20/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d t
a a n h e B e i g i s c S t a a t s b h
M o a W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 M E I 2 0 1 4
R E C A N K V A N
K O O P I e N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M G I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
I M B U
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 4
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A R e a l I s t i c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o f f e l D e W i t t e .
B V B A M G I n v e s t m e n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e P a e p e I g n a c e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2014
ÿþ( b - J \ e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l i s c l i e e - G O M o d W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a e k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . G . I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 m e i 2 0 1 4
O p h e d e n w o r d t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 :
B V B A S t a c e y S m i t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E d i n g s e s t e e n w e g 6 6 , 1 7 5 5 G o o i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S t a c e y S m i t s m e t w o o n p l a a t s t e E d i n g s e s t e e n w e g 6 6 , 1 7 5 5 G o o i k .
B V W A M G l n v e s t m e n t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e P a e p e I g n a c e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 f i l i M p l l
M O N T E U F
2 - U -
~ . 1 L G i S C H S
2 5 J U N I 2 0 1 4
B E L G R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
A A T S R = I I
b e l a : B r S t a
22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 17.08.2014 14434-0228-021
29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B E
B E L G E
2 0 1 4
M O N I T E U R
2 2 " 0 1 - L G I S C H S T
1 9 0 0 7 *
N U E . R 6 L i :
1 5 J A N . 2 0 1 4
R E C M G " r á f f i é ' K O O N i - i , ' " , 1 " - . l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 ; 1 0 0 , 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . G . I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ' , G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ' ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e ` = b u i t e n g e w o n e a l g e m e n è v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n ' b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n ;
W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n t e p a s s e n z o d a n i g d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v o e g d i s o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m v o l g e n d e c l a u s u l e i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 w o r d t v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a i n g e v o e g d n a d e t w e e d e a l i n e a :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o & r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R B
1 4 - 0 1 - 2
S C H S T A / 3 1
) M c
l l 1 H 3 E L G
I I
' 1 4 0 1 9 7 2 '
3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . G . I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
; ! U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ! d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e ? r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e ; p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( C 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( C 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r ; t e r u g b e t a l i n g v a n d e t o t a l e s o m v a n z e s m i l j o e n e u r o ( C 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r d o o r d e ; a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b 1 d e s o m v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( C 1 2 2 , 0 0 ) v e r k r i j g t e n d e a a n d e e l h o u d e r ; v o o r n o e m d s u b 2 d e s o m v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 . 9 9 9 , 8 7 8 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e B i j l a g e t o t ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t s l e c h t s o p h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a e n ! n i e t o p h e t d e e l d a t z o u g e v o r m d z i j n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o f o v e r g e d r a g e n ; w i n s t e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ; h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n m e t d e v a s t s t e l l i n g d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ; b e s t a a n :
D e e e r s t e a l i n e a i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n é é n ( 1 ) A - a a n d e e l e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ! ( 4 9 . 2 4 9 ) 8 - a a n d e l e n . "
i ; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . G . 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 9 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
( O O P H A N ç E G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o m e n t e v e r v a l l e n m e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r l e n g d m e t e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 9
- D e h e e r I g n a c e D e P a e p e
- B V B A K a n m a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l G i e l e n
- B V B A R e a l I s t i c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o f f e l D e W i t t e
H e t m a n d a a t v a n B V B A S i r i u s C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y R o u s s e l l e w o r d t a l d u s n i e t h e r n i e u w d .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
I g n a c e D e P a e p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 10.08.2012 12405-0265-021
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.07.2011 11356-0202-020
03/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , ! ! 1 1 7 1 ! I
N E E R G E L E G D
2 3 - 1 2 - 2 0 1 0
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E i r i f f e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5
B e n a m i n g : M . G . I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . G . I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t , 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 , e n m e t B . T . W . B E 0 8 9 4 . 1 0 0 . 7 6 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D E H A E N E t e S i n t - A m a n d s b e r g ( G e n t ) o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 8 3 0 3 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l e r v a n o p g e s t e l d o p z e l f d e d a t u m d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s D E H A E N E , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 0 4 9 6 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 4 9 2 , 3 8 ) . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l e e r s t e m o g e n p l a a t s v i n d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t d e z e v e r m i n d e r i n g e n t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l e n k e l e n a l l e e n a a n g e r e k e n d w o r d t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n d i e e e n / n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 4 9 . 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v i e r d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o p h e d e n v o l g e s t o r t .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 I d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.08.2010 10532-0581-019
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 19.08.2009 09601-0123-019
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0100-021