M.H.B.S.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. M.H.B.S.
Dénomination : M.H.B.S.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.420.862

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0332-011
21/01/2014
ÿþ

Ondernemingsnr : 0474.420.862

Benaming

(verkort) :



Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met ' beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Europalaan 401

9240 ZELE

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal van 26 december 2013, opgemaaKt door Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele, geregistreerd, dat voor hem gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « M.H.B.S. », met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Europalaan 101, ondernemingsnummer 0474.420.862, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op 2 maart 2001, gepublioeerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna, onder het nummer 20010405-404, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Lemmerling op 19 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 13060933, en met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:

A, EERSTE BESLISSING

- beslissing om het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te verhogen met 117.000 EUR, om het te brengen van 62.000 EUR naar 179.000 EUR, door inbreng in geld door ieder van de huidige vennoten, mits uitgifte van 50 nieuwe maatschappelijke aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

- er zal onmiddellijk tegen pari in geld worden ingeschreven door de bestaande vennoten op de nieuwe aandelen, hetzij tegen de prijs van 2.340 EUR per aandeel.

- op ieder aandeel zal onmiddellijk worden gestort in kapitaal ten belope van 100%.

- verklaring van de vennoten in te schrijven onder de gestelde voorwaarden en aan voormelde prijs op de

nieuwe aandelen van de vennootschap als volgt:

* de heer Marc Van Zele, ten belope van 17 aandelen, voor de som van 39.780 EUR

* mevrouw Hilde De Brandt-Van Rumst, ten belope van 17 aandelen, voor de som van 39.780 EUR

* de heer Bart Van Zele, ten belope van 8 aandelen, voor de som van 18.720 EUR

* mevrouw Sandra Van Zele, ten belope van 8 aandelen, voor de som van 18.720 EUR

Hetzij samen: 50 aandelen of 117.000 EUR

- verklaring en erkenning dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten

belope van 100%, op de kapitaalsverhoging is bijgevolg gestort ten belope van 117.000 EUR. De inbrengen in ;; geld werden gestort op een bijzondere rekening, op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS BANK, te Malderen, zodat de vennootschap vanaf heden over het voermelde bedrag van 117.000 EUR kan beschikken.

- de kapitaalsverhoging is het gevolg van een uitkering van dividenden, welke bij toepassing van art 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

erkenning en vaststelling dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het maatschappelijk ;i kapitaal van de vennootschap thans179.000 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 112 aandelen op naam, ; zonder nominale waarde, volledig volstort.

B. TWEEDE BESLISSING

- beslissing om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met hete genomen besluit inzake de kapitaalsverhoging:

« Artikel 5 : kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op honderd negenenzeventig duizend (179.000) EUR, vertegenwoordigd door,; honderd en twaalf (112) gelijKe aandelen, met een fractiewaarde. »

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nr-

~~ ti< " ~" ~ xt

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DENDE

MONDE

1111111

I~I~IIIIIIIIIIII

*14020677*

bet az Be Sta.

mod 11.1

VAN KOOPHANDEL

I 0 JAN, 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

C. DERDE BESLISSING:

- machtiging aan de zaakvoerders van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen

en de bestaande statuten van de vennootschap te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de

verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging.

D BIJZONDERE VOLMACHT -- ONDERNEMINGSLOKET:

beslissing tot aanstelling als bijzondere gevolmachtigde

De burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « De Neef en Partners », te Sint-

Niklaas, August De Boeckstraat, nr,1 bus 5, en al haar aangestelden of bijzondere lasthebbers.

Aan vice de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige

documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.

Voor ontledend uittreksel

Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte statutenwijziging dd. 26/12/2013

-coördinatie van de statuten..

Op de laatste blz. van l_ui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

eehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

18/04/2013
ÿþt mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

I1tI1liuII~wi~w~N~3*uu~

130 9

GRIFFIE

0 9 APR. 2013

DENIRgWONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 474.420.862

Benaming

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Europalaan 101

9240 ZELE

Onderwerp akte :Statutenwijziging - omzetting van NV naar BVBA - aanname van nieuwe statuten - benoeming van zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal van 19 maart 2013, opgemaakt door Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele, neergelegd ter registratie, dat voor hem gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze ' vennootschap « M.H.B.S. », met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Europalaan 101, ondernemingsnummer 474.420.862, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op 2 maart 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna, onder het nummer 20010405-404, waarvan de statuten niet werden gewijzigd, en met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:

I) OMZETTING VAN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ontslag van lezing door de voorzitter van het verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari betreffende het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en van hete verslag van de heer bedrijfsrevisor Willy De Neef, te Sint-Niklaas, de dato 1 maart 2013, omtrent de staat van; , activa en passiva vastgesteld op 31 december 2012.

Uitdrukkelijke overname van de besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor.

"Ondergetekende, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef & ' Partners, bedrijfsrevisoren, August De Boeckstraat 1 bus 5 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, aangesteld om het verslag op te stellen overeenkomstig artikel 777 W Venn. i; bij omzetting van de Naamloze Vennootschap M.H.B.S." in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "M.H.B.S.", verklaart;

-het nazicht te hebben uitgevoerd conform de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren, omzetting van de Naamloze Vennootschap "M.H.B.S." in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

- dat de in onderhavig verslag opgenomen staat van activa en passiva per 31 december 2012, met een balanstotaal van twee miljoen achthonderd zesentwintig duizend éénendertig euro en negentien cent (2.826.031,19 EUR), de toestand van de vennootschap op volledige wijze weergeeft.

- dat uit onze controlewerkzaamheden geen overwaardering blijkt van het netto-actief.

dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2012 honderd zesenveertig duizend honderd en tien euro en tweeëntachtig cent (146.110,82 EUR) bedraagt en derhalve groter is dan het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Sint-Niklaas, de 1 maart 2013".

Wijziging van de vorm van de vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, naar een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de ; waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

/

ýÿ . mad11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtspersonenregister evenals het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer bij de bevoegde diensten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012.

Algehele kwijting aan de hierna vermelde leden van de Raad van Bestuur der omgezette burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, aangezien de omzetting van rechtswege een einde stelt aan hun opdracht

- de heer VAN ZELE Marc, wonende te Zele, Europalaan nr 101,

- mevrouw DE BRANDT-VAN RUMST Hilde, wonende te Zele, Europalaan nr 101. De tweeënzestig (62) bestaande aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.

II) AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN

Beslissing de statuten van de omgezette vennootschap als volgt vast te stellen, overeenkomstig artikel 782

van het Wetboek van Vennootschappen

VORM NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam van "M.H.B.S,",

ZETEL

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te Zele, Europalaan, nr 101.

KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend (62.000) EUR, vertegenwoordigd door tweeënzestig:

(62) gelijke aandelen met een fractiewaarde.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

De vennootschap heeft tot doel een patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande

uit onroerende goederen, te verwerven, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te

breiden.

Ze zal binnen het kader van haar maatschappelijk doel elke commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handeling mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig kan zijn voor de

verwezenlijking van haar doel en/of met dit doel verband houdt, en die van aard is de opbrengst te bevorderen,

zoals het overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, onderhouden, ontwikkelen, verfraaien,

verhuren en/of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.

De vennootschap mag optreden als vastgoedmakelaar of -handelaar.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van

derden, in deelneming.

Zij mag ook deelnemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst, aan aile

bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel '

gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend doch niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan als bestuurder optreden in andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf heden.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni van elk

jaar, om zeventien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de uitnodiging aangeduid.

Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering op de

eerstvolgende werkdag plaats.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten van de vennootschap, die tevens'

de duur van hun mandaat vaststelt.

Aan een zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden

toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt

van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders ook wijzigen.

Bij ontslag, onbekwaam worden of overlijden van één van de zaakvoerders, indien er meerdere

zaakvoerders zijn, zullen de overige zaakvoerders als overblijvende zaakvoerders optreden.

Indien er slechts één zaakvoerder zou zijn en deze zou overlijden of in de fysische onmogelijkheid verkeren

zijn mandaat uit te oefenen, dan zal de algemene vergadering van de enige vennoot (vennoten) van de

vennootschap onmiddellijk overgaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder

VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als

verweerder.

BOEKJAAR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 19.1

Elk boekjaar begint p één januari én eindigt op eenendertig decembervan iederjaár.

Op het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerders) de jaarrekening op, alsmede een

jaarverslag, indien wettelijk vereist,

WINSTVERDELING

Van de netto-winst wordt tenminste ééntwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de

zaakvoerder(s)..

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan

het kapitaal.

III) TOEWIJZING DER AANDELEN

Het maatschappelijk vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestaat uit aile activa en passiva die afhangen van de omgezette naamloze vennootschap.

De tweeënzestig (62) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van hun rechten die zij bezaten in de naamloze vennootschap, als volgt:

1) aan de Heer VAN ZELE Marc, voornoemd, éénentwintig (21) aandelen;

2) aan Mevrouw DE BRANDT-VAN RUMST Hilde, voornoemd, éénentwintig (21) aandelen;

3) aan de Heer VAN ZELE Bart, wonende te Zele, Herdersstraat 8, tien (10) aandelen;

4) aan mevrouw VAN ZELE Sandra, wonende te Lokeren, Drongenstraat 5, tien (10) aandelen.

Samen: tweeënzestig (62) aandelen.

Ieder aandeel werd volledig volstort ver:* de omzetting van de vennootschap.

IV) BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

Benoeming tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur:

1) de heer VAN ZELE Marc, voornoemd;

2) mevrouw DE BRANDT-VAN RUMST, Hilde voornoemd.

Welke beiden alhier verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige

maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De mandaten zijn onbezoldigd.

V) MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

Machtiging aan de zaakvoerders om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen en dehalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties In verband met de voornoemde sta tutenwijziging. Bijzondere volmacht

Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde voor o.a. de formaliteiten bij het ondernemingsloket: de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Neef en Partners" te Sint-Niklaas,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte van statutenwijziging

-verslag van de Raad van Bestuur

-verslag van de bedrijfsrevisor

-staat van actief en passief

Voor ontledend uittreksel

Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zele

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 27.06.2012 12211-0590-014
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11300-0227-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0254-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 30.06.2009 09312-0009-012
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 01.07.2008 08315-0213-012
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 25.06.2007 07266-0205-013
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 29.06.2006 06364-3671-014
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 06.07.2005 05435-0648-014
17/03/2005 : DET000470
15/07/2004 : DET000470
05/08/2003 : DET000470
09/07/2003 : DET000470
26/07/2002 : DET000470
18/07/2002 : DET000470
05/04/2001 : DEA008752

Coordonnées
M.H.B.S.

Adresse
EUROPALAAN 101 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande