

5°met een maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro;

6°vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen, alle zonder vermelding van nominale waarde;

aile 100 aandelen werden bij de oprichting onderschreven;

de 50 aandelen waarop de Heer Bruno BERCKMOES ingeschreven heeft werden door hem afbetaald tot

beloop van drieduizend honderd euro (EUR 3.100) gelijkmatig verdeeld over deze 50 aandelen;

de 50 aandelen waarop Mevrouw Marie-Ann LEUS ingeschreven heeft werden door haar afbetaald tot

beloop van drieduizend honderd euro (EUR 3.100) gelijkmatig verdeeld over deze 50 aandelen;

-bijgevolg bedraagt het niet gestort gedeelte van de onderschreven aandelen van :

a) de Heer Bruno BERCKMOES zesduizend tweehonderd (6.200) euro;

b) Mevrouw Marie-Ann LEUS zesduizend tweehonderd (6.200) euro.

-op het oprichtingskapitaal is derhalve zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200) gestort.

Het afbetaald gedeelte van het kapitaal, zijnde de som van zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200) werd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen gedeponeerd op de bijzondere rekening; IBAN BE78 7370 3432 2986 geopend met het oog op onderhavige oprichting, bij de naamloze vennootschap KBC Bank zoals dit trouwens blijkt uit het attest afgeleverd door gemelde bank op 16 september 2011, hetgeen' de ondergetekende notaris bevestigt op zicht van het laatstgemeld attest dat door de oprichters aan de ondergetekende notaris overhandigd werd. Gemeld attest werd niet gehecht aan onderhavige akte maar zal; bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

7°Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8°Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijkei reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het' maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

In geval van vereffening van de vennootschap, wordt - na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening - het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij' voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

9°Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de.

`_statuten hetzij.door_de.enige vennoot.handelend als algemene_vergadering._______ ___ __ _ _._ _ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,

natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,

indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun

mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat

hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de

algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle

handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve

deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

10°De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, of door deelname van dezen, de aankoop en verkoop, de import, export, de

handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel, de verhuur, alsook de vertegenwoordiging en uitbating van:

- slagerij;

- traiteur, het inrichten van banketten;

- verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten;

- vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen;

- zuivelproducten, eieren en eierproducten;

- spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong;

- het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van vlees, gevogelte, konijnen en

wild;

- dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade, suikerwerk,

koffier, thee, cacao en specerijen;

- alle horeca-artikelen, tafelversieringen en benodigdheden;

- voedingswaren in de meest uitgebreide zin van het woord (meel, banketbakkerswerk verse kant-en-klaar-

maaltijden, fruit en groenteconserven, confituur, honing, deegwaren, rijst, desserten, en dergelijke meer);

- diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren, gevogelte en wild;

- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee

rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden. Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, catering,

uitzendkoks en het verzorgen van feesten, recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals het

klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren;

- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

- restaurants van het traditionele type en de café-restaurants (tavernen);

- kip en ribben aan 't spit;

- het uitbaten van een feestzaal en verhuren van feestzalen. Aannemer van feesten;

- ambulante handel, markt- en straathandel;

dit alles in de meest ruime zin.

Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en zaakvoerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meeste brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

11°ALGEMENE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

ZITTING EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om 10 uur 's morgens. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, ook om 10 uur 's morgens.

Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens 1/5de van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste 15 dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1.De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door aile zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4.Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóár een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen véór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ZITTINGEN  NOTULEN

§1.De algemene vergadering verkiest bij relatieve meerderheid van stemmen onder haar leden een voorzitter, en -- enkel indien de vergadering het nuttig acht - een secretaris en/of stemopnemers. De secretaris en de stemopnemers moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

BERAADSLAGINGEN

§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§2.Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§3.Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen, welke ook de ' vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn, en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§4.1n geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote " eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

12°De gemelde oprichters-vennoten hebben tenslotte in een eerste algemene vergadering aile volgeinde beslissingen genomen overeenkomstig de statuten :

a)De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in 2013.

b)Het eerste boekjaar vangt aan op 1 oktober 2011 om te eindigen op 31 december 2012.

c)Werden aangesteld als zaakvoerders :

-de Heer BERCKMOES Bruno;

-Mevrouw LEUS Marie-Ann;

beiden voornoemd, die elk individueel verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

De opdrachten van zaakvoerder zijn toegestaan voor onbepaalde duur en derhalve tot herroeping.

Zij oefenen elk alleen alle machten uit overeenkomstig de wet en de statuten.

Zij zijn derhalve elk individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder is bijgevolg tevens bevoegd om namens de vennootschap alle authentieke akten alleen te ondertekenen.

d)De vergadering geeft volmacht aan de vennootschap FISCOVAN gevestigd te Oudenaarde, Aalststraat 2c en de vennootschap LEADSERVICE gevestigd te Olsene, Grote Steenweg 50, en aan de vertegenwoordigers, bedienden en/of aangestelden van deze vennootschappen, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden áan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
M & B BEENHOUWERIJ

Adresse
GROTSTRAAT 24 9620 ZOTTEGEM

Code postal : 9620
Localité : ZOTTEGEM
Commune : ZOTTEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande