17/01/2014
ÿþ M o d M O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d E
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
N E E R G E L E G D
/ $ J A N . Z t 1 1 4
> i t E C H I f 3 A , N i r V A N
K O ü I i N A M W a r , N 1 T
j l a g e n b i j r i e t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 8 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M - P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 8 0 A a l t e r , H o u t e m 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r F i g u r a d , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M - P R O J E C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o u t e m 4 7 , 9 8 8 0 A a l t e r , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 4 . 1 0 8 . 8 4 3 R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j M - P R O J E C T B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 4 8 4 . 7 4 7 , 2 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 9 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n M - P R O J E C T B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e m e r k e n w e o p d a t d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n p a r i ( z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e ) w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l s t i j g t v a n 2 4 7 , 8 9 E U R n a a r 3 8 6 , 2 2 E U R , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 4 8 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J U L I E N M O R T I E R
4 8 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w A N I V A N C A U W E N B E R G H E
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 9 . 0 7 3 , 1 5 E U R n a a r 5 4 5 . 3 4 5 , 6 3 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e w e d a t i n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o c r d e n , d a t c n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e w o r d e n g e b r a c h t v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 0 9 . 0 7 3 , 1 5 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o d r i e e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 4 5 , 6 3 ) d o o r c r e a t i e v a n 9 7 2 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d - i v o r d e r i n g ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h c o g d m e t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 6 . 2 7 2 , 4 8 ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o d r i e e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 4 5 , 6 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 4 1 2 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G E U R O D R I E E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 5 4 5 . 3 4 5 , 6 3 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w a a l f ( 1 . 4 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 8 0 A a l t e r , S t a t i o n s s t r a a t 4 0 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j i a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/04/2013
ÿþM a d W O [ a 1 1 . 1
t f 4 . ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s a t s b i a d _ b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e f E O L u E R G E L E G D
1 5 A P R . 2 0 1 3
0 6 9 1 5 7
N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 0 8 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R I C I T E I T S O N D E R N E M I N G M O R T I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , H o u t e m 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : O M V O R M I N G I N B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t L a u r e i n s , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : 1 A - P R O J E C T "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
u p e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t . H i e r o n d e r w o r d t , z o n d e r b e p e r k e n d t e w e z e n , b e g r e p e n d e p r o m o t i e , d e b e m i d d e l i n g , d e b e g e l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e , d e r e a l i s a t i e , d e v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a - + l i - ' s a t i e v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s , o n d e r a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r - ' h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e w e r k , h e t b e g e l e i d e n , b e m i d d e l e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n b i j h e t v e r w e r v e n v a n f i n a n c i e r i n g e n ; l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n .
- A l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o v e r l a t e n v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n d i e n n s t e n - - o n d e r n e m i n g e n , h e t p r o m o t e n e n c o ö r d i n e r e n v a n n i e u w b o u w - e n v e r n i e u w b o u w p r o j e c t e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , o r d e n e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t - ' n a s t e n , o m b o u w e n e n v e r f r a a i e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n , v e r v r e e m d e n e n b e ë i n d i g e n v a n z a k e l i j k e ( v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , . . . ) e n p e r s o o n l i j k e ( h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , . . . ) r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e a a n n e m i n g v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n b e g r e p e n d e i n s t a l l a t i e v a n s t r o o m a g g r e g a t e n , d e u i t r u s t i n g
v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e i n g e b o u w e n e n h u n o m g e v i n g e n i n s t a l l a t i e s o f u i t r u s t i n g e n
v a n g e m e n g d e t e l e f o n i e
_ d e v e r k o o p e n v e r h a n d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n
_ h e t u i t b a t e n v a n w a s s e r i j e n s t r i j k e r i j
" h e t u i t b a t e n v a n z o n n e c e n t r a
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e h t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e h n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t - i s c h a p - r p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e ' d e e l l e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o m z e t t e n v a n B e l g i s c h e F r a n k i n E u r o z o d a t h e t v o o r t a a n H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D E N D R I E E N Z E V E N T I G E U R O V I J F T I E N C E N T ( E 1 0 9 . 0 7 3 , 1 5 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n v a s t s t e l l i n g o p g e s t e l d d o o r g e - I r e c h t s I d e u r w a a r d e r J a c q u e s M a t t h y s t e D e P i n t e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p b a s i s v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k S p i n n e r i j k a a i 4 3 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s - r r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n - n o o t - s c h a p m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e l k v e r s l a g b e - ' s l u i t a l s v o l g t :
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s - i - ' r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e N V " E L E C T R I C I T E I T S O N D E R N E M I N G M O R T I E R " t o t d e B V B A " E L E C T R I , C I T E I T S O N D E R N E M I N G M O R T I E R " o n d e r z o c h t , U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 8 2 . 2 8 0 , 0 9 E U R ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 6 8 2 . 2 8 0 , 0 9 E U R i s 6 6 3 . 7 3 0 , 0 9 E U R h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - ' k e l i j k h e i d . H e t n e t t o - a c t i e f i s 5 7 3 . 2 0 6 , 9 4 E U R h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o m e n v a n h e t l n s t h t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n . D e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n ,
H u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O M T E Z E T T E N i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - ' k e l i j k h e i d g e n a a m d " M - P R O J E C T " z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p k u n n e n h u n a a n d e l e n r u i l e n v o o r é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' r i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , m e t n a m e :
- d e h e e r J u l i e n M o r t i e r , v o o r n o e m d
- d e h e e r B a r t M o r t i e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t a t i o n s - ' s t r a a t 1 4 5 4 A
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i m m o M o r t i e r , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , H o u t e m 4 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 5 1 0 . 0 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l i e n M o r t i e r
a a n g e b o d e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n - m o o t - s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - r e k e n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e f g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e b e p a l e n :
B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r - k r i j g t d e n a a m " M - P R O J E C T " .
2 e D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n r i n g a i s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
D e o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t . H i e r o n d e r w o r d t , z o n d e r b e p e r k e n d t e w e z e n , b e g r e p e n d e p r o m o t i e , d e b e m i d d e l i n g , d e b e g e l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e , d e r e a l i s a t i e , d e v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a - i l i - s a t i e v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s , o n d e r a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e w e r k , h e t b e g e l e i d e n , b e m i d d e l e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n b i j h e t v e r w e r v e n v a n f i n a n c i e r i n g e n ; l e n i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i > - "
- A l l e m á k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n - ' k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r m e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o v e r l a t e n v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n d i e n - ' s t e n - l o n d e r n e m i n g e n , h e t p r o m o t e n e n c o o r d i n e r e n v a n n i e u w b o u w - e n v e r n i e u w b o u w p r o j e c t e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u r b a - m i s e r e n , o r d e n e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t - i r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r f r a a i e n v a n o n r o e r e r j d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n , v e s t i g e n , v e r v r e e m d e n e n b e ë i n d i g e n v a n z a k e l i j k e ( v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , . . . ) e n p e r s o o n l i j k e ( h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , . . . )
r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ` - . s
- d e a a n n e m i n g v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n b e g r e p e n d e i n s t a l l a t i e v a n s t r o o m a g g r e g a t e n , d e u i t r u s t i n g
v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e i n g e b o u w e n e n h u n c m g e v i n g e n i n s t a l l a t i e s o f u i t r u s t i n g e n
v a n g e m e n g d e t e l e f o n i e
- d e v e r k o o p e n v e r h a n d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n
- h e t u i t b a t e n v a n w a s s e r i j e n s t r i j k e r i j
- h e t u i t b a t e n v a n z o n n e c e n t r a
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l - ' t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e
w i j z e d e e l - ' n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t - ' s c h a p - ' - ' p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f
b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j - ' k i n g v a n h a a r v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f c n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e - ' d e e l - ' t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e
v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
3 , Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , H o u t e m 4 7
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D E N D R I E E N Z E V E N T I G E U R O V I J F T I E N C E N T ( ¬ 1 0 9 . 0 7 3 , 1 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g , D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r . H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r ,
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , D e h e e r J u l i e n M o r t i e r , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t e n h u n o n t s l a g z a l s l e c h t s k u n n e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r - w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
M e v r o u w A n i V a n c a u w e n b e r g h e , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , Z i j z a l v a n r e c h t s w e g e h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r u i t c e f e n e n i n a l l e g e v a l l e n w a a r i n d e h e e r J u l i e n M o r t i e r , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d o v e r l i j d e n , z i e k t e , o n b e k w a a m h e i d , . , .
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
7 .
B o e k j a a r H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r ,
9 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e t i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n v e r h o u - d i n g s g e w i j s m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 3
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o m v o r m i n g
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e