M & W

Dénomination : M & W

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 464.322.865

Publication

15/04/2014

�� moc111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KnoPHANDEL GENT

IVIN131111

03 APR. 2014

Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0464.322.865

Benaming (voluit) : M & W

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Begijnestraat 65

9230 Wetteren

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamlozen vennootschap "M 8, W", met zetel te 9230 Wetteren, Begijnestraat 65 (opgericht bij akte verleden

I: voor notaris Christian Peers te Aalst-Erembodegem op 2 oktober 1998), welk proces-verbaal werd

,.

:I opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschapi!

"

: onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael

1;j - De Brauwere" te Gent op vierentwintig maart tweeduizend veertien, hetgeen volgt:

i - De vergadering heeft beslist om uit de belaste beschikbare reserves (reserves welkei

ii goedgekeurd zijn door de algemene vergadering die plaats vond v��r 1 april 2013) een tussentijd

! dividend uit te keren van een miljoen tweehonderd zeventigduizend zevenhonderd en twee euroi

ii zestien cent (� 1.270.702,16) overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen. ,

Het dividend wordt verdeeld onder de bestaande vennoten naar evenredigheid van het deel vann

i het kapitaal thans door hun aandelen vertegenwoordigd. ,

:: Aldus gebeurt een totale uitkering voor een bedrag van een miljoen tweehondere

1 zeventigduizend zevenhonderd en twee euro zestien cent (� 1.270.702,16).

ii Die uitkering zal ais volgt toebedeeld worden: ,

- can de heer MATTHYS Koenraad voor een bedrag van een milioen tweehonderd

n zevenenvijftigduizend negenhonderd vijfennegentig euro veertien cent (� 1.257.995,14);

,

n - aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEKO" voor een bedrag vann

i twaalfduizend zevenhonderd en zeven euro twee cent (� 12.707,02). :t

Voormeld dividend is betaalbaar op heden, .

n - De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd q opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin word0 uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in nature en de voorgestelde kapitaalverhoging vanjj

belang zijn voor de vennootschap. .,

i! - De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag door Elswinde De Deyne, bedrijfsrevisor,!

.:

vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met!i ,

i beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Kortli Eindeken 27, werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dag

i: betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in nature, de toegepaste methoden vann ,1

:: waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. ,

,

1! Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

ii "BU het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij het volgende van oordeel.

i - ln eerste instantie werd de verrichting nagezien overeenkomstig de controlenormen van hell

I Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van dei : vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengii

: in nature.

!! ;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden mod11.1

aan het Belgisch Staatsblad

- ln tweede instantie beantwoordt de beschrijving van de vermogensbestanddelen die netto uit de uitkering van art, 537 W.I.B. 1992 volgen, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- In derde instantie zijn wij van oordeel dat de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedriffseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in nature van de schuldvordering van 1,143.631,94 EUR ontstaan uit de netto uitkering in het kader van art, 537 WLB. 1992 zonder toekenning van nieuwe aandelen niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financi�le reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Het besluit van dit revisoraal verslag is, zoals reeds hoger is aangegeven, opgemaakt onder opschortende voorwaarde zoals bedoeld in art. 1181 B. W. Dit besluit is enkel geldig en kan enkel gebruikt worden indien enerzijds de algemene vergadering van de vennootschap tot een uitkering besluit op 24.03.2014 van in totaal 1.270.702,16 EUR en anderzijds vervolgens het aandeelhouderschap van de vennootschap intekent op een bedrag van 1.143.631,94 EUR tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dezelfde datum, in de zin zoals uiteengezet in dit verslag en in het kader van art. 537 w.LB. 1992. Aldus kan dit besluit enkel gebruikt worden dan nadat deze beide gebeurtenissen hebben plaatsgehad.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "fairness opininion" uitmaakt."

- De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met een miljoen honderd drie�nveertigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (� 1.143.631,94), door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, om het te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) op een miljoen tweehonderd achttienduizend euro (� 1.218.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

- De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng door de voormelde aandeelhouders, allen voornoemd, van hun schuldvordering tot voormelde dividenduitkering jegens voornoemde vennootschap "M & W", verminderd met de roerende voorheffing van tien procent, ten bedrage van in totaal honderd zevenentwintigduizend zeventig euro twee�ntwintig cent (� 127.070,22), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

- De aandeelhouders, allen voornoemd, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en hebben verklaard inbreng te doen van hun schuldvordering tot voormelde dividenduitkering jegens voornoemde vennootschap "M & W', verminderd met de roerende voorheffing van tien procent, ten bedrage van honderd zevenentwintigduizend zeventig euro twee�ntwintig cent (E 127.070,22).

- De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort.

- De vergadering heeft beslist de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

""Het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderd achttienduizend euro (� 1.218.000,00) verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen

of voorbehoud strijdig met de inhoud

van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24103/2014;

2. Co�rdinatie van de statuten van 31/03/2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatate blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/04/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte

Onclernemingsnr : 0464.322.865

Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9230 WETTER EN, Begijnestraat 65

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder

De bijzondere algemene vergadering d.d. 14.03.2014 heeft beslist om het mandaat van V�ronique VAN YSENDYCK, wonende te 9230 WETTEREN, Begijnestraat 65 met onmiddellijke ingang te be�indigen als bestuurder en benoemt in haar plaats Koen MATTHYS, wonende te 9230 VVETTEREN, Begijnestraat 65 als bestuurder.

Het mandant loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.03.2015.

VEKO

met als vaste vertegenwoordiger

Koen MATTHYS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ll

11

bel

ai

Be Sta

*14074918*

GRIFFFI i-tCF-fTBANK

VAN KOOPHANDEL

26 MRT 2014

DENDEeMONDE

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.09.2013, NGL 28.10.2013 13645-0574-012
11/07/2013

��Mai WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CRi _FiF RFcHT t\ VAN KOOPHANDEL

Voor- - 2 JULI 2013

behouden

aan het

Belgisch

$taatsbfa1

DENDERIVIONDE

*13106820"

Griffie

�ndernerningsnr : 0464.322.865

Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9230 WETTEREN, Slekkebeek 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De raad van bestuur d.d. 19.06.2013 heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 9230 WETTEREN, Begijnestraat 65,

VEKO B.V.B.A.

met als vaste vertegenwoordiger

Koen MATfHYS,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 15.10.2012 12609-0420-013
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 22.10.2011, NGL 07.11.2011 11600-0548-015
09/02/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsbiat

11011111111,11,1I11q1111111

nndernemingsnr : 0464.322.865

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 d. 01. 2011

rtriffip

fl MnPRhllnNnP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : M & W

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slekkebeek 56

9230 Wetteren

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN - WIJZIGING DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze! �F vennootschap "M & W", met zetel te 9230 Wetteren, Slekkebeek 56 (opgericht bij akte verleden voor �; notaris Christian Peers te Aalst-Erembodegem op 2 oktober 1998), welk proces-verbaal werd; opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op veertien januari tweeduizend en elf, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft de voorzitter ontslaan, wegens voorafgaande kennis, lezing te geven van!! het verslag van de raad van bestuur waarin de voorgestelde wijziging van het doel verantwoord; << wordt met in bijlage een staat der actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap op 31 oktober 2010.

- De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de bestaande tekst!; van artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel:

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag!, ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten;; ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en; opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het;; verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard �! ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere! roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

- Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten; !? rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de cotrdinatiel van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin; zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke! ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van;! !! een zogenaamde "houdstermaatschappij" en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland. !'

!! - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,;;

ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. ln dit kader kan zij alle handels- en!! !!financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en i! kapitalisatieondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Het optreden als projectontwikkelaar/bouwpromotor van zowel residenti�le als niet-residenti�le bouwprojecten.

- Het optreden als aannemer en onderaannemer van alle bouwwerken (residenti�le gebouwen, niet-residenti�le gebouwen en kantoorgebouwen) in de ruimste zin, zoals onder meer: de algemene bouw van residenti�le gebouwen, kantoorgebouwen en niet-residenti�legebouwen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het bouwrijp maken van terreinen, het verrichten van alle loodgieterswerken, elektrische installatiewerken en isolatiewerken, het afwerken van gebouwen, het verrichten van wegeniswerken, dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken en chapewerken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen."

- De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen van 100 aandelen tot 1.000 aandelen, waarbij ��n huidig aandeel wordt omgewisseld voor 10 nieuwe aandelen.

Bijgevolg heeft de vergadering beslist dat de bestaande tekst van artikel vijf van de statuten als volgt zal luiden:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR). Het is verdeeld in 1.000,00 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/duizendste (1/1.000,0051") van het kapitaal".

- De vergadering heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen en met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

- De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam en om de aandelen aan toonder te zullen vernietigen.

- De vergadering heeft beslist om een artikel vijf bis in te lassen dat luidt als volgt:

Artikel vijfbis.- Vorm van de aandelen

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of

gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in

gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam

van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ln de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van

aandelen op naam kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten

betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van

de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten;

- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde' rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan bloot eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van alinea 7 van artikel tien van de statuten te schrappen.

- De vergadering heeft beslist om een artikel twaalf bis in te lassen dat luidt als volgt:

"Artikel twaalf bis. Directiecomit�

"De raad van bestuur kan al zijn bevoegdheden of een deel ervan binnen de grenzen van artikel 524bis Wetboek Van Vennootschappen overdragen aan een directiecomit� met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomit� telt minstens twee (2) leden die al dan niet bestuurders zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Wordt een rechtspersoon aangewezen tot lid van het directiecomit�, dan dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitvoeren.

Indien het aantal leden van het directiecomit�, om welke reden ook, daalt beneden het statutaire minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomit�, waarvan de opdracht is verstreken in functie.

De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van de leden van het directiecomit�, evenals de voorwaarden van hun aanstelling en ontslag en hun gebeurlijke bezoldigingen.

Rekening houdend met de grenzen bepaald in artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, bepaalt de raad van bestuur of en in welke mate zij haar bestuursbevoegdheden overdraagt aan het directiecomit�. De raad van bestuur bepaalt tevens de werking van het directiecomit�. Bij gebrek aan enige bepaling omtrent de werking van het directiecomit�, zijn de bepalingen van deze statuten betreffende bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslagingen en de notulen van de raad van bestuur

per analogie van toepassing. Voor zover de statuten geen oplossing bieden zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing.

De raad van bestuur mag onder de leden van dit comit� een voorzitter benoemen.

De vergadering van het directiecomit� wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ��n van haar leden.

Van besluiten van het directiecomit� worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomit�. Afschriften en uittreksels worden door ten minste twee leden van het directiecomit� ondertekend.

Het lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is belast met toezicht op het directiecomit�. Dit laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald. De raad van bestuur beslist voor het verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomit� wanneer hij het ontwerp van jaarrekening, voor te leggen aan de algemene vergadering, goedkeurt."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk

optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren of door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Indien een directiecomit� wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Van Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomit�, rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomit� of door ��n lid van het directiecomit� alleen optredend.

Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomit� voorleggen.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd zowel door twee gezamenlijk optredende personen als door ��n van die personen belast met het dagelijks bestuur, die ten

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren, en ook al is geen van hen bestuurder.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomit� of vereffenaar van een andere vennootschap benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur of, indien een directiecomit� werd ingesteld en de raad van bestuur heeft zich niet de bevoegdheid voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomit�, kan het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan ��n of meer personen die de titel van directeur zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur of desgevallend het directiecomit� de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden."

- De vergadering heeft beslist om een artikel 14 bis in te lassen dat luidt als volgt:

"Artikel veertien bis. Bijzondere volmachten

"De raad van bestuur en, in voorkomend geval, binnen de grenzen van hun bestuur, het directiecomit� en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechts- en/of materi�le handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, bestuurders of leden van het directiecomit� in geval van overdreven volmacht."

- De vergadering heeft beslist om een artikel 14 ter in te lassen dat luidt als volgt:

Artikel veertien ter.- Adviserende comit�s

"De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, ��n of meerdere adviserende comit�s oprichten, zoals onder meer een auditcomit�. De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheidende comit�s zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comit�s."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel ��nentwintig vanaf de laatste zin "Is binnen de in het... te vervangen als volgt:

"Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,

dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

- De vergadering heeft beslist de woorden "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris in de artikelen drie�ntwintig, vierentwintig bis en negenentwintig van de statuten.

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel achtentwintig van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepa-

lingen of voorbehoud strijdig met

de inhoud van tegenwoordig uit-

treksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14/01/2011;

2. Coordinatie van de statuten van 25/01/2011.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 07.09.2010 10540-0363-011
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 21.09.2009 09767-0234-012
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 05.09.2008, NGL 18.09.2008 08741-0290-013
31/01/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 24.01.2008 08024-0204-012
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 11.09.2007 07719-0388-011
22/01/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2006, GGK 01.09.2006, NGL 11.01.2007 07012-1112-015
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 01.09.2006, NGL 11.09.2006 06780-2714-015
13/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 11.10.2005 05822-4723-015
29/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 30.09.2004, NGL 28.10.2004 04761-4818-014
27/12/2002 : BL628486
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 25.09.2015 15602-0216-013
13/04/2001 : BL628486

Coordonnées
M & W

Adresse
BEGIJNESTRAAT 65 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées M & W

Coordonnées
M & W