01/06/2012
ÿþI l l I l l 1 I 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l b l 1 F U 1 1 t I 1 1
* i a o v a 9 n *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 M E I 2 0 1 2
R E C H T t ~ ~ t i i t i t t " ;
K O O P H A N D E L T E + . : , i = = K i " r , G r i f f i e
~
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 4 5 . 9 8 9 B e n a m i n g ( v o u e } : R U M B O L D T W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E I G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N : D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e ; w i j z i g e n i n " M . G . P R O J E C T S " e n b e s l i s t b i j g e v o l g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s ; v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M . G . P R O J E C T S " . " " W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E ; S T A T U T E N
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ; i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t ; b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s , b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b u s i n e s s ; m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n ;
z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n , p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n n e m e n o p w e l k e ; ! ; w i j z e o o k i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n d r a g e n ;
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i t a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n ;
b e m i d d e l e n i n b o u w p r o j e c t e n e n t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n , w e l k e o m v a t t e n r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , ; a f w e r k i n g , e n z . . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n ; g e b o u w e n .
R e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s : v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
R e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ; a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
R e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d ; v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f ; d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s K u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ] t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f ; o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t ; h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l ' a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , s c h u l d e i s e r s , a i s l o u t e r e d e r d e n v e r s t r e k k e n b e h o u d e n s h e t g e e n w e t t e l i j k i s v o o r b e h o u d e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n h e t i n t e k e n e n o p a i l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . '
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e C l e r c k N i k o l a a s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I t j A : . i . 2 C 1 2
3 t E C 4 4 ' t 1 o ; t \ 3 , t A N
K o o p t t g . r i f t l a , i . - I - l . G E N T
f I ~ I A ~ I Y I I I I I I N I N I ~ O I
* 1 2 0 2 1 7 9 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 4 5 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M B O L D T W O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 1
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r b e s t u u r d e r w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g d , n a m e l i j k
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- b e n o e m i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E ( v o o r h e e n F R A X I N U S ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g a a n N V K S D v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V M . G . R E A L E S T A T E o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V M . G . R E A L E S T A T E .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N V M . G . - H o l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e - N V M . G . R e a l E s t a t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e - D e h e e r I g n a c e D e P a e p e ,
N V M . G . - H o l d i n g
B e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2011
ÿþt
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
A u
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 4 1 4 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 4 5 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U M B O L D T W O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e l a a r s s t r a a t 2 4 - 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n N V K S D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m N V K S D k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r N V F R A X I N U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 9 . 4 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V M . G . - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A d e l a a r s s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 7 3 . 4 9 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , w o n e n d e t e B r a a m d o n k 8 , 9 8 5 0 N e v e l e , d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o p n e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r s t e l l e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m z o w e l h e t o n t s l a g v a n N V K S D a l s d e c o ö p t a t i e v a n N V F R A X I N U S a l s b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N V F R A X I N U S o m d e h e e r I g n a c e D e P a e p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r N V F R A X I N U S .
N V M . G . - H o l d i n g
B e s t u u r d e r
I g n a c e D e P a e p e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N E E R G E L E G D , 1 2 S E P . 2 0 1 1
R E C I - I T i _ s G r s t O è . ` : v , : K O O P H A \ r ) F . i . T F c i F \ - r